謊稱可發(fā)行央行數(shù)字貨幣，并歪曲國家有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)行誤導(dǎo)性宣傳，實(shí)施傳銷活動(dòng)，日前，張某和李某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被賀蘭縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

　　2020年6月份，張某通過其推薦人方某了解到北京某公司的“1216循環(huán)經(jīng)濟(jì)圈”會(huì)員業(yè)務(wù)后，便對(duì)外稱該公司做的是國家戰(zhàn)略項(xiàng)目，助力脫貧攻堅(jiān)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)，現(xiàn)在面向全國招募12萬個(gè)會(huì)員，并謊稱國家將通過四大銀行給農(nóng)民、工人、在校大學(xué)生發(fā)放數(shù)額不等的數(shù)字貨幣。

　　張某對(duì)外要求加入者交納1999元獲得會(huì)員資格，這1999元給推薦人返利200元，給該公司的董事長返利300元，給加入會(huì)員者600元大禮包，剩余899元被李某、張某等人支配使用。據(jù)了解，李某、張某等人僅用3個(gè)月時(shí)間便在其他省份發(fā)展會(huì)員達(dá)2000人以上。

　　鷹鑒了解到，“1216循環(huán)經(jīng)濟(jì)圈”對(duì)外宣稱是“國家為了很快推行央行數(shù)字貨幣，委托北京盛世偉業(yè)美好幸福文化發(fā)展有限公司和中國四大銀行發(fā)放”而成立的，該項(xiàng)目以“響應(yīng)國家政策”為由，以“關(guān)懷弱示群體，讓社會(huì)更加和諧”為口號(hào)建立多個(gè)微信群，稱其將在12月16日正式開網(wǎng)。

　　據(jù)該傳銷項(xiàng)目的推廣員介紹，注冊(cè)“1216循環(huán)經(jīng)濟(jì)圈”不要錢送150無門檻消費(fèi)劵，退伍軍人送1500消費(fèi)劵，想成為公司原始商家會(huì)員要自愿消費(fèi)公司2000元產(chǎn)品，幸福卷在不提現(xiàn)的情況下“內(nèi)循環(huán)”按照1.5倍循環(huán)增值計(jì)算。

　　實(shí)際上，會(huì)員加入“1216循環(huán)經(jīng)濟(jì)圈”還需要在其商城消費(fèi)滿1999元成為共創(chuàng)會(huì)員，成為共創(chuàng)會(huì)員后即可成為公司股車，享受每年純利潤30%的分紅，且消費(fèi)出去的1999元才能以1.5倍循環(huán)。

　　2020年11月25日，張某和李某二人在賀蘭縣某賓館房間內(nèi)組織30余人進(jìn)行所謂“1216循環(huán)經(jīng)濟(jì)圈”宣講推廣時(shí)被民警發(fā)現(xiàn)。

　　鷹鑒還注意到，早在去年3月份青島電視臺(tái)就曝光了該騙局。

　　該臺(tái)報(bào)道稱，王女士說父親今年59歲，患重病卻拿不出醫(yī)藥費(fèi)，老人一輩子省吃儉用，積蓄都上哪兒去了？

　　王女士查看了父親手里的憑據(jù)，才意識(shí)到想討回投資，談何容易？十二三萬的投資，落實(shí)到字面上的只有五萬，共享紅利協(xié)議書的甲方是北京盛世偉業(yè)美好幸福文化發(fā)展有限公司，內(nèi)容很簡單，沒有約定投資時(shí)限，關(guān)于收益也說的很籠統(tǒng)：甲方每年以公司年盈利的千分之一，以共享紅利的形式，給與乙方作為投資收益。王女士強(qiáng)調(diào)，父親從2018年7月投資至今，未獲得任何收益，現(xiàn)在只想把本金要回來。

　　為了找投資證據(jù)，王女士找到了父親投資的介紹人張阿姨，張阿姨說她知道王女士的父親每次都是用現(xiàn)金，盡管沒有轉(zhuǎn)賬記錄，但投資十幾萬是千真萬確的事。

　　張阿姨承認(rèn)，她投資市北區(qū)代理的三萬是借王叔的，相當(dāng)于王叔一人出了六萬塊錢，這些錢沒有書面證據(jù)。

　　張阿姨說，原本北京盛世偉業(yè)美好幸福文化發(fā)展有限公司有個(gè)線上商城，開通3個(gè)月，后臺(tái)就關(guān)閉了，因此她們這些入會(huì)的老年人，沒沾到買東西不花錢還賺錢的便宜，只能寄希望于拿到投資收益。

　　北京盛世偉業(yè)美好幸福文化發(fā)展有限公司，在青島沒有辦公室，投資者只能和青島地區(qū)負(fù)責(zé)人于總電話聯(lián)系。

　　青島負(fù)責(zé)人于總拒絕見面，承認(rèn)王女士父親的投資款，經(jīng)他的手轉(zhuǎn)給了北京盛世偉業(yè)美好幸福文化發(fā)展有限公司。

　　行動(dòng)員從國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢到，北京盛世偉業(yè)美好幸福文化發(fā)展有限公司是開業(yè)狀態(tài)，無行政處罰或經(jīng)營異常記錄，法定代表人是趙少紅。

　　檢察官提醒，天上不會(huì)掉餡餅，當(dāng)有人把事業(yè)或者回報(bào)描述得天花亂墜的時(shí)候就應(yīng)該警惕。無論傳銷的形式如何變化，其實(shí)質(zhì)仍是以購買份額作為繳納入門費(fèi)，發(fā)展下線人員、拉人頭組成層級(jí)，以下線人員“業(yè)績”作為獲利依據(jù)，無論是新型網(wǎng)絡(luò)傳銷還是以其他形式出現(xiàn)的傳銷活動(dòng)都務(wù)必提高警惕！