以基金理財(cái)為幌子，通過建立微信群、發(fā)布朋友圈等方式進(jìn)行虛假宣傳，夸大投資收益，大肆在全國各地開展傳銷活動，發(fā)展下線。1月30日鷹鑒獲悉，“JVI教育基金”特大傳銷犯罪團(tuán)伙八大體系主要負(fù)責(zé)人之一均涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被安徽省黃山市屯溪區(qū)人民檢察院提起公訴。

　　2018年4月份前后，余某某（另案處理）等人宣稱“JVI教育基金”是從奧地利維也納引進(jìn)的一家教育機(jī)構(gòu)旗下的基金理財(cái)產(chǎn)品，虛構(gòu)該項(xiàng)目是跟世界六大銀行合作，余某某是中國大陸的代理人，并積極搭建“JVI教育基金”網(wǎng)站和app平臺，通過建立微信群、發(fā)布朋友圈等方式進(jìn)行虛假宣傳，夸大投資收益。

　　購買基金必須注冊賬戶并綁定身份信息、手機(jī)號碼，平臺前期是免費(fèi)注冊會員賬戶。隨后，余某某要求會員必須購買注冊碼獲得投資購買基金的資格，一個(gè)注冊碼從68元至340元不等，價(jià)格由余某某確定、收取、支配，注冊成功后成為會員賬戶，即可參與投資基金產(chǎn)品。

　　“JVI教育基金”平臺內(nèi)以美元為結(jié)算單位，規(guī)定美元與人民幣投資兌換比例為1:6.8，每筆投資至少是100美元，且投資金額必須是100美元的整倍數(shù)，不設(shè)上限。平臺也可以進(jìn)行提現(xiàn)操作，但提現(xiàn)平臺要收取手續(xù)費(fèi)，提現(xiàn)時(shí)美元與人民幣兌換比例統(tǒng)一為1：6.6。基金賬戶在會員之間可以互相轉(zhuǎn)讓（對沖）。

　　“JVI教育基金”分靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種模式。

　　靜態(tài)收益即投資者向平臺投資購買美金從而產(chǎn)生利息上的收益，該項(xiàng)投資分為活期和定期兩種方式。平臺根據(jù)會員賬戶投資的金額，每日產(chǎn)生約0.8%左右的收益，自動計(jì)算賬戶的收益并顯示、充值到會員賬戶內(nèi)，定期利率根據(jù)時(shí)長高于活期利率。

　　動態(tài)收益是根據(jù)推薦人發(fā)展的下限人數(shù)，按不同比例收取不同層級會員投資日收益的百分比提成，稱為推薦獎勵，吸引更多的會員注冊并投資。直推獎勵層級限制在五代以內(nèi)，平臺以下線投資人的靜態(tài)收益為基數(shù)計(jì)算百分比提成直接獎勵給推薦人，推薦人可以拿取第一層到第五層10%到0.5%的靜態(tài)收益。

　　下線注冊成功后，下線購買或者預(yù)約美金的資金是通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬或第三方支付寶、現(xiàn)金方式上交至體系創(chuàng)始人，體系創(chuàng)始人再將下線轉(zhuǎn)來的資金轉(zhuǎn)入余某某控制并使用的多個(gè)賬號或者按照指示提取現(xiàn)金交給余某甲、胡某某等人。

　　截至案發(fā)，“JVI教育基金”平臺共發(fā)展全國各地會員24781人，累計(jì)收取資金3億余元。

　　被告人曹某、王某、朱某、王某某、潘某宏、余某仙、胡某國、黃某園、呂某分別為傳銷組織八大體系主要負(fù)責(zé)人之一，各自成立報(bào)單中心，通過微信群對體系實(shí)現(xiàn)日常管理，并轉(zhuǎn)發(fā)視頻、語音等資料在微信群及朋友圈宣傳、推薦JVT教育基金，以吸引、招攬更多的下線會員參與投資“JVI教育基金”，積極參加余某甲在全國各地舉辦的部分招商會等活動，為該傳銷組織發(fā)展進(jìn)行宣傳、造勢。

　　其余2名被告人注冊成為會員后，通過微信群及朋友圈宣傳、推薦JVT教育基金，以吸引、招攬更多的下線會員參與投資“JVI教育基金”。

　　屯溪區(qū)人民檢察院認(rèn)為，上述11名被告人以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)、引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了刑法的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究四被告人刑事責(zé)任。