2020年12月25日上午，海城區(qū)法院依法公開(kāi)宣判被告人金香花等78人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一案，對(duì)金香花、金淑妍均以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處有期徒刑十二年并處罰金三百六十萬(wàn)元，對(duì)金英玉等76名被告人分別處以有期徒刑十一年六個(gè)月至一年不等的刑期，并處罰金人民幣三百四十五萬(wàn)元至三十萬(wàn)元不等。

　　判決書(shū)

　　法院經(jīng)審理查明，2009年10月，被告人金淑妍經(jīng)人發(fā)展出資加入“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織（東北體系），隨后，其間接或直接發(fā)展了被告人程毅、金香花等人加入其所在的傳銷(xiāo)體系。之后，金香花從金淑妍的傳銷(xiāo)體系中剝離出來(lái)獨(dú)自管理自己的傳銷(xiāo)體系和發(fā)展下線。他們加入資本運(yùn)作傳銷(xiāo)體系后，大肆積極發(fā)展各自下線，從中謀取暴利。

　　至案發(fā)時(shí)，以被告人金淑妍、金香花、馬春艷為首的“資本運(yùn)作傳銷(xiāo)體系”（東北體系）已發(fā)展成為下線達(dá)120人以上、有三個(gè)層級(jí)以上且有多個(gè)分支的傳銷(xiāo)組織。

　　其中，至案發(fā)時(shí)，金香花等6人直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)已超過(guò)1000人；樸青峰等33人發(fā)展的直接或間接下線人數(shù)已超過(guò)120人；鄭環(huán)宏等39人發(fā)展的直接或間接下線人數(shù)均已達(dá)30以上但未達(dá)120人。78名被告人均已晉升為層級(jí)在三級(jí)以上的老總級(jí)別。庭審現(xiàn)場(chǎng)

　　“資本運(yùn)作”是一個(gè)非法傳銷(xiāo)組織，在北海市進(jìn)行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷(xiāo)，其要求參加者以繳納6.98萬(wàn)元（或14萬(wàn)元）獲得加入資格，并按照一定順序組成三級(jí)以上層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

　　具體特點(diǎn)如下：

　　異地傳銷(xiāo)，跨區(qū)域運(yùn)作。

　　該“資本運(yùn)作傳銷(xiāo)體系”（東北體系）以被告人金淑妍、金香花、馬春艷為首，該三人均是從外地來(lái)到北海進(jìn)行“人際網(wǎng)絡(luò)”傳銷(xiāo)，發(fā)展下線。

　　資本投資，高額回報(bào)。

　　“資本運(yùn)作”，以資本投資高額回報(bào)為名掩蓋傳銷(xiāo)的非法目的迷惑他人，披著商業(yè)精英的外衣進(jìn)行違法犯罪的傳銷(xiāo)活動(dòng)。群眾對(duì)此認(rèn)識(shí)不足，而且在“一夜暴富”的心理作用下更容易受騙，認(rèn)為繳納6.98萬(wàn)元（或14萬(wàn)元）便能獲得高額回報(bào)，進(jìn)而被騙入傳銷(xiāo)組織深陷泥淖。

　　03

　　發(fā)展人員，謀取暴利。

　　“資本運(yùn)作”是直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。被告人金香花經(jīng)人出資加入“資本運(yùn)作”（東北體系）后，從金淑妍的傳銷(xiāo)體系中剝離出來(lái)獨(dú)自管理自己的傳銷(xiāo)體系和大肆發(fā)展下線，從中牟取暴利。至案發(fā)時(shí)，已發(fā)展成為下線達(dá)120人以上、有三個(gè)層級(jí)以上且有多個(gè)分支的傳銷(xiāo)組織。

　　法院認(rèn)為，被告人金香花等78名被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，決定對(duì)金香花等78名被告人分別處以有期徒刑十二年至一年不等的刑期，并處罰金人民幣三百六十萬(wàn)元至三十萬(wàn)元不等。

　　法官提醒

　　想通過(guò)傳銷(xiāo)做“一夜暴富”的美夢(mèng)，醒來(lái)將是墜入妻離子散甚至家破人亡的現(xiàn)實(shí)，天上掉下的不是美味的餡餅，而是充滿(mǎn)誘惑的“陷阱”。海城區(qū)法院堅(jiān)決打擊傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)廣大群眾自我防護(hù)辨別能力，認(rèn)清傳銷(xiāo)危害，遠(yuǎn)離傳銷(xiāo)，打擊傳銷(xiāo)，自覺(jué)抵制不法分子的誘惑。