今年4月1日，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)公布一則題為《熊某、麻城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫行政管理:其他(質(zhì)量監(jiān)督)二審行政判決書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：《二審行政判決書(shū)》）。

　　罰沒(méi)巨額資金后又被判緩刑

　　據(jù)《二審行政判決書(shū)》顯示，原審法院查明，原審原告熊某為安徽樂(lè)臣美容管理咨詢(xún)有限公司股東，與該公司法定代表人王雷為夫妻關(guān)系，同時(shí)為合肥廬陽(yáng)區(qū)蔻奈詩(shī)美容店（個(gè)體工商戶(hù)）經(jīng)營(yíng)者。安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)紅公司”）銷(xiāo)售行為被原審被告麻城市場(chǎng)監(jiān)管局認(rèn)定為傳銷(xiāo)行為。

　　2018年4月，安徽樂(lè)臣美容管理咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“樂(lè)臣公司”）與安徽網(wǎng)紅公司簽訂《咨詢(xún)管理服務(wù)協(xié)議》，約定為其提供管理咨詢(xún)、產(chǎn)品委托加工、產(chǎn)品使用技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)，“網(wǎng)紅公司”平臺(tái)所售標(biāo)稱(chēng)“網(wǎng)紅世家”系列產(chǎn)品由熊某負(fù)責(zé)聯(lián)系廠家提供。主要銷(xiāo)售產(chǎn)品為“網(wǎng)紅世家”富勒烯原液、“網(wǎng)紅世家”富勒烯面膜等系列化妝品。同年5月至11月26日期間，“網(wǎng)紅公司”設(shè)立網(wǎng)上商場(chǎng)及“網(wǎng)紅世家”微信公眾號(hào)，以網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售化妝品的形式開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，其定制會(huì)員推廣獎(jiǎng)勵(lì)制度，要求參與人員向公司以認(rèn)購(gòu)體驗(yàn)卡或產(chǎn)品的形式繳納費(fèi)用成為平臺(tái)會(huì)員，取得會(huì)員資格后，繼續(xù)發(fā)展其他人員繳費(fèi)加入則可獲得給付的傭金。

　　“網(wǎng)紅公司”依據(jù)繳納資金數(shù)額將會(huì)員為分普通網(wǎng)紅、網(wǎng)紅代言人、網(wǎng)紅經(jīng)理人、網(wǎng)紅區(qū)域CEO等級(jí)別，依據(jù)會(huì)員推廣人數(shù)及團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)計(jì)算報(bào)酬，從而發(fā)展人員，獲取非法利益。熊某先后發(fā)展會(huì)員7層587人，同時(shí)利用蔻奈詩(shī)美容店財(cái)付通商戶(hù)號(hào)收取會(huì)員費(fèi)用3136336.90元，并獲得“網(wǎng)紅公司”工資獎(jiǎng)金1200183元。

　　2019年2月，麻城市場(chǎng)監(jiān)管局為防止熊某轉(zhuǎn)移或隱匿涉案資金，依法向人民法院申請(qǐng)，對(duì)熊某和其母親張玉蘭涉案資金關(guān)聯(lián)的銀行賬戶(hù)予以證據(jù)保全。

　　此外，本院還查明，2019年5月6日，四川省開(kāi)江縣公安局因上訴人熊某等10人涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪予以立案?jìng)刹?。在此期間，熊某不服被上訴人麻城市場(chǎng)監(jiān)管局作出的處罰決定及被上訴人麻城市政府作出的復(fù)議決定，于2019年11月20日向原審法院提起行政訴訟，請(qǐng)求撤銷(xiāo)上述決定。2020年4月10日，原審法院作出（2020）鄂1181行審57號(hào)行政裁定，準(zhǔn)予強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)執(zhí)行人麻城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局作出的麻市監(jiān)處字[2019]G稽003號(hào)行政處罰決定書(shū)（沒(méi)收違法所得4336519.90元；罰款1500000元），并于2020年4月24日作出（2020）鄂1181執(zhí)517號(hào)之一執(zhí)行裁定，劃撥被執(zhí)行人熊某在農(nóng)業(yè)銀行合肥瑤海支行、建設(shè)銀行濟(jì)南南明支行及熊某存在其母親張玉蘭名下的工商銀行荊州荊都支行、建設(shè)銀行荊州花臺(tái)支行相關(guān)賬戶(hù)內(nèi)與執(zhí)行標(biāo)的相應(yīng)的存款資金。

　　后熊某等10人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一案，經(jīng)開(kāi)江縣人民法院審理于2020年12月21日作出（2020）川1723刑初164號(hào)刑事判決，以熊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金30000元。現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

　　因涉嫌傳銷(xiāo)曾被強(qiáng)制罰沒(méi)900多萬(wàn)元

　　據(jù)天眼查APP顯示，安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司成立于2018年4月8日，注冊(cè)資本為10000萬(wàn)元，郭忠忠擔(dān)任法人，持股99%，薄圍擔(dān)任監(jiān)事，持股1%。

　　中新觀察還注意到，去年12月17日，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)公布了一則題為《麻城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司非訴執(zhí)行審查行政裁定書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：《行政裁定書(shū)》），據(jù)《行政裁定書(shū)》顯示，申請(qǐng)執(zhí)行人麻城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2020年3月30日向本院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行麻市監(jiān)處字[2019]G稽002號(hào)行政處罰決定書(shū)，沒(méi)收違法所得7293917.83元；罰款1800000元。

　　申請(qǐng)執(zhí)行人作出的麻市監(jiān)處字[2019]G稽002號(hào)行政處罰決定書(shū)，認(rèn)為被執(zhí)行人的行為違反了國(guó)務(wù)院《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條第二項(xiàng)、第三項(xiàng)的規(guī)定，依據(jù)國(guó)務(wù)院《禁止傳銷(xiāo)條例》第二十四條的規(guī)定對(duì)被執(zhí)行人作出如下行政處罰：1、責(zé)令改正違法行為；2、沒(méi)收違法所得7293917.83元；3、罰款1800000元。

　　經(jīng)審查查明，該決定書(shū)有事實(shí)根據(jù)和法律依據(jù)，程序合法，在法定期限內(nèi)被執(zhí)行人未履行義務(wù)亦未提起訴訟。

　　本院認(rèn)為，申請(qǐng)執(zhí)行人麻城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)上述案件作出的麻市監(jiān)處字[2019]G稽002號(hào)行政處罰決定書(shū)，符合我國(guó)法律規(guī)定的強(qiáng)制執(zhí)行條件。依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第九十七條、《中華人民共和國(guó)行政強(qiáng)制法》第五十七條、《最高人民法院關(guān)于適用（中華人民共和國(guó)行政訴訟法）的解釋》第一百六十條之規(guī)定，裁定如下：

　　準(zhǔn)予強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)執(zhí)行人麻城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局作出的麻市監(jiān)處字[2019]G稽002號(hào)行政處罰決定書(shū)（沒(méi)收違法所得7293917.83元；罰款1800000元）。

　　去年12月21日，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)公布《申請(qǐng)執(zhí)行人麻城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局與被執(zhí)行人安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司行政非訴執(zhí)行一案執(zhí)行裁定書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：《執(zhí)行裁定書(shū)》）。

　　據(jù)《執(zhí)行裁定書(shū)》顯示，本院在執(zhí)行申請(qǐng)執(zhí)行人麻城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局與被執(zhí)行人安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司行政非訴執(zhí)行一案，依據(jù)已發(fā)生法律效力的(2020）鄂1181行審59號(hào)行政裁定書(shū)及申請(qǐng)執(zhí)行人的強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)書(shū)，本院于2020年4月14日立案執(zhí)行，并于2020年4月14日依法向被執(zhí)行人安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司發(fā)出執(zhí)行通知，責(zé)令被執(zhí)行人安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司在接到執(zhí)行通知后三五內(nèi)履行法律文書(shū)確定的義務(wù)（沒(méi)收違法所得7293917.83元、罰款1800000元）。

　　但被執(zhí)行人安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司至今未按執(zhí)行通知履行生效法律文書(shū)確定的義務(wù)，為切實(shí)保障申請(qǐng)執(zhí)行人合法權(quán)益，本院于2019年9月26日以（2019）鄂1181執(zhí)保256號(hào)協(xié)助凍結(jié)存款通知書(shū)凍結(jié)了安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司的法定代表人郭忠忠名下在徽商銀行股份有限公司合肥站北支行賬戶(hù)6217752910000023048內(nèi)的違法資金存款418972.21元；于2019年9月26日以（2019）鄂1181執(zhí)保256號(hào)協(xié)助凍結(jié)存款通知書(shū)凍結(jié)了安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司名下在徽商銀行股份有限公司合肥壽春路支行賬戶(hù)1022301021001140362內(nèi)的違法資金存款364906.99元；于2019年10月17日以（2019）鄂1181執(zhí)保256號(hào)協(xié)助凍結(jié)存款通知書(shū)凍結(jié)了安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司名下在財(cái)付通支付科技股份有限公司賬戶(hù)（網(wǎng)紅世家：1502725711）內(nèi)違法資金1636473.02元；于2019年10月17日以（2019）鄂1181執(zhí)保256號(hào)協(xié)助凍結(jié)存款通知書(shū)凍結(jié)了安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司名下在財(cái)付通支付科技股份有限公司賬戶(hù)（網(wǎng)紅生物科技：1511159541）內(nèi)違法資金66182.59元。

　　現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十四條第一款第十一項(xiàng)、第二百四十條、第二百四十二條、第二百四十三條、第二百四十四條、第二百四十七條及第二百五十三條之規(guī)定，裁定如下：

　　一、劃撥被執(zhí)行人安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司在徽商銀行股份有限公司合肥壽春路支行賬戶(hù)1022301021001140362所有的與執(zhí)行標(biāo)的相應(yīng)的銀行存款資金；

　　二、劃撥被執(zhí)行人安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司在財(cái)付通支付科技有限公司賬戶(hù)（網(wǎng)紅世家：1502725711）所有的與執(zhí)行標(biāo)的相應(yīng)的銀行存款資金；

　　三、劃撥被執(zhí)行人安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司在財(cái)付通支付有限公司賬戶(hù)（網(wǎng)紅生物科技：1511159541）所有的與執(zhí)行標(biāo)的相應(yīng)的銀行存款資金；

　　四、劃撥被執(zhí)行人安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司的法定代表人郭忠忠存在其名下在徽商銀行股份有限公司合肥站北支行賬戶(hù)6217752910000023048所有的與執(zhí)行標(biāo)的相應(yīng)的銀行存款資金。

　　本裁定送達(dá)后即發(fā)生法律效力。

　　此外，2019年10月18日，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)公布題為《麻城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局與郭忠忠、安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司、網(wǎng)紅世家、網(wǎng)紅生物科技行政一案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：《行政一案》），但具體信息并沒(méi)有公布。

　　而據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，經(jīng)四川西華交通司法鑒定中心對(duì)后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)鑒定，該公司發(fā)展會(huì)員最高層級(jí)220層，全部下級(jí)人數(shù)862115人。經(jīng)達(dá)州錦桓會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定，該公司和涉案?jìng)€(gè)人賬戶(hù)共計(jì)收入91887801元，除去支出費(fèi)用，共非法獲利31151105元。