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江西尊創(chuàng)新能源及其控股股東深圳泰利能源因涉嫌傳銷被凍結(jié)共計(jì)1.8億元

2020-08-29 10:58    來源:中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)󰄲0 󰋇 13741 次

  近日,中國裁判文書網(wǎng)公示兩則行政裁定書顯示,法院裁定江西尊創(chuàng)新能源有限公司、深圳泰利能源有限公司因涉嫌傳銷,凍結(jié)二公司銀行存款共計(jì)1.8億元,凍結(jié)期限為一年。

  截圖來自:中國裁判文書網(wǎng)

  據(jù)裁定書顯示,慈利縣市場監(jiān)督管理局在查處江西尊創(chuàng)新能源有限公司傳銷一案中,為防止其轉(zhuǎn)移或藏匿違法資金,于2020年7月29日向法院提出申請,要求對江西尊創(chuàng)新能源有限公司在金融機(jī)構(gòu)使用的相關(guān)銀行賬戶上的資金予以凍結(jié)。

  經(jīng)審查,法院認(rèn)為慈利縣市場監(jiān)督管理局的申請符合法律規(guī)定,依據(jù)《禁止傳銷條例》第十四條第一款第(八)項(xiàng)、《中華人民共和國行政訴訟法》第一百零一條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國行政訴訟法>的解釋》第七十六條第一、四款、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第一百七十一條的規(guī)定,裁定凍結(jié)江西尊創(chuàng)新能源有限公司在工商銀行江西上饒德興支行賬號(hào)上的銀行存款9000萬元,凍結(jié)期限為一年。

  另一裁定書顯示,慈利縣市場監(jiān)督管理局在查處深圳泰利能源有限公司傳銷一案中,為防止被申請人轉(zhuǎn)移或藏匿違法資金,于2020年7月29日向法院提出申請,要求對被深圳泰利能源有限公司在金融機(jī)構(gòu)使用的相關(guān)銀行賬戶上的資金予以凍結(jié)。法院最終裁定,凍結(jié)深圳泰利能源有限公司在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳寶安中心區(qū)支行上的銀行存款9000萬元,凍結(jié)期限為一年。

  截圖來自:中國裁判文書網(wǎng)

  國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示,江西尊創(chuàng)新能源有限公司成立于2017年12月2日,注冊資本8421萬元,實(shí)繳資本為1900萬元,劉洪擔(dān)任執(zhí)行董事,周利擔(dān)任法人、總經(jīng)理。該公司由深圳泰利能源有限公司100%持股。

  深圳泰利能源有限公司成立于2014年2月12日,注冊資本5000萬元,法定代表人、總經(jīng)理、董事為周利。

  來源:中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)

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