以開(kāi)發(fā)“玫瑰之城”房地產(chǎn)項(xiàng)目為由，通過(guò)傳銷(xiāo)模式向社會(huì)集資。3月24日，四川省崇州市人民法院對(duì)“DMS”特大傳銷(xiāo)案進(jìn)行了一審宣判

　　其中，主犯王某香獲刑7年。該案值得一提的是，九名被告人中有6人是夫妻關(guān)系。

　　“DMS”系新加坡一非法公司，2017年起以在保加利亞開(kāi)發(fā)“玫瑰之城”房地產(chǎn)項(xiàng)目為由，通過(guò)傳銷(xiāo)模式向社會(huì)集資，網(wǎng)站服務(wù)器在美國(guó)，實(shí)際控制人不詳。

　　投資人在“DMS”網(wǎng)站注冊(cè)賬號(hào)需提供推薦人，繳納7000元、21000元或70000元不等的投資款，投資款按7:1的比例換算為美元，50%進(jìn)入公司賬戶(hù)用于所謂項(xiàng)目投資，50%進(jìn)入平臺(tái)成為“DMS”幣以體現(xiàn)投資款價(jià)值。

　　“DMS幣”的價(jià)格會(huì)按時(shí)間推移在0.5-1美元之間上漲，上漲至1美元后進(jìn)行所謂拆分，幣數(shù)翻番，價(jià)值回落至0.5美元，之后又進(jìn)行重復(fù)的上漲、拆分。虛擬幣可用于掛售或按1:6的比例提現(xiàn)。

　　掛售的虛擬幣可用于會(huì)員開(kāi)新賬號(hào)，但只能使用一半的虛擬幣，另一半必須使用現(xiàn)金投資。提現(xiàn)數(shù)量有限制，且平臺(tái)收取3%-5%的手續(xù)費(fèi)。

　　會(huì)員的投資款通過(guò)銀行轉(zhuǎn)款或現(xiàn)金的方式交給自己的推薦人或者更高層的會(huì)員，提現(xiàn)則是由平臺(tái)的高層人員將錢(qián)轉(zhuǎn)入會(huì)員提供的銀行賬戶(hù)內(nèi)。

　　推薦人從下線投資款中按一定比例領(lǐng)取所謂直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)。

　　被告人王某香與黃某齊，被告人雷某雄與龍某梅，被告王某與盧某分別是夫妻關(guān)系。

　　2017年10月，王某香經(jīng)人推薦首先注冊(cè)成為該平臺(tái)會(huì)員，后發(fā)展黃某齊、龍某梅、雷某雄、王某等人為其下線會(huì)員，龍某梅又發(fā)展李某、王某軍、吳某華等人為下線會(huì)員。

　　之后，王某香、黃某齊、龍某梅、雷某雄、王某軍、吳某華、李某、王某、盧某等人，在王某香、黃某齊家里或崇州市、邛崍市等地，采取組織人員聚會(huì)、出國(guó)考察等方式，大肆宣揚(yáng)“DMS”平臺(tái)實(shí)力強(qiáng)大及其投資盈利模式，引誘他人參與“DMS”平臺(tái)的投資，同時(shí)引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從所謂“DMS”投資中騙取財(cái)物。

　　至2019年案發(fā)，該組織會(huì)員有600余名參與人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，繳納投資金額6000余萬(wàn)元。因該傳銷(xiāo)組織網(wǎng)站、服務(wù)器在國(guó)外，組織運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)沒(méi)有收集，各被告人的犯罪所得無(wú)法計(jì)算。

　　本院認(rèn)為，上述九名被告人明知“DMS”是傳銷(xiāo)組織而加入，以投資名義進(jìn)行宣傳，虛構(gòu)盈利前景，發(fā)展下線，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，直接或間接從下線繳納的資金中獲取返利，牟取非法利益，騙取財(cái)物。

　　九被告人雖不是該傳銷(xiāo)組織的發(fā)起者、決策者，但在加入該組織后，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)宣傳、言傳身教等方式積極向他人推薦，為該傳銷(xiāo)組織在崇州及周邊地區(qū)的擴(kuò)大起到了重要作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

　　九被告人的行為侵犯市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)管理秩序，損害公民財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，屬共同犯罪，且均屬“情節(jié)嚴(yán)重”。

　　最終，崇州市人民法院根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處7年到緩刑2年不等的有期徒刑，并處罰金15萬(wàn)元到四.五萬(wàn)元不等。