7月24日，李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)獲悉，北海市海城區(qū)人民法院審理一起傳銷(xiāo)案件，“資本運(yùn)作”是一個(gè)非法傳銷(xiāo)組織，在北海市海城區(qū)進(jìn)行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷(xiāo)，其要求參加者以繳納6.98萬(wàn)元(7萬(wàn)元)獲得加入資格，并按照一定順序組成三級(jí)以上層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

　　被告人李某聲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年七個(gè)月，并處罰金人民幣七十五萬(wàn)元。

　　2012年8月，被告人李某聲在鄒某1文(另案處理)的發(fā)展下出資加入以廣東高州籍人員為主的“資本運(yùn)作廣東體系”，直接或間接發(fā)展傳銷(xiāo)人員加入其傘下，通過(guò)發(fā)展下線收取加盟費(fèi)(申購(gòu)費(fèi))，從中非法騙取財(cái)物。加入非法傳銷(xiāo)組織后，被告人李某聲直接或間接發(fā)展了梁某1(另案處理)、李某3、盧某等傳銷(xiāo)人員加入。

　　至案發(fā)時(shí)，被告人李某聲直接或間接發(fā)展下線人員已達(dá)30人以上但未達(dá)120人，層級(jí)有三級(jí)以上的老總級(jí)別。

　　2020年1月15日，被網(wǎng)上追逃的被告人李某聲在廣東省高州市麗楓酒店322房被公安機(jī)關(guān)抓獲。歸案后，被告人李某聲如實(shí)供述自己罪行。

　　被告人李某聲供述，證實(shí)2012年8月其經(jīng)鄒某1文介紹繳納了70000元加入資本運(yùn)作傳銷(xiāo)組織。其的推薦人和直接上線是鄒某1文，其發(fā)展了3個(gè)下線：李某3、盧某、梁某1，梁某1是其發(fā)展進(jìn)來(lái)的，但行業(yè)內(nèi)并沒(méi)有將梁某1作為其直接下線。其傘下有32個(gè)下線人員，2013年其升為老總級(jí)別。參加傳銷(xiāo)后其獲利3萬(wàn)元左右?？ㄌ?hào)為62×××03的銀行卡是其的銀行卡，該卡一直由其使用。

　　庭審中辯解稱其沒(méi)做過(guò)老總，也不知道自己升總，不知道其有老總工資，2013年其就退出了傳銷(xiāo)。

　　海城區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人李權(quán)聲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

　　對(duì)于被告人李某聲提出“其沒(méi)做過(guò)老總，也不知道自己升總，不知道其有老總工資，2013年其就退出了傳銷(xiāo)”的辯解意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人李某聲經(jīng)他人介紹出資加入以“資本運(yùn)作”為名義的非法傳銷(xiāo)組織后，積極發(fā)展下線人員加入該傳銷(xiāo)組織。

　　至案發(fā)時(shí)，被告人李某聲直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)累計(jì)已達(dá)30人以上但未達(dá)120人，公安機(jī)關(guān)查詢被告人李某聲的銀行帳戶交易明細(xì)反映被告人李某聲的銀行帳戶自2012年至2019年期間存在10500元倍數(shù)傳銷(xiāo)資金往來(lái)，被告人李某聲在審查起訴階段亦供認(rèn)其于2013年升為老總級(jí)別。

　　該事實(shí)有被告人供述、同案人供述、證人證言、辨認(rèn)筆錄、傳銷(xiāo)體系圖、銀行流水等證據(jù)予以佐證，且現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證實(shí)被告人李某聲于2013年退出傳銷(xiāo)組織，故被告人李某聲的辯解意見(jiàn)與查明的事實(shí)不符，本院不予采納。

　　根據(jù)被告人李某聲犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，遂作出上述判決。

　　文章來(lái)源：反傳防騙熱線