2020年9月17日，北侖警方組織200多名警力展開集中收網(wǎng)行動，成功將主犯尹某夫婦等100余人抓獲歸案，已對38人采取刑事強制措施。

　　該傳銷組織偽裝成線上購物平臺，令普通人很難將其與微商營銷區(qū)分開來。經(jīng)警方調(diào)查，這個網(wǎng)絡(luò)購物平臺會員層級結(jié)構(gòu)高達78層，會員遍布全國27個省市區(qū)，涉案金額1000多萬元。

▲北侖警方抓捕現(xiàn)場

　　6月24日，李旭反傳銷團隊獲悉，寧波市北侖區(qū)人民檢察院依法對該傳銷組織兩名頭目、15名骨干人員提起公訴。

　　經(jīng)依法審查查明：2018年2月起，尹某林、郝某英(均另案處理)作為鑫優(yōu)會經(jīng)營人，在北侖區(qū)多地租用辦公地點，伙同被告人王某和婁某豪(另案處理)、尹某燕等人組建“風(fēng)采”、“風(fēng)信”、“風(fēng)會”團隊。

　　以推銷鑫優(yōu)會的商品為名，利用微信社交媒體，鼓勵他人購買標價為人民幣398元(以下幣種同)、3980元的套餐商品成為VIP會員(店主或者高級經(jīng)銷商)獲得加入及推薦資格，并按照一定順序形成一星至五星店主、一星至七星高級經(jīng)銷商、至尊高級經(jīng)銷商等層級，根據(jù)發(fā)展VIP會員人數(shù)支付直推獎、輔導(dǎo)獎、管理獎等進行返利。

▲傳銷組織內(nèi)部宣傳圖

　　同時，尹某林、郝某英還虛構(gòu)公司上市、達到一定層級免費贈送公司原始股等事實，引誘VIP會員加速發(fā)展下線。至2020年9月17日，鑫優(yōu)會平臺傳銷資金達970余萬元。經(jīng)鑒定，鑫優(yōu)會VIP會員層級為金字塔型，VIP會員達7000余人。

　　被告人王某于2018年2月11日加入鑫優(yōu)會，系“風(fēng)采”團隊的負責(zé)人、至尊級別的高級經(jīng)銷商，創(chuàng)建了多個鑫優(yōu)會“風(fēng)采”團隊群，并在微信朋友圈內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)鑫優(yōu)會推送文章，引誘、鼓勵VIP會員積極發(fā)展下線。經(jīng)鑒定，王某下線層級達68級，下線VIP會員1300余人，非法獲利10萬余元。

▲傳銷組織內(nèi)部宣傳圖

　　被告人由長某于、郝某某、李某甲、劉某某、余某某、韓某某、趙某甲、臧某某、楊某某、趙某乙等10人于2018年2月12日至2019年10月21日先后加入鑫優(yōu)會，系“風(fēng)采”團隊組長、成員，加入、創(chuàng)建多個鑫優(yōu)會會員群，并在微信朋友圈內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)鑫優(yōu)會推送文章，引誘、鼓勵VIP會員積極發(fā)展下線。

　　被告人尹某燕于2018年2月14日加入鑫優(yōu)會商城，系“風(fēng)會”團隊負責(zé)人，負責(zé)團隊管理，創(chuàng)建了“風(fēng)會團隊【鑫優(yōu)會商城】”等多個微信群，積極幫助鑫優(yōu)會商城宣傳，發(fā)展及管理團隊VIP會員。經(jīng)鑒定，被告人尹某燕下線會員網(wǎng)絡(luò)14層，下級VIP會員2000人以上，非法獲利人民幣5.5萬余元。

　　被告人林某、黃某某、劉某某、夏某某、張某某等五人于2019年6月7日至2019年7月29日先后加入鑫優(yōu)會，系“風(fēng)會”團隊組長、成員，加入、創(chuàng)建多個鑫優(yōu)會會員群，并在微信朋友圈內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)鑫優(yōu)會推送文章，引誘、鼓勵VIP會員積極發(fā)展下線。

　　檢察院認為，被告人王某、尹某燕等17人伙同他人，以推銷商品為名，要求參加者購買商品取得加入及推薦資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘他人參加、騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。