涉案金額高達(dá)800余萬(wàn)元!佳木斯警方破獲“云數(shù)貿(mào)”項(xiàng)目詐騙案件
今年11月,佳木斯市公安局向陽(yáng)公安分局刑偵和網(wǎng)安大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人張某華涉嫌伙同他人打著“云數(shù)貿(mào)”項(xiàng)目旗號(hào),以高額返利為誘餌實(shí)施詐騙。
獲取線索后,分局迅速抽調(diào)精干警力成立專案組開(kāi)展集中攻堅(jiān)。在市局反電詐中心的大力指導(dǎo)下,經(jīng)過(guò)連續(xù)幾日的縝密偵查,專案組詳細(xì)掌握了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)和犯罪事實(shí)及證據(jù):以李某麗為首的犯罪團(tuán)伙層級(jí)分明、分工明確,他們以“云數(shù)貿(mào)”項(xiàng)目為由頭,制作名為“紅旗卡”、“九大奇跡卡”等六十幾個(gè)品種的“云數(shù)貿(mào)卡”,通過(guò)偽造虛假合同和盈利數(shù)據(jù),鼓吹卡內(nèi)存有大量的虛擬貨幣和項(xiàng)目股權(quán),待國(guó)家解凍該項(xiàng)目后持卡者可借此獲取現(xiàn)金、汽車(chē)、房產(chǎn)等高額回報(bào)。
在佳木斯市公安局相關(guān)部門(mén)的技術(shù)支撐下,專案組很快鎖定該犯罪團(tuán)伙骨干人員位置,并兵分多路,遠(yuǎn)赴河北省石家莊和秦皇島市、河南省濟(jì)源市、天津市、浙江省溫州市等地,將11名犯罪嫌疑人相繼抓捕歸案,凍結(jié)涉案金額800余萬(wàn)元,當(dāng)場(chǎng)扣押“云數(shù)貿(mào)卡”5000余張、涉案銀行卡80余張、手機(jī)50余部。
經(jīng)審訊,犯罪嫌疑人李某麗、張某華、許某超等11人對(duì)詐騙犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前,11名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步擴(kuò)線深挖中。
警方提示,任何“民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目”都是詐騙!不要相信他人所謂“民間尋寶”、“寶藏解凍”,以及個(gè)人通過(guò)民間渠道參與的“國(guó)家基金”等投資理財(cái)項(xiàng)目。天上不會(huì)掉餡餅,“尋寶、解凍”都是陷阱!不要懷有“以小博大,一夜暴富”的僥幸心理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)身邊有人承諾小投入便可獲得巨額回報(bào)的投資理財(cái)項(xiàng)目,一定是詐騙,不要相信,并立即選擇向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。
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