近日，輿情觀察網(wǎng)在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)題為《蘇麗曉組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)二審刑事裁定書(shū)》(簡(jiǎn)稱裁定書(shū))。

　　組織領(lǐng)導(dǎo)“U寶幣”傳銷(xiāo)獲刑三年

　　據(jù)該裁定書(shū)顯示，蘇麗曉因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪于2019年7月30日被鄧州市公安局抓獲，同年7月31日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。

　　原判鄧州市人民法院審理認(rèn)定：自2018年4月以來(lái)，鄧州市高集鎮(zhèn)寨上村吳某(已判刑)在“優(yōu)聯(lián)萬(wàn)家優(yōu)寶”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)組織多人參加傳銷(xiāo)，通過(guò)發(fā)展會(huì)員和會(huì)員購(gòu)買(mǎi)公司產(chǎn)品“U寶幣”從中非法牟利。吳某的上線系被告人蘇麗曉，經(jīng)司法鑒定科學(xué)研究院司法鑒定，(1)蘇麗曉“U寶”平臺(tái)注冊(cè)的會(huì)員賬號(hào)huzhe001，在推薦關(guān)系層級(jí)結(jié)構(gòu)第14層，推薦下線會(huì)員總數(shù)402個(gè)(其中直推會(huì)員33個(gè))，推薦下線會(huì)員去重后數(shù)量191個(gè)，推薦下線會(huì)員共有7層;在接點(diǎn)系層級(jí)結(jié)構(gòu)第61層，接點(diǎn)下線會(huì)員總數(shù)710個(gè)，接點(diǎn)下線會(huì)員去重后數(shù)量302個(gè)，接點(diǎn)下線會(huì)員共有48層;(2)蘇麗曉注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)isf168168，在推薦關(guān)系層級(jí)結(jié)構(gòu)的第15層，接點(diǎn)下線會(huì)員總數(shù)117個(gè)，接點(diǎn)下線會(huì)員去重后數(shù)量71個(gè)，推薦下線會(huì)員共有22層;(3)蘇麗曉注冊(cè)的會(huì)員賬號(hào)slx001，在推薦關(guān)系層級(jí)結(jié)構(gòu)的第24層，推薦下線會(huì)員總數(shù)0個(gè)，在接點(diǎn)關(guān)系層級(jí)結(jié)構(gòu)的第69層，接點(diǎn)下線會(huì)員總數(shù)0個(gè)。

　　原審法院依照《中華人民共和國(guó)刑法》的有關(guān)規(guī)定，判決：被告人蘇麗曉犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元二千元。

　　本院(南陽(yáng)市中級(jí)人民法院)認(rèn)為，上訴人(原審被告人)蘇麗曉以推銷(xiāo)商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者繳納費(fèi)用、購(gòu)買(mǎi)商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。原判在定罪量刑時(shí)已經(jīng)予以充分考慮，并無(wú)不當(dāng)。故其上訴理由均不予采按。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。最終南陽(yáng)市中級(jí)人民法院裁定如下：駁回上訴，維持原判。

　　　優(yōu)聯(lián)萬(wàn)家多地涉?zhèn)髟馄偏@

　　據(jù)悉“U寶幣”號(hào)稱全球唯一實(shí)物區(qū)塊鏈，由北京優(yōu)聯(lián)萬(wàn)家科技集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱：北京優(yōu)聯(lián)萬(wàn)家)發(fā)布，對(duì)外聲稱與興業(yè)銀行聯(lián)手推出了以U寶幣為結(jié)算單位的信用卡，但是很快遭到興業(yè)銀行的辟謠，否認(rèn)與優(yōu)聯(lián)萬(wàn)家開(kāi)展任何業(yè)務(wù)合作，也未發(fā)行過(guò)以U寶幣為結(jié)算單位的信用卡。輿情觀察網(wǎng)通過(guò)企查查發(fā)現(xiàn)，優(yōu)聯(lián)萬(wàn)家公司注冊(cè)于2018年1月18日 ，法人代表高寧，同時(shí)也是該公司實(shí)際控制人和最終受益人，持股比例為70%。據(jù)企查查顯示，目前高寧及該公司被限制高消費(fèi)成為被失信執(zhí)行人。原因是該公司與其他公司因合同糾紛而未能履行義務(wù)，被納入失信黑名單。

　　此前，優(yōu)聯(lián)萬(wàn)家科技曾多次涉嫌傳銷(xiāo)被破獲審判。2018年7月20日，賀州市鐘山縣公安局曾破獲過(guò)“優(yōu)寶商城”特大傳銷(xiāo)案。專案組民警先后在北京、福州、深圳等地將犯罪嫌疑人王某凡等16人抓獲。截止至案發(fā)時(shí)，“優(yōu)寶商城”通過(guò)銷(xiāo)售“U寶”虛擬幣的形式發(fā)展下線會(huì)員12萬(wàn)多人。并吸收投資資金9億多元，警方凍結(jié)涉案資金高達(dá)近5億元。

　　2018年12月11日，四川省洪雅縣人民法院分別判處“優(yōu)寶”傳銷(xiāo)組織十二系統(tǒng)之一的匯鑫系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)人劉春燕、匯鑫系統(tǒng)骨干人員段金忠、盧繼會(huì)、洪雅負(fù)責(zé)人劉仕兵、“二哥戰(zhàn)隊(duì)”團(tuán)隊(duì)成員王澤芬等16人，有期徒刑二年六個(gè)月到緩刑一年不等的刑期，并處罰金十五萬(wàn)元到二萬(wàn)元不等，洪雅縣公安局凍結(jié)涉案?jìng)麂N(xiāo)資金共4.46億余元上繳國(guó)庫(kù)。

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