5月14日，“wotoken”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案在江蘇省鹽城市濱海縣人民法院公開開庭審理。鷹鑒獲悉，8月27日，濱?？h人民法院對(duì)外披露了該起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的刑事判決書。

　　該判決書上顯示，“wotoken”傳銷團(tuán)伙首犯高玉東因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪獲刑8年半，并處罰金200萬元。該案值得一提的是，高玉東在2009年11月3日，因犯非法經(jīng)營(yíng)罪被山東省淄博市周村區(qū)人民法院判處有期徒刑10年，并處罰金2000萬元。

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)

　　2016年，高玉東在廣東省深圳市投資設(shè)立深圳前海博寶科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：博寶公司），該公司的主要業(yè)務(wù)是從事WOEX等虛擬數(shù)字貨幣交易所維護(hù)、代發(fā)行等工作。

　　2018年，王小影通過朋友陳波接觸了以區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣為幌子的plustoken傳銷平臺(tái)。之后陳波讓王小影和李奇兵、柳良亭三人負(fù)責(zé)市場(chǎng)推廣。

　　一個(gè)月后，王小影、李奇兵、柳良亭三人發(fā)現(xiàn)plustoken傳銷平臺(tái)技術(shù)不成熟，經(jīng)常有會(huì)員在平臺(tái)丟幣而離開，但掌握了網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪方法，為獲取非法利益，預(yù)謀與功能相似的APP平臺(tái)進(jìn)行合作，從事網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動(dòng)。

　　2018年8月份左右，李奇兵找到高玉東，并將王小影及柳良亭（刑拘在逃）介紹給高玉東。四人共同商定合謀搭建WoToken平臺(tái)，虛構(gòu)“阿波羅”機(jī)器人，通過在全球數(shù)字貨幣交易所進(jìn)行套利交易，承諾給付投資者靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益，騙取會(huì)員錢物。

　　隨即，高玉東利用公司技術(shù)，聘請(qǐng)技術(shù)人員，開發(fā)名WoToken平臺(tái)。WoToken平臺(tái)運(yùn)行后，高玉東主要負(fù)責(zé)WoToken平臺(tái)的技術(shù)維護(hù)、數(shù)字貨幣管理、員工工資發(fā)放、操縱平臺(tái)WOR幣投放等工作；高玉東妻子田某某協(xié)助負(fù)責(zé)WoToken平臺(tái)數(shù)字貨幣保管、兌換數(shù)字貨幣、員工工資發(fā)放等工作；李奇兵、王小影等人主要負(fù)責(zé)WoToken平臺(tái)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。

　　WoToken平臺(tái)會(huì)員收益主要是靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益、社區(qū)收益模式，其中動(dòng)態(tài)收益模式就是要求會(huì)員發(fā)展下線，以下線投入的資金來支付上線會(huì)員的收益，社區(qū)收益就是會(huì)員發(fā)展下線達(dá)到系統(tǒng)規(guī)定的數(shù)量和金額后，在靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益外，額外再獲取收益。

　　多名被告人供述以及證人證實(shí)，這些靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益和社區(qū)收益均是來源于下線會(huì)員投資的本金，目的就是騙取會(huì)員資金。同時(shí)WoToken平臺(tái)本身沒有盈利能力，也沒有合法收入，就是個(gè)資金盤。“阿波羅”機(jī)器人智能收益也是假的，正常高頻量化交易指的是在全球不同的交易所之間低買高賣，WoToken平臺(tái)根本沒有這個(gè)功能。

　　至2019年10月8日期間，WoToken平臺(tái)共注冊(cè)會(huì)員高達(dá)715249名，吸收的USDT、BTC、ETH、LTC、BCH、EOS數(shù)字貨幣在案發(fā)當(dāng)日價(jià)值77億余元。

　　高玉東、田某某在管理WoToken平臺(tái)數(shù)字貨幣期間，提幣變現(xiàn)約人民幣1617萬元、美金158萬元；李奇兵提幣變現(xiàn)約合人民幣2338.9萬元；王小影提幣變現(xiàn)236萬元，另用提幣變現(xiàn)的非法獲利購(gòu)買棗陽碧桂園利達(dá)天璽房產(chǎn)2套，保時(shí)捷轎車1輛。

　　掩飾、隱瞞犯罪所得

　　2019年10月30日下午，李某明知李奇兵兩部手機(jī)內(nèi)，有通過犯罪所得的數(shù)字貨幣ETH，仍幫助李奇兵轉(zhuǎn)移和隱藏ETH49752.3737個(gè)。

　　窩藏

　　自2019年10月8日起，被告人唐某某明知王小影利用WoToken平臺(tái)，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動(dòng)，明知公安機(jī)關(guān)正在對(duì)WoToken平臺(tái)相關(guān)人員進(jìn)行抓捕，仍為王小影提供住所藏匿，直至被告人王小影被抓捕。

　　宣判

　　濱海縣人民法院認(rèn)為，高玉東、李奇兵、王小影、田某某的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且情節(jié)嚴(yán)重；李某明知李奇兵持有的數(shù)字貨幣系犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移和隱藏，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且情節(jié)嚴(yán)重；唐某某明知王小影是犯罪的人，仍為其提供住處所，其行為已構(gòu)成窩藏罪。

　　為嚴(yán)申國(guó)法，打擊犯罪，保護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序不受非法侵犯，依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處高玉東有期徒刑8年6個(gè)月，并處罰金200萬元；判處李奇兵、王小影有期徒刑7年，并處罰金150萬元；判處田某某有期徒刑2年6個(gè)月，并處罰金100萬元。

　　同時(shí)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪和窩藏罪分別判處李某、唐某某緩刑5年和緩刑1年的有期徒刑，并處罰金10萬元?？垩涸诎傅内E款42569萬余元及孳息，以及違法所得予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。