近日，反傳防騙衛(wèi)士從中國(guó)庭審公開(kāi)網(wǎng)了解到，梨樹(shù)縣人民法院公開(kāi)審理10名“非洲礦業(yè)AMBC”特大傳銷(xiāo)案涉案人員！

　　被告人許桂娥、劉麗俠、辛雨組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營(yíng)非洲礦業(yè)為名，要求參加者以投資的方式獲得加入資格，并按照 發(fā)展會(huì)員順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，王志海明知許桂娥進(jìn)行傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)積極予以協(xié)助，被告人辛雨明知孫鵬利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行活動(dòng)而為其介紹網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持，擴(kuò)大傳銷(xiāo)組織，被告人李茂水、陸朋飛、晏春山、汲光、張士騰、趙娜等人明知孫鵬利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)，為其犯罪提供技術(shù)客戶(hù)服務(wù)幫助！

　　庭審直播

　　案情回顧：

　　2020年4月，四平市梨樹(shù)縣公安局民警接到舉報(bào)，轄區(qū)一女子資金流異常，于是，辦案民警對(duì)其展開(kāi)秘密調(diào)查。經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這名叫劉麗俠的女子使用一款A(yù)PP軟件，四處拉攏會(huì)員已達(dá)9400多人。

　　2020年4月14日，警方經(jīng)深度研判之后，讓劉麗俠傳喚到辦案區(qū)。

　　警方在劉某霞所用手機(jī)上發(fā)現(xiàn)，她參加了投資“中非國(guó)際礦業(yè)”虛擬貨幣APP軟件，這款軟件打著“一帶一路”項(xiàng)目旗號(hào)，通過(guò)拉攏會(huì)員，進(jìn)行虛擬貨幣投資返利，是典型的“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)詐騙案件。由于證據(jù)確鑿，犯罪嫌疑人劉某霞交代了全部過(guò)程及上線(xiàn)。

　　經(jīng)調(diào)查民警發(fā)現(xiàn)這款A(yù)PP軟件的服務(wù)器在境外，客服部、技術(shù)部及主要組織者、經(jīng)營(yíng)者分布在全國(guó)各地。通過(guò)進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，客服部、技術(shù)部分別在山東省泰安市和陜西省西安市，7名組織者、經(jīng)營(yíng)者在廣西南寧、遼寧省盤(pán)錦市、山東省泰安市等地。

　　6月5日，經(jīng)過(guò)主要領(lǐng)導(dǎo)深度研判之后，全局抽調(diào)30余名精干警力分赴陜西西安、山東泰安、廣西南寧等地同時(shí)展開(kāi)抓捕。

　　2020年6月19劉麗俠被刑事拘留，7月13日被批準(zhǔn)逮捕，相繼被批準(zhǔn)逮捕的還有許桂娥、晏春山、王志海、汲光、張士騰、李茂水、陸朋飛、辛雨、趙娜等人，其中張士騰、趙娜系夫妻關(guān)系。

　　7月17日，該案已被公安部列為部督案件，境外主要嫌疑人已上網(wǎng)通緝，案件正在進(jìn)一步深挖中。

　　反傳防騙衛(wèi)士再次提醒：對(duì)于數(shù)字貨幣詐騙以及傳銷(xiāo)的打擊程度已經(jīng)越來(lái)越嚴(yán)厲了，這些項(xiàng)目方操盤(pán)手雖然說(shuō)可能一夜暴富，但是等待你們的終將是法律的制裁。