短期收益：推薦他人加入就有提成；中期收益：股票擴(kuò)股溢價(jià)，每4個(gè)月擴(kuò)股一次，股票數(shù)量就會(huì)翻倍；長期收益：公司馬上上市，到時(shí)持有的股票便是原始股，價(jià)格會(huì)上漲幾十倍，對稍微有些金融常識(shí)的人，他們就這樣宣傳。

　　對那些上了年紀(jì)或文化水平不高的人則這樣宣傳：如果你投資，包你一年收回本金，利息比存銀行高得多。如此誘人的條件，不到兩年時(shí)間，岳池便有幾百人上當(dāng)。

　　廣安市岳池縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)過深入調(diào)查，徹底打掉這個(gè)以推銷商品為幌子，實(shí)際是拉人頭、交門檻費(fèi)并許以高額回報(bào)為誘餌的傳銷犯罪團(tuán)伙，抓獲組織者、領(lǐng)導(dǎo)者等犯罪嫌疑人20余名，涉案金額近千萬元。

　　2020年9月，岳池縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，對田某、蘭某、楊某、熊某等11名主要犯罪嫌疑人分別判處2年到1年不等的有期徒刑并處罰金的處罰。

可憐老人，可憐養(yǎng)老金

　　2018年國慶期間，退休老人譚大爺在街上散步，前面一家門市正趁假期搞活動(dòng)，音樂聲、吆喝聲從半人多高的音箱中傳出來，震耳欲聾，門市前的人行道上掛滿了彩旗，門口圍了很多看熱鬧的群眾，譚大爺也跟了進(jìn)去。見譚大爺擠進(jìn)來，工作人員笑盈盈地把他迎了進(jìn)去：“大爺，我們正在搞活動(dòng)，您到我們二樓去聽一下課嘛？”反正沒有事，譚大爺跟隨工作人員來到二樓。

　　二樓里面是一個(gè)小會(huì)議室，會(huì)議桌、椅子還有投影儀等，裝修得相當(dāng)不錯(cuò)，里面已經(jīng)坐了很多群眾，臺(tái)子上一位年輕人口若懸河，說他是霍庫公司（化名）工作人員，今天來到岳池，就是推銷公司的產(chǎn)品和股票，也讓岳池人民掙錢。年輕人還講了一些霍庫公司的歷程、發(fā)展和前景?；魩炜偣居?012年在成都成立，下面有幾家集團(tuán)公司，在四川、云南、貴州等地都有分公司、子公司，尤其在四川發(fā)展得最好，幾乎每個(gè)市、縣都有分公司?；魩旃驹莱胤止?017年10月1日成立，今天剛好一周年，目前已有會(huì)員400多人。這些都不是包括譚大爺在內(nèi)的群眾所關(guān)心的，大家對如何掙錢、盈利最感興趣。年輕人說公司開有商店、超市，商品應(yīng)有盡有，相當(dāng)正規(guī)。年輕人還舉例說如果現(xiàn)在投資35000元，一年時(shí)間退還本金后還送5000元購物券。至于具體怎樣分紅，譚大爺因年齡太大記得不是很清楚，但譚大爺對年輕人說的“現(xiàn)在投資是人在睡覺，錢在掙錢”這句話倒記得很深刻。

　　譚大爺還是半信半疑，坐在他旁邊的中年人說：“大爺，你就不要猶豫了，過了這個(gè)村就沒有這個(gè)店啦，機(jī)會(huì)不是天天有的……”事后才知道，這位勸譚大爺投資的中年人是霍庫公司岳池分公司的負(fù)責(zé)人陳某。臨近中午，譚大爺離開講座現(xiàn)場。

　　過了幾天，譚大爺又鬼使神差來到霍庫岳池公司二樓。

　　“老人家，要投你就趁早，不然真的沒有機(jī)會(huì)了！”

　　“你投了一定能掙錢，我們又不會(huì)騙你，霍庫公司又不得搬家。”

　　“你相信我，如果買，我馬上把賬號(hào)告訴你，你把錢打到這個(gè)賬戶上，這個(gè)賬戶是成都總公司的賬戶，我們又不收錢?！?/span>

　　又被灌了一陣迷魂湯，譚大爺回去偷偷把銀行卡拿出來，取了35188元現(xiàn)金存到霍庫公司的銀行賬戶上。譚大爺拿著存款憑條來到公司，188元購買公司的一套化妝品，35000元是投資款錢，工作人員拿出一盒化妝品并在譚大爺?shù)氖謾C(jī)上下了霍庫公司APP，進(jìn)行了注冊。譚大爺提著化妝品、拿著寫有用戶名和登錄密碼的小紙條高高興興回到了家。

　　當(dāng)晚，譚大爺打開手機(jī)上的APP，里面顯示有14486股，按照當(dāng)天每股2.5元的價(jià)格計(jì)算，譚大爺投資的錢就已經(jīng)掙了1000多元。

　　這錢掙得也太輕松了吧！

　　因譚大爺年齡大，不會(huì)在手機(jī)上操作別的，他就靜靜的等待霍庫公司“股票”上市的那一天，期待著股金能翻幾十倍。

　　然而還沒有等到公司上市，大爺卻等來了霍庫公司關(guān)門的這天：2019年6月20日。

美麗謊言，騙錢是目的

　　年齡大的譚大爺容易上當(dāng)，對于年輕人，霍庫公司就沒有這樣好騙，他們就用編造的美麗謊言，讓普通群眾互相傷害。

　　鄔某是較早進(jìn)入霍庫傳銷團(tuán)伙的成員之一，她是經(jīng)不住已經(jīng)是公司股東的小姑子楊某的誘惑進(jìn)入的，最初，鄔某對這個(gè)也不是很相信，只投了幾千元，但看見小姑子楊某不但推薦一個(gè)人有獎(jiǎng)勵(lì)外，每個(gè)季度還能分紅，鄔某有些心動(dòng)，又投資2萬多元增持、公司股份，并按照楊某的指點(diǎn)另外投入1萬元成為就岳池公司的股東，負(fù)責(zé)公司的日常管理、運(yùn)營，還享受公司實(shí)體店產(chǎn)生的利潤分紅。因?yàn)槔U納888元成為體驗(yàn)會(huì)員，其中的188元購買的化妝品成本價(jià)只有100元左右，每售出一份產(chǎn)品就有80元左右的利潤由各股東享受。如此有誘惑力的投資，鄔某沒有放過。

　　鄔某成為股東、會(huì)員后，通過努力一共發(fā)展了4個(gè)下線，其中3個(gè)是關(guān)系不太好的朋友，每人只花了888元成為最初級的體驗(yàn)會(huì)員，最好的朋友黃某雖然投資了14188元成為了藍(lán)領(lǐng)會(huì)員，但其中的2188元還是由鄔某墊付的。鄔某發(fā)展的4個(gè)下線參加分到10%的提成1600多元，一年多時(shí)間分紅、提成11000元，直到最后她還虧損19000多元。

　　會(huì)員投資，公司根據(jù)投資金額不同分為不同等級，888元是最低級的體驗(yàn)會(huì)員，投7188元、14888元、35888元等除推薦人可以得到10%的提成外，還有分紅獎(jiǎng)，說直白些就是被推薦人再發(fā)展下線，推薦人還能夠得到提成。傳銷最顯著的特征就是無窮無盡地發(fā)展下線，下線越多，犯罪團(tuán)伙掙的錢也就越多。所以傳銷組織者會(huì)大力進(jìn)行吹噓，一是動(dòng)員更多的人投資，二是希望成為會(huì)員投更多的錢進(jìn)去。

　　其實(shí)霍庫公司最初只要求會(huì)員入會(huì)交錢，并沒有綁定推銷商品。2017年時(shí)，組織者覺得不推銷商品，簡直就是赤裸裸的傳銷，便綁定了商品推銷，成為會(huì)員必須購買一套價(jià)值188元的化妝品，剩下錢轉(zhuǎn)為購買公司“股票”。其實(shí)，假設(shè)所有會(huì)員都只交最低的888元，組織者也掙不了多少錢，所以他們又設(shè)計(jì)了3500元、7000元、14000元、35000元和70000元幾個(gè)檔次，從700元起，分別叫做體驗(yàn)會(huì)員、灰領(lǐng)會(huì)員和藍(lán)領(lǐng)、白領(lǐng)、金領(lǐng)、黃領(lǐng)會(huì)員。為了吸納更多資金，組織者還動(dòng)員會(huì)員增加投資，可以注冊多個(gè)賬號(hào)。

　　每個(gè)季度都能 “分紅”、馬上就要上市、系統(tǒng)里看見的“股票”“股價(jià)”數(shù)字不斷上漲……投資一定時(shí)間會(huì)后，“股票”還可以在系統(tǒng)內(nèi)部交易，一切看起都那么正規(guī)，越來越多人卷入到這場游戲中。其實(shí)霍庫公司什么項(xiàng)目都沒有投資，他們唯一干的就是到外面聯(lián)系了一家化妝品廠，委托對方按要求生產(chǎn)化妝品，只在包裝盒上印刷了“霍庫公司”幾個(gè)字而已。

　　“我是霍庫公司的技術(shù)人員，負(fù)責(zé)軟件的開發(fā)和維護(hù)，后臺(tái)的所有數(shù)據(jù)、參數(shù)都是按照霍庫總公司負(fù)責(zé)人的要求進(jìn)行輸入、修改。”張某向辦案民警說。也就是說霍庫公司APP看見的“股價(jià)”是人為設(shè)定的，犯罪嫌疑人既要讓會(huì)員每天能看見“股價(jià)”蹭蹭向上漲，而當(dāng)會(huì)員進(jìn)行“股票”交易、提現(xiàn)等操作時(shí)，總公司就會(huì)用嚴(yán)格規(guī)定進(jìn)行限制，他絕不會(huì)讓會(huì)員輕易地撤回本金離開。

希望破滅，血本無歸

　　只要投錢就能掙錢，這確實(shí)很有誘惑力。

　　2017年年初，一次偶然的機(jī)會(huì)，岳池群眾陳某認(rèn)識(shí)南充霍庫公司股東田某，田某向陳某一頓吹噓，經(jīng)不住誘惑，當(dāng)年2月下旬的一天，在岳池縣城一家茶館里，陳某拿出銀行卡，田某用隨身攜帶的POS機(jī)刷走3500元，陳某正式注冊成為霍庫公司會(huì)員，田某經(jīng)過一兩個(gè)月時(shí)間的誘導(dǎo)，陳某又交了3500元增持為藍(lán)領(lǐng)會(huì)員。田某并沒有就此打住，繼續(xù)勸說陳某投資，陳某又增加投資到14000元和35000元。

　　陳某投了這么多錢，自然想到發(fā)展下線，他的丈夫是納入視線的第一人，2017年4月，陳某投入3500元把丈夫發(fā)展為自己的第一個(gè)會(huì)員，以后，通過陳某的努力，其朋友、侄女、侄兒、侄兒媳婦等親戚朋友先后加入。

　　“光發(fā)展下線還不行，可以考慮在岳池開分公司?！碧锬辰o陳某建議。2017年9月下旬，陳某在岳池找到一間有兩層樓的門市，并找到十幾個(gè)股東，每人投資1萬元成立廣安霍庫科技有限公司岳池分公司，當(dāng)年國慶，公司正式掛牌運(yùn)行，陳某在股東中選出6人分別負(fù)責(zé)公司的會(huì)務(wù)、財(cái)務(wù)、系統(tǒng)、招商、店務(wù)、教育等工作。不久，陳某的侄女和下線見岳池公司還不錯(cuò)，便在山東東營、貴州遵義開了分公司。

　　最初就在南充公司做的田某發(fā)展得最好，幾年時(shí)間持有28個(gè)賬戶，下線層級達(dá)到164層，提成、分紅等提成1100多萬元，累計(jì)提現(xiàn)100余萬元。岳池公司負(fù)責(zé)人陳某有20個(gè)會(huì)員賬號(hào)，下線達(dá)到86層，總業(yè)績獎(jiǎng)74萬元，幾年時(shí)間累計(jì)提現(xiàn)37萬多元。廣安公司負(fù)責(zé)人楊某華持有16個(gè)會(huì)員賬戶，下線高達(dá)155層，總業(yè)績獎(jiǎng)369萬，累計(jì)提現(xiàn)38萬元。岳池公司股東楊某紅下線達(dá)到82級，總業(yè)績獎(jiǎng)55萬元，累計(jì)提現(xiàn)30萬元……

　　受他人唆使，懵懵懂懂進(jìn)入傳銷團(tuán)伙，投入資金血本無歸的群眾大有人在：2018年4月，一群眾在理發(fā)店洗頭時(shí)認(rèn)識(shí)同來洗頭的鄔某，經(jīng)過鄔某勸說花了888元購買了霍庫公司的化妝品并成為了會(huì)員，以后再也沒有管這件事情。2019年6月，在岳池一鄉(xiāng)鎮(zhèn)做生意的馮某經(jīng)過熟人介紹，花幾百元成為了霍庫公司會(huì)員。2019年5月，岳池某學(xué)校的老師聽同事介紹，投入14000多元成為會(huì)員，該老師沒有再介紹他人加入，1萬多元打了水漂。2018年年底，付某聽閨蜜介紹，總共投資 35000多元，最后沒有看見本金和分紅。2019年3月，張某瓊經(jīng)堂姐游說，投入36000多元，血本無歸……

　　夢想賺錢成為股東，在幫別人“洗腦”的同時(shí)，勸他人投資時(shí)，自己也深受其害，他們既是受害人也是嫌疑人。鄔某先投入1萬元成為股東，后來又先后投資3萬多元，一年多時(shí)間提成、分紅僅1萬元，白白損失近4萬元?？赡茏钔纯嘁獢?shù)魏某。2017年年底，魏某的老表說他參與了霍庫公司投資，穩(wěn)賺不賠，利潤相當(dāng)可觀，魏某購買了一套化妝品成為體驗(yàn)會(huì)員，后來在老表的帶領(lǐng)下到南充、武勝參加了分公司開業(yè)儀式，看見“效益”真的不錯(cuò)，本來家里沒有錢的他東拼西湊，居然去銀行貸款10多萬元成為公司股東并大量投資，魏某在岳池公司負(fù)責(zé)培訓(xùn)、講課，結(jié)局可想而知……

　　以會(huì)員再推薦會(huì)員的方式及再推薦會(huì)員的繳費(fèi)額為返利依據(jù)，誘使他人再推薦會(huì)員，通過個(gè)別游說、集中授課、組織培訓(xùn)等方式，并承諾以高額回報(bào)為誘餌，勸說他人投資入股，采用“拆東墻補(bǔ)西墻”的方法大量發(fā)展各級會(huì)員……這些都符合傳銷最本質(zhì)的特征，即利用新投資人的錢來向老投資人支付利息和短期回報(bào)，以制造賺錢的假象進(jìn)而騙取更多的投資，具有極強(qiáng)的煽動(dòng)性和欺騙性。

　　2019年6月20日，田某、陳某、楊某華、蘭某等組織者、領(lǐng)導(dǎo)者在廣安一酒店再次召開傳銷培訓(xùn)會(huì)時(shí)，來自岳池、廣安、鄰水、武勝以及南充、達(dá)州等地的組織者和傳銷積極參與者100余人被岳池公安一網(wǎng)打盡。

　　然而，受害人上千萬的資金卻被傳銷組織以租房、培訓(xùn)、水電等支出得所剩無幾，絕大部分群眾的血汗錢打了水漂。貪，可能是對這些人上當(dāng)受騙最好的解釋。

　　四川皓宇律師事務(wù)所律師肖云海介紹說，以非法占有為目的，通過拉人頭和虛假宣傳等方式，以與不特定多數(shù)被害人簽訂互助購車協(xié)議書的手段進(jìn)行非法集資，收取集資款后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，致使集資款不能返還，數(shù)額特別巨大的，行為中拉人頭與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中拉人頭的目的不同，本質(zhì)上屬于集資詐騙，構(gòu)成集資詐騙罪。

　　肖云海提醒，近年來，隨著傳銷的形式不斷更新發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)傳銷已經(jīng)成為主流模式之一。與傳統(tǒng)的“聚集式傳銷”相比，網(wǎng)絡(luò)傳銷往往披著金融投資理財(cái)、股權(quán)投資、商城返利、虛擬幣、微商等外衣，并采取手段規(guī)避相關(guān)政策限制，希望廣大群眾提高警惕，增強(qiáng)辨別能力，勿以貪小便宜吃了大虧。