1月23日，李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)獲悉，成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院審理一起集資詐騙案，三名頭目以“買(mǎi)商品送積分送代理權(quán)”的方式非法集資，為了擴(kuò)大集資規(guī)模，采用傳銷(xiāo)的方法。

　　四川彝家山寨苦蕎食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)食品公司）、四川彝家山寨進(jìn)出口貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)進(jìn)出口公司）、四川彝家山寨科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)科技公司）、甘洛縣彝家山寨農(nóng)牧科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)農(nóng)牧公司）的實(shí)際控制人均系高某2（另處），進(jìn)出口公司的總經(jīng)理是被告人陳某，科技公司的總經(jīng)理是被告人張某瓊。食品公司、進(jìn)出口公司、科技公司的實(shí)際辦公地點(diǎn)均在成都高新區(qū)。

　　2017年6月底起，高某2任命被告人陳某為進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)人，陳剛設(shè)計(jì)了萬(wàn)源積分項(xiàng)目，對(duì)外宣傳以“買(mǎi)商品送積分送代理權(quán)”的方式非法集資。投資者從進(jìn)出口公司購(gòu)買(mǎi)彝家山寨苦蕎商品及玉石皮包等商品后，可獲得商品“等值”的萬(wàn)源積分，也可以從被告人張某瓊負(fù)責(zé)的科技公司獲得彝家山寨苦蕎商品的經(jīng)銷(xiāo)代理權(quán)。

　　之后萬(wàn)源積分每周可獲得9%的收益，最高增長(zhǎng)到3倍為止，且萬(wàn)源積分可以對(duì)接到外網(wǎng)的虛擬幣一積分進(jìn)行變現(xiàn)。商品銷(xiāo)售只是幌子，實(shí)際上投資者均是看中萬(wàn)源積分的高額收益和將來(lái)可以變現(xiàn)的承諾前來(lái)投資。2017年8月底，萬(wàn)源積分對(duì)接國(guó)交網(wǎng)，可以?xún)稉Q虛擬幣一積分，但是進(jìn)出口公司對(duì)兌換比例進(jìn)行了嚴(yán)格限制，投資者只有一部分萬(wàn)源積分可以?xún)稉Q成一積分。同時(shí)陳某等人宣揚(yáng)、炒作一積分，宣稱(chēng)一積分的價(jià)格會(huì)暴漲，部分投資者選擇在外網(wǎng)直接追加投資購(gòu)買(mǎi)一積分。實(shí)際上外網(wǎng)的一積分交易系彝家山寨公司通過(guò)公司賬號(hào)進(jìn)行充值并制造的虛假繁榮交易。

　　2017年9月8日，央行等七部委聯(lián)合宣布禁止交易虛擬幣，國(guó)交網(wǎng)上的一積分交易被關(guān)停。內(nèi)網(wǎng)萬(wàn)源積分無(wú)法變現(xiàn)，外網(wǎng)的一積分也不能交易。之后高某2、陳某等人宣布將萬(wàn)源積分對(duì)接國(guó)外的“維多利亞”外盤(pán)等，但是始終無(wú)法將萬(wàn)源積分和一積分變現(xiàn)，投資者損失慘重。

　　在非法集資過(guò)程中，為了擴(kuò)大集資規(guī)模，高某2、陳剛等人采用傳銷(xiāo)的方法，即設(shè)置若干銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人可以獲得集資款20%的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，推薦新人也可以獲得現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人以下按照“508”模式分配利潤(rùn)，即投資人的上一代獲得投資人萬(wàn)源積分的8%作為獎(jiǎng)勵(lì)、上兩代暫不獲得獎(jiǎng)勵(lì)、上三代獲得投資人萬(wàn)源積分的5%作為獎(jiǎng)勵(lì)。

　　被告人陳某武自2017年6月底進(jìn)入進(jìn)出口公司，在非法集資過(guò)程中，化名“陳某佛”，負(fù)責(zé)向來(lái)投資的群眾講課，宣揚(yáng)萬(wàn)源積分項(xiàng)目。張某瓊負(fù)責(zé)的科技公司與投資人簽訂代理權(quán)協(xié)議，同時(shí)張某瓊還擔(dān)任了進(jìn)出口公司其中一個(gè)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人，2017年8月中旬張某瓊將團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)由嚴(yán)某管理，同年9月嚴(yán)某又將團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)由鮑某管理。張某瓊在擔(dān)任銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人期間，經(jīng)其宣傳、介紹，嚴(yán)某淑、王某斌、幸某超、奉某勝、李某壽等五人共計(jì)投資30余萬(wàn)元，提現(xiàn)、返利共計(jì)6萬(wàn)余元。

　　經(jīng)統(tǒng)計(jì)、鑒定，截至一審宣判前，本案共涉及144名投資者，該144名投資者共計(jì)被詐騙逾998萬(wàn)余元，在案發(fā)前獲得的收益、返利等共計(jì)200余萬(wàn)元。

　　法院審理后認(rèn)為，被告人陳某、陳某武、張某瓊以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)與罪名成立。

　　根據(jù)三名被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人陳某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；被告人陳某武犯集資詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；被告人張某瓊犯集資詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。

　　非法集資的款項(xiàng)屬于違法所得，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)予以追繳并發(fā)還集資參與人，返還集資人的情況以司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告書(shū)等資料載明的內(nèi)容為準(zhǔn)（集資人的本金尚未歸還的，所收取的回報(bào)可折抵本金）；在案查封、凍結(jié)的資產(chǎn)依法統(tǒng)一進(jìn)行處置。