一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”、“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，實質是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。

　　12月2日，上海市寶山區(qū)人民法院對外披露了一起“貝殼國際”網絡傳銷案的判決書。鷹鑒在該判決書上看到，被告人陸某某為了牟利，參與“貝殼國際”平臺傳銷活動，先后發(fā)展下線會員3788名，因構成組織、領導傳銷活動罪，被判處有期徒刑。

　　上海市寶山區(qū)人民檢察院指控：“貝殼國際”平臺系由石振海、丁偉、王軍(均已判決)等人創(chuàng)立，通過在全國多地組織培訓、考察、建立微信群、成立工作室等方式進行傳銷宣傳。

　　石振海等人在宣傳過程中歪曲國家“區(qū)塊鏈”政策，宣稱“貝殼國際”平臺為全球用戶提供數字資產交易和資產配置服務，會員可以通過持幣增值、持幣挖礦、多元挖礦三種模式享受靜態(tài)收益和動態(tài)收益。

　　該平臺要求下線必須通過上線邀請碼加入，并購買平臺自主發(fā)行、無實際價值的SC、BK等虛擬數字貨幣，引導會員通過拉人頭的方式獲取平臺獎勵資金。平臺本身并無實際經營，獎勵資金全部來源于下線會員的投入。

　　會員間按照推薦發(fā)展的加入順序形成上下級層級關系，每一會員直推會員數量沒有限制，下線會員可以繼續(xù)向下直推，發(fā)展無限層級，直接或者間接以發(fā)展會員數量和資金投入額作為返利依據。

　　被告人陸某某以牟利為目的，于2018年底參與“貝殼國際”平臺的傳銷活動，發(fā)展張某、嚴某某、鮮某某等人為下線會員。經上海辰星電子數據司法鑒定中心鑒定，被告人陸某某發(fā)展的下級賬號共分10層，直接下級賬號32個，所有下級賬號共3788個。

　　本院認為，陸某某伙同他人，以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級、直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪，依法應予處罰。

　　最終，法院依照相關法律的規(guī)定，以組織、領導傳銷活動罪，判處陸某某有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金二萬元?；氐缴鐓^(qū)后，應當遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。

　　鷹鑒提醒廣大群眾，代幣發(fā)行融資與交易存在多重風險，包括虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等，投資者須自行承擔投資風險，希望廣大投資者謹防上當受騙。對各類使用“幣”的名稱開展的非法金融活動，應當強化風險防范意識和識別能力，及時舉報相關違法違規(guī)線索。