現(xiàn)如今，詐騙分子手段繁多，一些團(tuán)伙將目光盯在了虛擬幣上。近期，蘇州高新區(qū)警方成功打掉了一個以投資虛擬貨幣為由，實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲嫌疑人20名，涉案金額上千萬元。

　　“5分”可漲到“200塊”？

　　蘇州的張阿姨退休不久，熱衷投資理財。網(wǎng)友小陳得知后，宣稱現(xiàn)在入手某種虛擬幣只要5分錢一枚，將來會漲到200塊一枚，同時把她拉到了一個投資理財社交群。

　　在群里，不斷有人上報自己購買的數(shù)量，加上小陳不斷鼓吹，張阿姨便把5000元錢轉(zhuǎn)給了小陳提供的購買賬戶。

　　錢到賬后，張阿姨在小陳提供的該虛擬幣官網(wǎng)上查看到自己的購買情況。數(shù)據(jù)顯示，不久后她能獲得超過30%的收益。

　　蘇州市公安局高新區(qū)分局楓橋派出所中隊長曹清卿：“她登進(jìn)去網(wǎng)站，她投資的這個名目在后面能顯現(xiàn)出來。虛擬貨幣的回報在后面也能顯現(xiàn)出來，但就是無法提現(xiàn)?！?/span>

　　眼看投資的虛擬幣確實漲了不少，但就是無法提現(xiàn)，張阿姨覺得不對勁，就來到楓橋派出所報警。

　　警方摧毀網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙

　　經(jīng)過統(tǒng)一梳理，警方發(fā)現(xiàn)涉案總金額超過千萬，疑似的受害人遍布全國。通過分析研判，一個以羅某為主犯的虛擬幣投資詐騙團(tuán)伙浮出水面。

　　蘇州市公安局高新區(qū)分局網(wǎng)安大隊民警趙濤：“張阿姨作為基礎(chǔ)投資者，她的上一級是核心代理。核心代理是專門來發(fā)展像張阿姨這種投資者的，核心代理的上一級就是犯罪嫌疑人羅某。羅某對核心代理發(fā)號施令，發(fā)布投資的項目。由核心代理發(fā)展好友，來推廣投資項目，進(jìn)而實施詐騙。”

　　掌握大量證據(jù)后，蘇州高新區(qū)警方分赴廣西、山東、河南等地，一舉抓獲羅某、劉某、張某等20名涉案嫌疑人，現(xiàn)場查扣銀行卡100多張、現(xiàn)金200多萬。

　　蘇州市公安局高新區(qū)分局網(wǎng)安大隊民警趙濤：“羅某的詐騙總金額在一千萬左右，但實際拿到手的是四百余萬。其他的六百余萬，他分別分成給了辦銀行卡的犯罪嫌疑人、辦手機(jī)卡的犯罪嫌疑人，包括去ATM機(jī)取款的犯罪嫌疑人?！?/span>

　　目前，羅某等12人因涉嫌詐騙罪被依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，8名嫌疑人因涉嫌詐騙依法采取刑事強(qiáng)制措施。

　　鷹鑒從警方提供的圖片上看到，該以投資虛擬貨幣為由，實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙，就是鷹鑒今年 3月10日曝光的“WXB”虛擬貨幣。“WXB”虛擬貨幣是由原“五行幣”傳銷人員創(chuàng)立的“霧星鏈”平臺所發(fā)行的。

　　鷹鑒在該犯罪團(tuán)伙的群里面看到，原“五行幣”傳銷人員黃某宣稱，“霧星鏈”發(fā)行的“WXB”區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣是央行法定的數(shù)字貨幣，目前存放在imtoken區(qū)塊鏈錢包上，對應(yīng)著“五行數(shù)字錢包”里的“五行幣”。

　　黃某還對外虛假宣稱，“WXB幣是“老大”（宋密秋）發(fā)行的，每天上漲33%?，F(xiàn)在“云家人”（云數(shù)貿(mào)人員的內(nèi)部稱呼）通過內(nèi)部交易購買，等WXB幣開盤后必將成為全球第二大數(shù)字貨幣，每個“五行數(shù)字錢包”的資產(chǎn)達(dá)到上千萬元。

　　黃某還說，“中國將發(fā)行的第六套人民幣，就是“云家人”夢寐以求的數(shù)字貨幣?！袄洗蟆碧栒佟霸萍胰恕币e極參與到WXB區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣中來，每個人最低持100枚WXB。三年后WXB將超過比特幣，漲到20多萬倍?！?/span>

　　警方提醒：投資須謹(jǐn)慎，購買理財產(chǎn)品一定要通過正規(guī)的機(jī)構(gòu)和渠道，不要盲目加入未經(jīng)核實的各種投資理財推薦群、交流群等，更不要輕信所謂的“專家大師”“內(nèi)幕消息”，一旦發(fā)現(xiàn)可疑情況，一定要及時報警求助