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葫蘆島警方破獲虛擬貨幣傳銷案

2021-02-10 09:55    來源:葫蘆島公安󰄲0 󰋇 12587 次

  12月24日,段女士在李女士的陪同下,來到市局南票分局經偵大隊,送上一面印有“人民的好警察 百姓的守護神”的錦旗,對南票分局維護百姓合法權益、嚴厲打擊犯罪的工作作風表示稱贊,對分局經偵大隊辦案民警遠赴重慶偵辦案件、為百姓挽回損失表示感謝。

  今年3月,段女士在好友李女士的陪同下,來到分局經偵大隊報警求助。

  段女士稱,2017年9月,她通過何某介紹,在某集團旗下的投資理財平臺購買了一款虛擬貨幣。該平臺稱:利潤豐厚、沒有風險、只漲不跌;注資后,當她想查看收益時,卻發(fā)現(xiàn)該平臺的交易系統(tǒng)無法使用。

  事件發(fā)生后,段女士表示曾給介紹人何某打過電話,但何某讓她向平臺介紹投資人,等下一位投資者購買她的虛擬貨幣后,她就能從平臺獲取大額收益和獎勵。聽完何某說的話,她察覺到自己被騙了。

  了解情況后,分局經偵大隊立即對此事開展調查。經查,段女士購買虛擬貨幣的平臺涉嫌傳銷,已于2017年被警方查處,該平臺使用的多個網(wǎng)站已被警方關閉。

  查明情況后,分局經偵大隊第一時間進行立案,并將何某依法傳喚至辦案中心。經訊問,何某交代其于2017年至2020年與多人合伙,利用該傳銷平臺做宣傳,采用網(wǎng)絡推廣的方式,直接或間接發(fā)展多人加入,并從中發(fā)展下線。經辦案民警深挖,何某又供出了涉案人員吳某和鄭某。

  近期,在掌握了充足的證據(jù)后,分局經偵大隊大隊長李偉親自帶隊,和辦案民警遠赴重慶市,將犯罪嫌疑人吳某、鄭某緝拿歸案。

  經訊問,吳某、鄭某二人對其涉嫌組織、領導傳銷活動的犯罪事實供認不諱。

  目前,何某、吳某、鄭某三人因涉嫌組織、領導傳銷活動,已被南票分局依法刑事拘留

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