去年3月，四川省都江堰市公安局破獲一起涉案金額高達(dá)近4千萬元的特大傳銷案。先后刑事拘留數(shù)十傳銷頭目和骨干人員。今天（9月16）成都市中級人民法院（下稱二審法院）對外披露了該起特大傳銷案其中11名被告人的二審刑事判決書。

　　打擊傳銷現(xiàn)場圖

　　鷹鑒在該判決書上看到，沈某強(qiáng)等11名被告人，假借北京新時代健康產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司（下稱北京新時代公司）的名義，以拉人頭的方式“銷售”該公司松花粉保健品以及化妝品等產(chǎn)品。至案發(fā)該傳銷團(tuán)伙共收取申購款近4千萬元。

　　一審期間，11名被告人分別都江堰市人民法院（以下簡稱：一審法院判處有期徒刑5年2個月到1年6個月的刑期，并處1萬元到5000元的罰金。

　　2010年，沈某強(qiáng)通過謝某杰（另案處理）加入名為“北京新時代”公司的組織。該組織未經(jīng)直銷企業(yè)北京新時代公司授權(quán)，擅自以其名義“銷售”該公司松花粉系列保健品及化妝品等產(chǎn)品，要求參加者以申購700元“產(chǎn)品費(fèi)”、每份3300元“入股費(fèi)”的方式獲得加入資格。

　　該傳銷組織按照“五級三晉制”運(yùn)作模式組成數(shù)個層級，以“團(tuán)隊(duì)”為單位進(jìn)行管理，以發(fā)展下線、拉人頭作為“返利計(jì)酬”依據(jù)，通過“串門”、“上課”等方式發(fā)展他人參加，謀取非法利益，在成都市新都區(qū)從事傳銷活動。

　　2011年，沈某強(qiáng)所在的“魯山團(tuán)隊(duì)”搬遷至成都都江堰市并另行成立“臨夏體系”繼續(xù)從事傳銷活動，沈某強(qiáng)負(fù)責(zé)該體系的總管理工作。隨后，被告人楊某發(fā)、楊某平、謝某平、張某龍、張某術(shù)、李某林、劉某仁、易某辰、李某連、潘某橋等人先后加入該組織。

　　“臨夏體系”下設(shè)“臨夏團(tuán)隊(duì)”、“廣河團(tuán)隊(duì)”，楊某發(fā)與呂某珍等人為“臨夏團(tuán)隊(duì)”的主要負(fù)責(zé)人，馬某榮（已判決）為“廣河團(tuán)隊(duì)”的主要負(fù)責(zé)人。

　　截止2019年3月25日該組織被查獲時，沈某強(qiáng)等8名被告人均已達(dá)到“老總”級別，先后負(fù)責(zé)該組織的團(tuán)隊(duì)工作并領(lǐng)取“工資”、“下團(tuán)隊(duì)”召開會議并接見“新人”。其中，劉某仁、易某辰、李某連為該組織中的“背包大經(jīng)理”，協(xié)助“老總”管理整個團(tuán)隊(duì)、收取“申購款”及分發(fā)“工資”。

　　經(jīng)核查，該組織通過戶名為劉某紅、祁某福的建設(shè)銀行卡收取申購款共計(jì)3864萬余元。

　　一審法院認(rèn)為，上述11名被告人與他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以入股“北京新時代公司”為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，依法應(yīng)當(dāng)予以處罰。

　　一審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，對沈某強(qiáng)等11名被告人作出上述判決。宣判后楊某發(fā)、李某林、張某術(shù)、劉某仁、李某連不服，提出上訴。

　　二審法院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人，聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開庭審理。

　　8月27日，二審法院認(rèn)定原判認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，但未對違法所得進(jìn)行處理，應(yīng)予改判。并依照相關(guān)法律的規(guī)定，維持一審法院的定罪量刑部分，對各上訴人及原審被告人的違法所得予以追繳。