盱眙縣人民檢察院指控，2016年10月份以來，李x平、侯x年、王x（均另案處理）等人在境外租賃服務(wù)器，通過互聯(lián)網(wǎng)搭建聯(lián)盟俱樂部平臺(tái)（網(wǎng)站域名：www.xinke369.com/yz.aspx）成立傳銷組織（該俱樂部辦公地點(diǎn)設(shè)在盱眙縣游泳館北側(cè)藍(lán)灣咖啡店旁）。2017年8月份，該傳銷組織網(wǎng)站域名變更為：www.xinke369.net/yz.aspx。該傳銷組織自成立以來打著“全國中小型企業(yè)誠信聯(lián)盟”的幌子，對(duì)外虛假宣傳以江蘇信鼎科技有限公司推出的生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目籌集資金，宣傳只需消費(fèi)5500元購買同等值產(chǎn)品即可注冊(cè)成為該俱樂部會(huì)員，并獲得推廣經(jīng)營資格，引誘他人參加。該網(wǎng)站平臺(tái)同時(shí)設(shè)置以直接或者間接依靠發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)的“分享獎(jiǎng)”“見點(diǎn)獎(jiǎng)”“層級(jí)獎(jiǎng)”及“股東分紅獎(jiǎng)”。

　　2017年3月3日，該組織在我縣影劇院召開江蘇信鼎科技有限公司生態(tài)環(huán)保啟動(dòng)大會(huì)。案發(fā)時(shí)，該傳銷組織在我縣境內(nèi)已發(fā)展會(huì)員人數(shù)超30人以上，層級(jí)5層。被告人單博于2016年12月份左右，在其母親李x平的安排下負(fù)責(zé)該傳銷組織網(wǎng)站后臺(tái)維護(hù)、會(huì)員注冊(cè)、加盟費(fèi)收取及獎(jiǎng)金下發(fā)工作。

　　截至案發(fā)，上述傳銷組織非法獲利14448991元。為證實(shí)上述指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了被告人的供述、證人證言、銀行流水明細(xì)、勘驗(yàn)筆錄等證據(jù)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人單博在傳銷組織中負(fù)責(zé)傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和資金的管理，情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人單博和他人共同從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，系共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人單博歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。提請(qǐng)本院依法判處。被告人單博對(duì)指控的事實(shí)和罪名無異議。辯護(hù)人陳士賢對(duì)指控的罪名無異議，但提出被告人單博具有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、初犯、退贓、主觀惡性小、社會(huì)危害性小等法定或酌定量刑情節(jié)，建議對(duì)被告人單博判處二年以下有期徒刑并宣告緩刑。辯護(hù)人孫奧對(duì)指控的罪名無異議，但提出被告人單博具有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、初犯、退贓等量刑情節(jié)，建議對(duì)其減輕處罰。

　　經(jīng)審理查明：侯x年、王x、黃x照、李x平（均另案處理）四人相識(shí)后，約定向“全國中小企業(yè)誠信聯(lián)盟”聯(lián)盟主任伊x輝繳納一定費(fèi)用，從而獲得以黃x照為法定代表人的江蘇信鼎科技有限公司加入該聯(lián)盟成為會(huì)員的資格,后獲得伊x輝介紹的“生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目”，再以發(fā)展該項(xiàng)目需籌集資金為名，對(duì)外宣傳只需繳納人民幣（幣種下同）5000元購買相關(guān)產(chǎn)品后即可成為該項(xiàng)目會(huì)員，獲得推廣經(jīng)營資格，并以直接或間接發(fā)展人員的順序、數(shù)量組成一定層級(jí)，并以此作為依據(jù)獲得“分享獎(jiǎng)”“見點(diǎn)獎(jiǎng)”“層碰獎(jiǎng)”等酬金，引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。為騙取財(cái)物，上述人員在盱眙縣奧體中心租賃房屋設(shè)立了辦公地點(diǎn)，由王x聯(lián)系他人制作了www.xinke369.com會(huì)員管理平臺(tái)。后因王x管理上述會(huì)員平臺(tái)引起傳銷組織內(nèi)部人員的不信任，2016年12月，被告人單博受其母親李x平安排至盱眙接替王x負(fù)責(zé)上述傳銷組織的會(huì)員管理平臺(tái)的管理、會(huì)員加盟費(fèi)的收取、獎(jiǎng)金的撥付等工作。2016年12月23日，被告人單博為此到江蘇南通找到制作該平臺(tái)的人員購買了網(wǎng)站的源代碼。至2017年7月，因傳銷組織內(nèi)部人員侯x年等與李x平發(fā)生矛盾，后李x平和被告人單博離開盱眙，在山東地區(qū)繼續(xù)以此模式騙取他人財(cái)物，在該地區(qū)會(huì)員管理平臺(tái)為www.xinke369.net。截止案發(fā)，該傳銷組織僅在我縣境內(nèi)發(fā)展會(huì)員已超人數(shù)30人、層級(jí)5層。

　　經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截至案發(fā)，上述傳銷組織通過銀行卡收取會(huì)員報(bào)單款43303813元，撥付會(huì)員獎(jiǎng)金體現(xiàn)款28854822元，非法獲利14448991元。另查明，被告人單博被抓獲歸案后，如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并規(guī)勸同案犯罪嫌疑人李x平、李帥自動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

　　再查明，在偵查階段，公安機(jī)關(guān)扣押涉案現(xiàn)金人民幣7700066.44元，在本院審理階段，其親屬代其退出違法所得人民幣1400000元。上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證的被告人單博的供述，同案關(guān)系人侯x年、黃x照、李x平、李帥、伊x輝的證言，證人黃某、趙某、馬某、朱某甲、賈某甲、肖某甲、顧某、姜某甲、張某甲、邱某、李某甲、翟某、陸某、丁某、周某甲、張某乙、張某丙、肖某乙、朱某乙、張某丁、姜某乙、王某甲、王某乙、王某丙、楊某、胡某、殷某、周某乙、韓某、陶某、付某、唐某甲、汪某、徐某、賈某乙、岳某、李某乙、范某、唐某乙、劉某、曾某、邵某、華某、朱某丙、李某丙、郭某等人的證言，辨認(rèn)筆錄，盱眙縣公安局制作的遠(yuǎn)程勘驗(yàn)記錄、網(wǎng)絡(luò)在線提取工作記錄、勘驗(yàn)檢查筆錄，涉案銀行賬戶流水明細(xì)、審計(jì)報(bào)告，盱眙縣公安局出具的情況說明，江蘇信鼎科技有限公司工商登記資料，江蘇省旅館業(yè)治安管理信息系統(tǒng)查詢記錄，被告人單博購買房產(chǎn)、車輛的相關(guān)書證，搜查筆錄、查封、扣押決定書及清單，涉案人員基本信息表，被告人單博的前科查詢等證據(jù)證實(shí)。

　　本院認(rèn)為，被告人單博等人以發(fā)展生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，以此引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人單博和他人共同從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，系共同犯罪；其中被告人單博在傳銷組織中受李x平安排負(fù)責(zé)平臺(tái)管理、獎(jiǎng)金撥付等活動(dòng)，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人單博規(guī)勸他人自動(dòng)投案，有立功情節(jié)，依法可以從輕或減輕處罰。被告人單博歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人單博當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。

　　被告人單博退出部分違法所得，可酌情從輕處罰。關(guān)于辯護(hù)人所提出的被告人單博具有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、初犯、部分退贓等量刑情節(jié)經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納，本院綜合本案的性質(zhì)、情節(jié)及被告人的認(rèn)罪態(tài)度、社會(huì)危害性等情況，本院決定對(duì)其減輕處罰并宣告緩刑。

　　綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第六十八條，第五十三條，第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：一、被告人單博犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣十萬元。（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）二、依法對(duì)盱眙縣公安局扣押的違法所得人民幣7700066.44元及被告人單博親屬代其退出的違法所得人民幣1400000元予以追繳，繼續(xù)追繳剩余違法所得5348924.56元，上繳國庫。如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省淮安市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。