騙了近5萬人!“中國物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟平臺”、“國際梅花協(xié)會”是傳銷騙局
2月4日鷹鑒獲悉,湖北省武漢市漢陽區(qū)人民檢察院對外披露了一起特大傳銷案的起訴書。鷹鑒在該起訴書中看到,李某某等7名被告人伙同他人以微信聊天和微信群形式宣傳“中國物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟平臺”、“國際梅花協(xié)會”,在全國各地騙了近5萬人的錢財。
公訴機關指控:2017年3月,劉某某、王某某(均已判刑)創(chuàng)建“中國物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟平臺”制定ABC三網(wǎng)循環(huán)模式,平臺利用“微信”傳播和報單,設置六大報單廳,各報單廳設有大區(qū)經(jīng)理、大區(qū)負責人、大區(qū)總監(jiān)、群主等職務,以參加者支付580元或680元的報單款取得點位進而在本報單廳排隊獲得獎勵為名,以發(fā)展會員可以得積分獎勵,積分可以在平臺商城購買商品為誘餌,引誘參加者繼續(xù)發(fā)展會員。
2017年以來,被告人李某某、李某、惠某某、孫某某、唐某某、張某某、胡某某伙同冀某某、羅某某、高某某、汪某某、高某甲、寇某某、彭某某等人以微信聊天和微信群形式宣傳“中國物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟平臺”并招募會員。
該組織公開對外宣傳其為國家項目,以“ABC三網(wǎng)循環(huán)”為主要模式,規(guī)定交680元會費即可成為普通會員,會員在“中國物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟平臺”三網(wǎng)開網(wǎng)后可以獲取平臺分紅人民幣1000余萬元,部分會員已獲取A網(wǎng)第一層開網(wǎng)返利人民幣225元。
該組織以發(fā)展人數(shù)組成層級,普通會員發(fā)展20名會員可以擔任群主、發(fā)展5個群主主可以擔任總監(jiān)、發(fā)展5個總監(jiān)可以擔任“大負”,并規(guī)定群主以上層級在“中國物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟平臺”開網(wǎng)后可以擔任對應職務并領取工資,群主每月工資2萬元,總監(jiān)每月工資3萬元,“大負”每月工資4萬元,大區(qū)經(jīng)理每月工資5萬元。
該組織由各被告人負責“中國物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟平臺”C53大區(qū)收取費用轉(zhuǎn)賬以及負責管理其發(fā)展的會員及各個微信群,宣傳“中國物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟平臺”并執(zhí)行李某某的指示。
經(jīng)審計,目前該傳銷組織涉案金額達人民幣24979915.62元,按680元每人折算,發(fā)展會員36735人,其中163.88萬元由李某某轉(zhuǎn)給其上級南某某、許某某,230萬余元退給下級會員,李某某獲利628萬余元。
2018年年底,該組織又以參加國際梅花協(xié)會可以解凍民族資產(chǎn)獲利為由向組織成員每人收取會員費66元,共計871398元,折算會員13203人。該款項由李某指使冀某某匯總后轉(zhuǎn)至王某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶。
公訴機關認為,上述7名被告人組織、領導以經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動,情節(jié)嚴重,其行為觸犯了刑法的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。