“理想家園”傳銷女骨干發(fā)展會員萬余名 檢方建議判刑并處罰金
天津市女子張某某為了獲取更多的利益,壯大自己的團隊,通過口口相傳和微信朋友圈的方式向親友介紹推薦“理想家園”傳銷平臺。1月21日鷹鑒獲悉,張某某因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被湖南省婁底市雙峰縣人民檢察院提起公訴。
鷹鑒獲悉,2016年5月以來,之前參加過“MMM”等網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺的陳某爐、吳某、史某飛、陳某水、李某等人就傳銷平臺的組建、管理運營等方面進行了多次探討,后各投資4萬元組建網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺的啟動資金。
陳某爐等人為首的傳銷組織通過搭建“理想家園”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺,設(shè)置傳銷獎金獎勵制度,組織策劃宣傳活動,大肆發(fā)展下線會員,以“買賣紅酒”為名,欺騙和引誘他人注冊成為會員,按照一定的順序形成層級,要求會員必須購買排單幣才能在平臺上進行排單交易,設(shè)置了極具誘惑力的獎勵制度,引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物。
2016年被告人張某某認識了吳某某,并在吳某某的推薦下加入了“理想家園”傳銷平臺,成為吳某某的直接下線。張某某認為做“理想家園”平臺可以賺錢,便陸續(xù)注冊控制了3個會員賬號。
為了獲取更多的利益,通過口口相傳的方式向親友等介紹推薦,在微信朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)“理想家園”平臺的信息,向他人介紹“理想家園”平臺的投資模式和收益情況,并多次參加由“理想家園”平臺組織的活動,以發(fā)展和壯大自己的團隊。
2017年9月,“理想家園”更名為“LX商城”?!袄硐爰覉@”設(shè)置了會員注冊推薦機制,并以此形成上下層級關(guān)系,以會員之間“買入”和“賣出”互助模式進行虛擬交易,并在此基礎(chǔ)上設(shè)置排單獎勵和手續(xù)費分成等多種獎勵模式,以此不斷吸引新會員加入,進行“買入”和“賣出”操作,從而成為動態(tài)會員。但無論何種獎勵模式,所獲得的收益只能來自新會員投入的資金。
2017年9月后,陳某爐等人明知“理想家園”是傳銷平臺,現(xiàn)有的獎勵模式會產(chǎn)生泡沫。為逃避打擊,消除泡沫,防止崩盤,陳某爐等人商量決定以銷售紅酒的名義進行包裝,并在之后成立“理想綠色商城”電商平臺,設(shè)置“貢獻點”,限制會員提現(xiàn)。
2019年開始,“理想家園”正式上線“大病互助項目”。為了更好的宣傳“理想家園”,讓更多的會員交錢加入“大病互助項目”,也給“大病互助項目”設(shè)置了“貢獻點”,的會員交錢后能獲取“貢獻點”,“貢獻點”可以解鎖“理想商城”平臺中的獎金及提現(xiàn)。
從2016年9月20日至2019年5月20日,“理想家園”共計有會員賬號522750名,會員層級30層,涉案金額400余億元。其中,被告人張某某發(fā)展下線層數(shù)20層、會員11601名,非法獲利1015510元。
2020年5月28日,張某某經(jīng)口頭傳喚后向天津市公安局武清分局泉興路派出所投案。
雙峰縣人民檢察院認為,被告人張某某伙同他人,以推銷商品活動為名,要求參加者以繳納費用獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟社會秩序,系情節(jié)嚴重,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。建議對張某某判處1年10個月以上2年10個月以下有期徒刑,并處罰金。