6月6日，李旭反傳銷團隊獲悉，鶴崗市向陽區(qū)人民法院依法審理一起網(wǎng)絡傳銷案，該傳銷組織打著虛擬幣挖礦為噱頭，以“哥倫布項目”為名開展網(wǎng)絡傳銷活動。

　　經(jīng)審理查明：2019年4月至2020年9月，被告人趙某陽、蘇某仙伙同楊某斐、唐某州、高某杰等人以“哥倫布項目”為名，成立安徽梅克爾樹科技有限公司及安徽好望角科技有限公司，謊稱得到國家支持，虛構(gòu)“區(qū)塊鏈”科技形式，在互聯(lián)網(wǎng)上設立運行平臺，利用CATWallet錢包個人頁面二維碼向他人進行推廣，要求參加者繳納30或者60個USDT(泰達)幣(每個USDT幣價值1美元)購買虛擬礦機、虛構(gòu)通過該礦機每月可以獲得“哥倫布項目”自行發(fā)行的價值人民幣150元的虛擬CAT幣收益，持續(xù)獲得108年，并虛假承諾參加者獲得的CAT幣可以在金融市場流通交易。

　　2019年6月至2020年7月，趙某陽、蘇某仙為擴展“哥倫布項目”，設立華北、華南、華東、華西、華中5個大區(qū)，每個大區(qū)下設各省級公司，省級公司下設各地市級公司團隊(含本省鶴崗市)，各級公司內(nèi)設負責人、客服、講師等核心職位。將會員等級分為普通會員、激活會員、預備鏈權人、鏈權人，先后實行推薦獎、鏈權人獎、預備鏈權人獎、市級公司領導團隊獎等獎勵，按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展下線人頭數(shù)量作為返利依據(jù)，獲得自行發(fā)行的虛擬CAT和CAG貨幣獎勵，通過自行搭建的交易平臺進行內(nèi)部虛假交易，將每個CAT幣的價格定為41.5美元，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，進行非法傳銷活動，設置的收益方式如下：

　　1.參加者繳納30或者60個USDT幣購買虛擬礦機后，成為激活會員。

　　2.激活會員發(fā)展推薦每名下線，可獲得下線挖礦CAT幣的15%收益。

　　3.激活會員本人和下線推廣激活會員達到200人，成為鏈權人，可獲得公司獎勵的20000個CAT幣。

　　4.激活會員每發(fā)展一名激活會員，公司獎勵420個CAG幣。

　　5.激活會員的團隊達到110人，成為預備鏈權人，預備鏈權人完成公司布置的任務后，會獲得公司獎勵的不同數(shù)量的CAT幣。當發(fā)展的下線中有5名預備鏈權人時，上線可獲得公司獎勵的1000個CAG幣。

　　6.根據(jù)發(fā)展會員數(shù)量，對全國各地市級分公司領導團隊進行獎勵，分為1至6個等級，依據(jù)不同等級給予不同數(shù)量CAG幣獎勵。

　　被告人趙某陽作為梅克爾樹科技有限公司、好望角信息科技有限公司的投資人、實際控制人，在“哥倫布項目”中起發(fā)起、策劃、組織作用。被告人蘇某仙作為梅克爾樹科技有限公司的實際控制人，在“哥倫布項目”中起發(fā)起、策劃、組織及提供技術支持作用。被告人楊某斐作為梅克爾樹科技有限公司的法定代表人、總經(jīng)理，在“哥倫布項目”中起管理、協(xié)調(diào)作用。被告人唐某州作為好望角科技有限公司的總經(jīng)理，在“哥倫布項目”中起管理、推廣作用。被告人高某杰作為好望角信息科技有限公司的副總經(jīng)理，在“哥倫布項目”中起宣傳、培訓作用。

　　經(jīng)司法鑒定：“哥倫布項目”發(fā)展會員層級581級，會員2979784人，其中激活會員622580人，收取會員繳納的USDT幣52859113.68個(價值人民幣370723490.18元)，全部USDT幣存放在趙丙陽、蘇道仙個人電子錢包內(nèi)，綜上，本案中的非法所得總額為人民幣374207096.04元。

　　法院審理后認為，被告人趙某陽、蘇某仙、楊某斐、唐某州、高某杰以投資為名，組織、領導傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成組織、領導傳銷活動罪。

　　根據(jù)被告人趙某陽、蘇某仙等五名被告人的犯罪事實，性質(zhì)、情節(jié)及對社會造成的危害后果，依照相關法律之規(guī)定，判處五名被告人有期徒刑五年六個月至三年，并處罰金。