近年來，網(wǎng)絡(luò)傳銷打著所謂“微商”“幣商”“多層分銷”“消費投資”“愛心互助”等名義從事傳銷活動，不僅嚴(yán)重擾亂正常的市場經(jīng)濟(jì)秩序，還直接危害人民群眾的生命財產(chǎn)安全，破壞金融穩(wěn)定。

       一、網(wǎng)絡(luò)傳銷的表現(xiàn)形式及特點

　　目前網(wǎng)絡(luò)傳銷類型多種多樣，“電子商務(wù)”類、“金融理財”類等成為新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的主流模式，同時還有“消費返利”類、“公益互助”類、“網(wǎng)絡(luò)游戲”類、“網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)”類等傳銷形式。

　　比起傳統(tǒng)傳銷，網(wǎng)絡(luò)傳銷一般有以下幾個特點：

　?。ㄒ唬┢垓_性更強(qiáng)。網(wǎng)絡(luò)傳銷與傳統(tǒng)傳銷的主要區(qū)別就是在于傍上了“互聯(lián)網(wǎng)+”，往往打著創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)的大旗，偽裝名目眾多，模式不斷翻新，從措辭到口號都極具誘惑性和欺騙性，遮蓋了其發(fā)展會員（下線）牟利的本質(zhì)。許多下線人員沒有判斷能力，誤認(rèn)為其是合法的電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融。

　　（二）隱蔽性更強(qiáng)。借助互聯(lián)網(wǎng)這一載體為傳銷活動提供掩護(hù)，將拉人加入、信息傳遞、充值返利等活動通過互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)，并采取各種技術(shù)手段進(jìn)行隱藏。組織者往往注冊一家電子商務(wù)、信息咨詢類公司，實際上不在注冊地址經(jīng)營，而是開發(fā)一個平臺，租用境外服務(wù)器。因此，通過域名和網(wǎng)址，很難發(fā)現(xiàn)傳銷組織人員和具體地址。傳銷組織負(fù)責(zé)人居于幕后，資金往來并不通過對公賬戶，入門費、返利都是通過個人賬號交易，使得資金鏈不易被發(fā)現(xiàn)，隱蔽性極強(qiáng)。

　?。ㄈ┪：π愿鼜?qiáng)。互聯(lián)網(wǎng)傳銷通過互聯(lián)網(wǎng)方式，突破地域限制，傳銷骨干利用聊天軟件散布信息，發(fā)展會員，通過會員的自媒體層層轉(zhuǎn)發(fā)，在很短的時間內(nèi)就可以獲得較高的關(guān)注度，大大增加了潛在會員的參與概率，等于加大了受害群體數(shù)量和權(quán)益損失。這種違背價值規(guī)律和誠信原則的模式，一旦資金鏈斷裂，加入者將面臨嚴(yán)重?fù)p失。

　　（四）違法成本低。相對于傳統(tǒng)的傳銷活動，互聯(lián)網(wǎng)傳銷組織負(fù)責(zé)人只需要建立網(wǎng)站，利用網(wǎng)絡(luò)虛擬身份，借助網(wǎng)站進(jìn)行傳銷的宣傳、運作、人員管理、資金分配等，運作成本低，打擊難度大。

　　（五）維穩(wěn)成本高。由于網(wǎng)絡(luò)傳銷隱蔽性、欺騙性強(qiáng)，發(fā)展速度快，涉及人員多，涉及地域廣等特性，利用傳銷手段從事非法集資的現(xiàn)象較為嚴(yán)重，一旦資金鏈斷裂，勢必造成群訪、群訴等問題，維穩(wěn)壓力大、成本高。如“善心匯”涉案人員超過500萬人，遍布全國各地，全國的公安機(jī)關(guān)、市場監(jiān)管部門為此案的善后處理付出了大量的人力物力。

　　二、網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)管面臨的困難與問題

　　2011年，原國家工商總局、公安部等部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪專項行動的通知》，正式在全國范圍內(nèi)啟動打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷工作。多年來，中央和地方采取大力措施，并形成打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷“四步工作法”。但是，在網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)管工作中，仍面臨著不少困難和問題：

　?。ㄒ唬┍O(jiān)測查處能力與網(wǎng)絡(luò)傳銷傳播范圍廣、發(fā)展速度快、欺騙性大、隱蔽性強(qiáng)的特點不適應(yīng)。目前，網(wǎng)絡(luò)傳銷線上監(jiān)測能力需要進(jìn)一步加強(qiáng)，主要依靠市場監(jiān)管總局在重慶、浙江、泉州、深圳等地設(shè)立的網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測點單位實施監(jiān)測。各地辦理網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的還不多，實踐經(jīng)驗有待進(jìn)一步提高，普通存在執(zhí)法力量不足，熟悉電子取證、計算機(jī)操作專業(yè)執(zhí)法人員不足的問題。部分執(zhí)法人員遇到網(wǎng)絡(luò)傳銷案件時，存在畏難情緒，往往心理上不想、能力上不敢、技術(shù)上不懂。

　?。ǘ┚W(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)現(xiàn)難調(diào)查取證難。涉?zhèn)鹘M織反偵查意識逐漸增強(qiáng)，傳播渠道也從文字、圖片、微信轉(zhuǎn)移到抖音、快手、微視等小視頻平臺；會員登錄平臺應(yīng)用逐漸從傳統(tǒng)的PC端向移動App、微信小程序轉(zhuǎn)移，監(jiān)管的難度隨之加大。執(zhí)法部門即使發(fā)現(xiàn)涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷的線索，調(diào)查取證也比較困難。網(wǎng)絡(luò)傳銷公司往往存在服務(wù)器在外、人員在外、資金體外循環(huán)等特點，一旦有所察覺，公司立即關(guān)閉后臺、篡改信息、刪除數(shù)據(jù)，利用僥幸心理拒不配合，執(zhí)法人員很難第一時間取得網(wǎng)站的相關(guān)證據(jù)。

　　有的網(wǎng)絡(luò)傳銷公司為了逃避監(jiān)督、制造障礙，往往利用明暗兩個系統(tǒng)，對會員、交費、返利進(jìn)行管理，使得案件由于證據(jù)鏈斷裂打擊難度加大。對于跨國的網(wǎng)絡(luò)傳銷，傳銷組織總部設(shè)在境外，管理團(tuán)隊全在境外或全是境外人員，會員注冊的后臺服務(wù)器也設(shè)在境外，在國內(nèi)沒有注冊登記機(jī)構(gòu)。出境查處會面臨法律適用和國際管轄權(quán)的問題，需要國際社會通力合作。但目前各國對傳銷褒貶不一，要達(dá)到法律標(biāo)準(zhǔn)一致極其困難，給打擊傳銷工作帶來很大難度。

　?。ㄈ┦袌霰O(jiān)管部門缺乏控制網(wǎng)絡(luò)傳銷資金的法律手段。網(wǎng)絡(luò)傳銷案件查處中，對于資金鏈的查證和對涉案資金的控制，是困擾市場監(jiān)管執(zhí)法人員的一個難點。資金鏈無法查證，便無法充分證實網(wǎng)絡(luò)傳銷行為，資金無法控制，傳銷公司便可輕易隱匿資金，而后消極配合調(diào)查。

　　《禁止傳銷條例》第十四條第一款第（八）項規(guī)定，“對有證據(jù)證明轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的，可以申請司法機(jī)關(guān)予以凍結(jié)”，實際執(zhí)法中，傳銷公司往往利用個人賬戶交易。對于凍結(jié)個人賬戶，司法部門十分謹(jǐn)慎，傳銷組織快速轉(zhuǎn)移資金，給后續(xù)案件的執(zhí)行造成阻礙。

　　公安機(jī)關(guān)可以凍結(jié)相關(guān)賬戶，但必須以立案為前提。在網(wǎng)絡(luò)傳銷取證難的情況下，市場監(jiān)管部門即使獲得充足的證據(jù)移交公安機(jī)關(guān)，傳銷組織的資金往往也已被轉(zhuǎn)移。

　?。ㄋ模┚W(wǎng)絡(luò)傳銷時常存在定性難問題。一是網(wǎng)絡(luò)傳銷與非法集資難以準(zhǔn)確區(qū)分。傳銷與非法集資等金融欺詐交織的復(fù)合型違法犯罪活動有擴(kuò)張趨勢，常常是你中有我、我中有你。一方面，用高利率回報的方式大量吸收騙取資金，即所謂靜態(tài)收益；另一方面又按人頭績效獎勵形成傳銷模式的層級組織關(guān)系，即所謂動態(tài)收益。

　　執(zhí)法人員經(jīng)常就案件屬于網(wǎng)絡(luò)傳銷還是非法集資存有爭議，定性不同就意味著由不同的部門管轄。二是網(wǎng)絡(luò)傳銷與新經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)有時難以準(zhǔn)確區(qū)分。近年來，以“互聯(lián)網(wǎng)+”為代表的信息技術(shù)在各行業(yè)各領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，催生了大量新業(yè)態(tài)，如共享經(jīng)濟(jì)、網(wǎng)絡(luò)借貸、社交電商等。

　　由于法律法規(guī)不夠健全，對這些所謂新模式還存在定性難的問題，比如不少明星社交電商項目，備受風(fēng)投資本青睞，但也飽受涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷的困擾。新業(yè)態(tài)在給人民群眾帶來便捷的同時，也給打擊傳銷帶來新的挑戰(zhàn)。

　　（五）網(wǎng)絡(luò)傳銷刑事追責(zé)難。主要是“以銷售商品為目的”的界定標(biāo)準(zhǔn)模糊?！蹲罡呷嗣穹ㄔ骸⒆罡呷嗣駲z察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》（公通字（2013）37號）第五條第二款規(guī)定：“以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純的‘團(tuán)隊計酬’式傳銷活動，不作為犯罪處理?！庇械木W(wǎng)絡(luò)傳銷組織者熟悉法律，為了規(guī)避風(fēng)險，往往讓會員以認(rèn)購商品的形式進(jìn)入組織。

　　對于這些商品，通過培訓(xùn)、分享宴、網(wǎng)絡(luò)直播等方式夸大宣傳，然后對獎勵模式大肆渲染。一旦案發(fā)，當(dāng)事人以銷售產(chǎn)品為借口，掩飾傳銷本質(zhì)，公安機(jī)關(guān)在沒有充足的證據(jù)情況下很難對其立案偵查。

　　三、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)管工作的對策與建議

　?。ㄒ唬?qiáng)化打擊傳銷聯(lián)席會議制度，形成監(jiān)管合力。各地實踐充分說明，在市政法委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的打擊傳銷工作機(jī)制更為有力、有效?，F(xiàn)在的傳銷已經(jīng)不是以往單純的經(jīng)濟(jì)違法犯罪行為，而是轉(zhuǎn)變?yōu)楸┝`法犯罪和金融詐騙違法犯罪。建議由政法委牽頭成立打擊傳銷工作聯(lián)席會議或領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)政府部門間的有效聯(lián)動，強(qiáng)化各地區(qū)、各單位責(zé)任落實，協(xié)調(diào)打擊傳銷聯(lián)席會議有關(guān)成員單位做好打擊傳銷工作。

　?。ǘ┰鰪?qiáng)網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測發(fā)現(xiàn)能力。要完善傳銷監(jiān)測預(yù)警平臺，依托系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)監(jiān)、互聯(lián)網(wǎng)廣告監(jiān)測等職能嵌入網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測功能模塊，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測發(fā)現(xiàn)能力。通過政府購買服務(wù)的方式，借助互聯(lián)網(wǎng)公司技術(shù)優(yōu)勢，依托大數(shù)據(jù)，科學(xué)建立網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測搜索模型，實現(xiàn)更加精準(zhǔn)、更有價值的線上監(jiān)測，及時、準(zhǔn)確搜集信息。

　　要進(jìn)一步做好“無傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺”創(chuàng)建工作，不斷壓實互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)的主體責(zé)任，加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)平臺合作，引導(dǎo)平臺企業(yè)履行社會責(zé)任，積極配合執(zhí)法機(jī)關(guān)查處網(wǎng)絡(luò)傳銷違法行為，全面鋪開網(wǎng)絡(luò)反傳銷宣傳工作，助力執(zhí)法機(jī)關(guān)線上線下打擊傳銷工作。執(zhí)法人員要提升執(zhí)法素質(zhì)，進(jìn)一步增強(qiáng)線下實證能力，綜合運用網(wǎng)絡(luò)調(diào)查、實地核查、可疑資金交易分析等措施，及時發(fā)現(xiàn)和確定打擊重點。此外，加大輿論宣傳力度，暢通舉報渠道，完善獎勵機(jī)制，充分發(fā)揮群眾力量，積極揭發(fā)網(wǎng)絡(luò)傳銷違法行為。

　?。ㄈ┘訌?qiáng)部門協(xié)作，破解涉?zhèn)魅藛T資金控制難題。查處網(wǎng)絡(luò)傳銷案件最重要的就是會員和資金，市場監(jiān)管部門很難獨立完成網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的查處。

　　應(yīng)加強(qiáng)與公安部門的協(xié)作配合，利用公安部門的先進(jìn)設(shè)備和專業(yè)優(yōu)勢，確定、控制核心人員、骨干成員，加快案件的查處進(jìn)度；加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)的協(xié)助配合，明確市場監(jiān)管部門查詢賬戶的權(quán)限、時間及對電子版數(shù)據(jù)拷貝，減少因賬戶查詢而造成的案件拖延；加強(qiáng)與司法機(jī)關(guān)的協(xié)助配合，針對涉案的對公賬戶和個人賬戶資金的凍結(jié)，與司法機(jī)關(guān)會商，確保第一時間凍結(jié)資金，防止當(dāng)事人轉(zhuǎn)移資金。

　　（四）加強(qiáng)分析研判，做好分類處置。加強(qiáng)對傳銷新動向的研究判斷，明確傳銷與其他相關(guān)違法犯罪活動的法律界限，使基層執(zhí)法能有的放矢。既要以“破大案、挖源頭、搗窩點、摧網(wǎng)絡(luò)”為主攻方向，依法嚴(yán)厲打擊社會危害大、非法聚集、群眾反映強(qiáng)烈的傳銷大案及網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，又要對新業(yè)態(tài)、新模式加強(qiáng)跟蹤研判，秉持“包容審慎”的監(jiān)管理念，慎重定性，在做好防范風(fēng)險的同時，引導(dǎo)推動其規(guī)范、健康發(fā)展。

　?。ㄎ澹┩晟拼驌魝麂N違法犯罪的法律規(guī)定。一是修訂《禁止傳銷條例》，將以銷售商品為目的的傳銷和不以銷售商品為目的的傳銷合理區(qū)分，重點打擊不以銷售商品為目的的傳銷，明確“不以銷售商品為目的”的具體判斷標(biāo)準(zhǔn)，為新業(yè)態(tài)創(chuàng)新提供明確穩(wěn)定預(yù)期。二是降低組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，對傳銷案件的證據(jù)、案件定性、法律量刑等方面有效統(tǒng)一，增強(qiáng)依法打擊傳銷犯罪的震懾力，提升對傳銷的刑事打擊效果。

　?。┲贫☉?yīng)急預(yù)案，全力做好維穩(wěn)工作。網(wǎng)絡(luò)傳銷案件涉及人員多，地域廣，不能單純地從案件角度出發(fā)，要充分考慮輿情控制、媒體炒作、矛盾化解、穩(wěn)定情緒，與公安、網(wǎng)信辦、信訪辦等部門協(xié)作，提前做好應(yīng)急預(yù)案，防止出現(xiàn)集中上訪等群體事件。要加強(qiáng)對各種網(wǎng)絡(luò)傳銷模式的研究分析，根據(jù)不同性質(zhì)、不同表現(xiàn)形式的傳銷模式，劃分涉穩(wěn)風(fēng)險等級，對癥施策，切實把不穩(wěn)定因素控制在萌芽狀態(tài)。