7月14日，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)公示了兩則組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪的刑事判決書(shū)，李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)了解到，其實(shí)這起判決在2015年就已經(jīng)公示，只不過(guò)這一次公示，直接公開(kāi)了涉嫌傳銷(xiāo)人員的相關(guān)信息，不再以某某來(lái)代替。

▲胡某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)一審刑事判決

　　▲陳某宏、謝某林組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決

　　此外，此次案件還有早已經(jīng)公示過(guò)的徐某文、謝某等

　　該判決書(shū)顯示：經(jīng)查明，2010年7、8月期間，徐某、王某、謝某、陳某1商議利用手機(jī)軟件為道具，在網(wǎng)絡(luò)上和現(xiàn)實(shí)中以拉人頭、收取會(huì)員費(fèi)的方式發(fā)展會(huì)員來(lái)牟利。隨后，陳某1在網(wǎng)上取得“樂(lè)虎”手機(jī)軟件，找到精通電腦和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的周某(已判刑)、被告人胡峰建立了傳銷(xiāo)性質(zhì)的“樂(lè)虎網(wǎng)站”。

　　徐某、王某、謝某、陳某1、周某和被告人胡某為該“公司”股東。徐某負(fù)責(zé)市場(chǎng)運(yùn)作；王某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)和贓款轉(zhuǎn)移；謝某負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)股東；陳某1負(fù)責(zé)宣傳策劃；被告人胡某和周某在陳某1的安排下負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)管理和客服。被告人胡峰又在周某的安排下負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)管理。徐某、謝某、陳某1、王某各占該“公司”股份22.2%，周某占該“公司”股份7.7%，被告人胡某占該“公司”股份3.5%，利益按股份分配。嗣后，謝某找到陳某2、陳某3、鐘某、祁某等人，以“拉人頭”的方式發(fā)展下線(xiàn)。

　　“樂(lè)虎公司”網(wǎng)站從2010年10月開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，后更名為“樂(lè)信公司”。為更具欺騙性，吸引更多的人加入傳銷(xiāo)組織，2012年3月份，“樂(lè)信”公司與廣州康某醫(yī)藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)康某）達(dá)成口頭協(xié)議，每月付給康某人民幣50萬(wàn)元，可以從康某拿到200個(gè)直銷(xiāo)員證，并利用康某的名義報(bào)備開(kāi)會(huì)，對(duì)外宣稱(chēng)與康某掛靠合作成功，組織名稱(chēng)也改為“康某樂(lè)信公司”。

　　2010年至2012年期間，被告人胡某和徐某、王某、謝某、陳某1、周某組織、領(lǐng)導(dǎo)該傳銷(xiāo)組織，以“樂(lè)虎”“樂(lè)信”手機(jī)軟件為道具，在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展網(wǎng)站會(huì)員82410個(gè)。

　　會(huì)員繳納人民幣390元至人民幣31200元不等的費(fèi)用后成為該組織一鉆至六鉆會(huì)員，每名會(huì)員會(huì)在該公司的網(wǎng)站上注冊(cè)后獲得一個(gè)ID號(hào)，每個(gè)ID號(hào)下面安置二個(gè)會(huì)員，呈兩叉線(xiàn)往下層層發(fā)展。其上線(xiàn)人員每發(fā)展一名會(huì)員按5%-10%的比例提成獲利，還另設(shè)直推獎(jiǎng)、積分獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等名目制度，激勵(lì)會(huì)員不斷發(fā)展下線(xiàn)，建立層級(jí)，從而騙取財(cái)物。

　　會(huì)員交納的會(huì)費(fèi)按每人民幣390元積1分，一月積300分的會(huì)員就能升為經(jīng)理。該“公司”依次設(shè)有經(jīng)理、資深經(jīng)理、行政經(jīng)理、董事、資深董事、行政董事、皇冠、資深皇冠、行政皇冠九個(gè)頭銜的級(jí)別，九個(gè)級(jí)別的會(huì)員能一次性獲得人民幣1萬(wàn)至人民幣30萬(wàn)不等的獎(jiǎng)銜獎(jiǎng)。為了更好的發(fā)展市場(chǎng)和管理會(huì)員，騙取財(cái)物。

　　“樂(lè)信公司”對(duì)會(huì)員進(jìn)行考核，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的被任命為公司“發(fā)展委員”，該傳銷(xiāo)組織現(xiàn)有“發(fā)展委員”31人，鐘某（均已判刑）為發(fā)展委主任，陳某3、祁某、李某（均已判刑）為副主任；熊某、程某、張某、朗某元（均已判刑）等人為委員。發(fā)展委員利用“呱呱”視頻會(huì)議等形式對(duì)本區(qū)的會(huì)員進(jìn)行培訓(xùn)和管理，指導(dǎo)會(huì)員發(fā)展下線(xiàn)。

　　該組織采取了極其隱蔽的資金轉(zhuǎn)移模式。由王某從網(wǎng)上購(gòu)得一批農(nóng)業(yè)銀行卡，均開(kāi)通網(wǎng)上銀行，該銀行卡賬戶(hù)為傳銷(xiāo)組織資金流轉(zhuǎn)、存取贓款所用。會(huì)員交納的會(huì)費(fèi)，存入公司的收款所用農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)上（稱(chēng)收款賬戶(hù)）后，王某安排陳某7（已判刑）進(jìn)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬，將卡上的錢(qián)一部分作為會(huì)員所發(fā)獎(jiǎng)金工資，轉(zhuǎn)到會(huì)員的財(cái)付通或者銀行賬戶(hù)上；另一部分轉(zhuǎn)賬到另一批用于資金中轉(zhuǎn)的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)上（稱(chēng)中轉(zhuǎn)賬戶(hù)）。王某還安排陳某4、鄭某、陳某5、陳某6、凌某（均已判刑）等人持上述中轉(zhuǎn)卡到昆明、南昌、濟(jì)南等地取款。所取得現(xiàn)金由上述取款人存入另一批銀行卡賬戶(hù)中（稱(chēng)安全賬戶(hù)）。陳某7又在被告人胡某和王某的指揮下利用網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬，將“安全賬戶(hù)”中的資金轉(zhuǎn)賬至被告人胡峰和徐某、王某、謝某、陳某1、周某等股東直接支配的農(nóng)業(yè)銀行卡上，由股東本人或者其安排取款人從中取款獲利。

　　以上述模式，“康某樂(lè)信”傳銷(xiāo)組織僅在2012年3月至2012年9月份期間，注冊(cè)會(huì)員注冊(cè)費(fèi)用達(dá)人民幣2.03億余元，返給會(huì)員人民幣0.79億余元，被告人胡某和徐某、謝某等“股東”成員非法獲利人民幣1.24億余元。

　　李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)了解到，上述提到的“康某”就是廣州康力醫(yī)藥有限公司，李旭老師回憶稱(chēng)，2012年廣東康力涉嫌向傳銷(xiāo)公司出租牌照，有幾家媒體的記者就此事采訪(fǎng)過(guò)他，日前，我們還能在百度上搜索到相關(guān)新聞。

　　在我國(guó)傳銷(xiāo)與直銷(xiāo)是相伴而生的。自1990年中國(guó)第一家直銷(xiāo)企業(yè)中國(guó)雅芳公司成功注冊(cè)。隨之而來(lái)的一些不法組織利用一些人急于致富的心理，以就業(yè)、投資、創(chuàng)業(yè)等各種名目，騙取一些普通老百姓、農(nóng)民、擇業(yè)學(xué)生等弱勢(shì)群體參與到傳銷(xiāo)的鏈條里來(lái)。

　　李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)從事反傳銷(xiāo)工作十幾年的時(shí)間里，我們清楚的認(rèn)識(shí)到傳銷(xiāo)就是一顆社會(huì)的毒瘤，它的危害性是十分嚴(yán)重！每一個(gè)傳銷(xiāo)組織的搗毀，背后牽扯的可能都是千千萬(wàn)萬(wàn)的普通人。公示涉?zhèn)魅藛T的名字無(wú)疑是給那些還在知法犯法的人一些警醒，也給廣大百姓提供辨認(rèn)傳銷(xiāo)人員的機(jī)會(huì)。