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抓獲嫌犯20人!“霧星鏈”特大詐騙案告破 以投資WXB幣為由實施詐騙

2020-12-13 14:01    來源:鷹鑒󰄲0 󰋇 17739 次

  現如今,詐騙分子手段繁多,一些團伙將目光盯在了虛擬幣上。近期,蘇州高新區(qū)警方成功打掉了一個以投資虛擬貨幣為由,實施網絡詐騙的犯罪團伙,抓獲嫌疑人20名,涉案金額上千萬元。

  “5分”可漲到“200塊”?

  蘇州的張阿姨退休不久,熱衷投資理財。網友小陳得知后,宣稱現在入手某種虛擬幣只要5分錢一枚,將來會漲到200塊一枚,同時把她拉到了一個投資理財社交群。

  在群里,不斷有人上報自己購買的數量,加上小陳不斷鼓吹,張阿姨便把5000元錢轉給了小陳提供的購買賬戶。

  錢到賬后,張阿姨在小陳提供的該虛擬幣官網上查看到自己的購買情況。數據顯示,不久后她能獲得超過30%的收益。

  蘇州市公安局高新區(qū)分局楓橋派出所中隊長曹清卿:“她登進去網站,她投資的這個名目在后面能顯現出來。虛擬貨幣的回報在后面也能顯現出來,但就是無法提現?!?/span>

  眼看投資的虛擬幣確實漲了不少,但就是無法提現,張阿姨覺得不對勁,就來到楓橋派出所報警。

  警方摧毀網絡詐騙團伙

  經過統(tǒng)一梳理,警方發(fā)現涉案總金額超過千萬,疑似的受害人遍布全國。通過分析研判,一個以羅某為主犯的虛擬幣投資詐騙團伙浮出水面。

  蘇州市公安局高新區(qū)分局網安大隊民警趙濤:“張阿姨作為基礎投資者,她的上一級是核心代理。核心代理是專門來發(fā)展像張阿姨這種投資者的,核心代理的上一級就是犯罪嫌疑人羅某。羅某對核心代理發(fā)號施令,發(fā)布投資的項目。由核心代理發(fā)展好友,來推廣投資項目,進而實施詐騙?!?/span>

  掌握大量證據后,蘇州高新區(qū)警方分赴廣西、山東、河南等地,一舉抓獲羅某、劉某、張某等20名涉案嫌疑人,現場查扣銀行卡100多張、現金200多萬。

  蘇州市公安局高新區(qū)分局網安大隊民警趙濤:“羅某的詐騙總金額在一千萬左右,但實際拿到手的是四百余萬。其他的六百余萬,他分別分成給了辦銀行卡的犯罪嫌疑人、辦手機卡的犯罪嫌疑人,包括去ATM機取款的犯罪嫌疑人。”

  目前,羅某等12人因涉嫌詐騙罪被依法移送檢察機關審查起訴,8名嫌疑人因涉嫌詐騙依法采取刑事強制措施。

  鷹鑒從警方提供的圖片上看到,該以投資虛擬貨幣為由,實施網絡詐騙的犯罪團伙,就是鷹鑒今年 3月10日曝光的“WXB”虛擬貨幣。“WXB”虛擬貨幣是由原“五行幣”傳銷人員創(chuàng)立的“霧星鏈”平臺所發(fā)行的。

  鷹鑒在該犯罪團伙的群里面看到,原“五行幣”傳銷人員黃某宣稱,“霧星鏈”發(fā)行的“WXB”區(qū)塊鏈數字貨幣是央行法定的數字貨幣,目前存放在imtoken區(qū)塊鏈錢包上,對應著“五行數字錢包”里的“五行幣”。

  黃某還對外虛假宣稱,“WXB幣是“老大”(宋密秋)發(fā)行的,每天上漲33%?,F在“云家人”(云數貿人員的內部稱呼)通過內部交易購買,等WXB幣開盤后必將成為全球第二大數字貨幣,每個“五行數字錢包”的資產達到上千萬元。

  黃某還說,“中國將發(fā)行的第六套人民幣,就是“云家人”夢寐以求的數字貨幣。“老大”號召“云家人”要積極參與到WXB區(qū)塊鏈數字貨幣中來,每個人最低持100枚WXB。三年后WXB將超過比特幣,漲到20多萬倍?!?/span>

  警方提醒:投資須謹慎,購買理財產品一定要通過正規(guī)的機構和渠道,不要盲目加入未經核實的各種投資理財推薦群、交流群等,更不要輕信所謂的“專家大師”“內幕消息”,一旦發(fā)現可疑情況,一定要及時報警求助

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