傳銷人員正在接受調(diào)查。

　　行動(dòng)前，達(dá)州公安、工商部門統(tǒng)一部署。

　　2012年10月，河南洛陽籍無業(yè)人員杜某，伙同綽號(hào)為“劉哥”的同鄉(xiāng)，又邀約了幾名好友，一起來到達(dá)州發(fā)展傳銷組織。

　　兩年以來，他們清一色地開著“路虎”豪車，入住在多個(gè)高檔酒店和公寓，打著“異地自愿消費(fèi)聯(lián)盟”旗號(hào)，以高回報(bào)為誘餌，發(fā)展傳銷人員300余名，聚集窩點(diǎn)多達(dá)79處。8月30日晚，達(dá)州市公安、工商部門聯(lián)合出動(dòng)，將這個(gè)特大傳銷團(tuán)伙“一鍋端”，當(dāng)場(chǎng)查獲涉案團(tuán)伙所使用的“路虎”系列汽車11輛，凍結(jié)非法傳銷資金高達(dá)1400余萬元。

　　據(jù)了解，“8·30”非法傳銷案，是近年來達(dá)州查獲的涉案人員最多、涉案金額最大的典型傳銷大案。昨日，華西城市讀本記者獲悉，該傳銷團(tuán)伙的組織者杜某等16人日前已由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行了逮捕，其余320名參與傳銷的人員經(jīng)轄區(qū)政府教育后已全部作了遣返處理，全案尚在進(jìn)一步調(diào)查處理之中。

　　案發(fā)：接獲舉報(bào) 弱女求助牽出傳銷大案

　　今年5月中旬，達(dá)州市工商局接到了由省工商局轉(zhuǎn)來的“省長(zhǎng)信箱”中的舉報(bào)信。信中反映，有一批以河南籍人員為主的傳銷團(tuán)伙，在達(dá)州市西外片區(qū)以“異地自愿消費(fèi)聯(lián)盟”為幌子，采取拉人頭的方式，并以高額回報(bào)為誘餌從事傳銷活動(dòng)。接到舉報(bào)后，達(dá)州市工商局展開了一系列的排查分析。

　　正當(dāng)此時(shí)，一個(gè)操著較濃河南口音的婦女，顫顫巍巍地來到了達(dá)州市工商局經(jīng)檢支隊(duì)求助。婦女名叫張?zhí)m(化名)，系河南洛陽市嵩縣閻莊鄉(xiāng)人，今年36歲。由于聽信朋友的胡言欺騙，她于2013年2月來到了達(dá)州，在交了69800元的“入門費(fèi)”后，參加到了“異地自愿消費(fèi)聯(lián)盟”這個(gè)組織?！暗俏覜]能發(fā)展到下線，也拉不到人頭，更找不到頂替的人?，F(xiàn)在我既無法找到上線退錢，自己也無法脫身，甚至連回家的車費(fèi)都沒有了?！?/span>

　　“從‘省長(zhǎng)信箱’轉(zhuǎn)來的舉報(bào)信和張?zhí)m的情況反映，印證了這個(gè)傳銷團(tuán)伙在達(dá)州市城區(qū)的存在事實(shí)。”對(duì)此，達(dá)州市工商局迅速向達(dá)州市人民政府分管領(lǐng)導(dǎo)作了專題匯報(bào)。按照市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，達(dá)州市公安、工商兩部門立即成立了打擊非法傳銷聯(lián)合專案組，正式開始對(duì)該團(tuán)伙展開摸排、偵察工作。同時(shí)，達(dá)州市工商局經(jīng)檢支隊(duì)工作人員對(duì)張?zhí)m進(jìn)行了批評(píng)教育，然后給她捐助了500元錢，讓她買好返程的火車票及時(shí)回家。

　　案情播報(bào)

　　打“招商廣告”兩年騙 300 余人入伙

　　邀請(qǐng)“考察”給被騙對(duì)象“洗腦”

　　據(jù)介紹，2012年10月，河南洛陽籍無業(yè)人員杜某，伙同一個(gè)綽號(hào)叫“劉哥”的河南省洛陽籍閑散人員，經(jīng)過精心策劃，又邀約了幾名好友，一起來到達(dá)州，并以此為據(jù)點(diǎn)開始發(fā)展傳銷組織。

　　為了讓這種非法傳銷更具欺騙性，杜某等人虛構(gòu)了一個(gè)“異地自愿消費(fèi)聯(lián)盟”，并打上“西部大開發(fā)，達(dá)州招商引資大發(fā)展”的“招商”廣告。他們稱達(dá)州是國(guó)家西部大開發(fā)的重點(diǎn)城市，在這里是從事資本運(yùn)作的是大好之地。然后邀請(qǐng)對(duì)方先來達(dá)州進(jìn)行“考察”。而當(dāng)對(duì)方來到這里后，他們便會(huì)對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)“洗腦”，重點(diǎn)講解“異地自愿消費(fèi)聯(lián)盟”的發(fā)財(cái)之道。

　　許以高回報(bào) 兩年內(nèi)發(fā)展300余人

　　“親戚勸親戚，朋友勸朋友，發(fā)財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)別放走!”“打工苦，打工累，加入消費(fèi)聯(lián)盟快排隊(duì)!”“要發(fā)財(cái)，達(dá)州來!”在這伙傳銷人員的筆記本上，工整地記錄著這些煽情的口號(hào)。他們宣稱，“每個(gè)人交69800元入門費(fèi)，就可以成為我們這個(gè)聯(lián)盟的主任，往上是不同級(jí)別的經(jīng)理，再往上是老總。每發(fā)展一個(gè)下線可以提成，每個(gè)級(jí)別提成不同，但收益是巨大的。發(fā)展25名下線，就可得數(shù)百萬元的巨額回報(bào)?！?/span>

　　這樣的高額回報(bào)自然吸引不少人慕名而來，而受騙的大多是傳銷人員的親朋好友。在這伙組織者的煸動(dòng)和欺騙下，以河南洛陽市為主的一些不明真相的群眾，陸續(xù)來到達(dá)州參加到這一組織中。喬某于2012年11月從河南嵩縣來到達(dá)州，不僅自己買一份“份額”，而且還發(fā)展了兩名下線，再由下線拉人頭。據(jù)喬某供述，在他的份額下已發(fā)展到25人，兩年多來，他得到了20多萬的報(bào)酬。而那些既拉不到人頭，又沒能發(fā)展下線的人員，不僅自己的錢算白交了，而且根本沒有任何報(bào)酬，成為終極受害者。兩年多以來，這個(gè)傳銷組織的隊(duì)伍已經(jīng)發(fā)展到300余人。

　　破案歷程

　　公安工商聯(lián)合 傳銷組織被“一鍋端”

　　手段變化多端 聚集窩點(diǎn)多達(dá)79處

　　經(jīng)過達(dá)州市公安、工商部門聯(lián)合打擊非法傳銷工作組的大量排摸工作，跟蹤調(diào)查3個(gè)月，初步掌握了這個(gè)傳銷團(tuán)伙，分別藏匿于達(dá)州市西處片區(qū)的“天恒花園、恒陽麗都、羅浮道城”等多處小區(qū)的公寓內(nèi)，聚集窩點(diǎn)多達(dá)79處，且有不斷增多的趨勢(shì)。

　　據(jù)達(dá)州市工商部門相關(guān)工作人員介紹，“近年來，隨著國(guó)家對(duì)非法傳銷打擊力度的加大，一些不法分子在從事非法傳銷的手段上不斷變化，而且更具欺騙性?！币环矫?，傳銷人員在宣傳時(shí)，總是以所謂國(guó)家允許的合法面孔出現(xiàn)，打著“資本運(yùn)作”、“網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷”、“電子直銷”和“異地自愿消費(fèi)聯(lián)盟”等騙人招牌，既沒有經(jīng)營(yíng)的具體商品，又不開商店門市，只靠一伙人聚在一起拉人頭交錢運(yùn)作;另一方面，為了躲避執(zhí)法機(jī)關(guān)的打擊，這些傳銷團(tuán)伙在交往中，彼此以綽號(hào)相稱，并要求彼此間不能打聽對(duì)方的真實(shí)姓名。

　　內(nèi)部分工明確 受騙者均為外地人

　　而在傳銷組織的內(nèi)部，他們分工清楚?！霸诮M織者的操控下，有專門對(duì)新人講課‘洗腦’的;有的專門從事收錢和所謂發(fā)工資的;還有專門從事人員看管的。他們內(nèi)部還有嚴(yán)格的規(guī)定，既不準(zhǔn)在達(dá)州本地進(jìn)行宣傳，而且也不準(zhǔn)從達(dá)州本地拉人入伙，所以上當(dāng)受騙的人員幾乎全是外省人。對(duì)這種正逐步形成規(guī)模的傳銷團(tuán)伙，如果不給予及時(shí)查處，由此造成的社會(huì)危害將越來越大，甚至將直接影響到社會(huì)的穩(wěn)定?！?/span>

　　為了徹底鏟除這一非法傳銷組織，達(dá)州市公安、工商部門，認(rèn)真總結(jié)了前幾年在打擊非法傳銷經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。不能只查獲非法傳銷的參與者，而更要重點(diǎn)查處非法傳銷的組織者和骨干分子。所以，達(dá)州市工商局在進(jìn)行重點(diǎn)摸排的同時(shí)，達(dá)州市公安局也采用了相應(yīng)的科技偵察手段，從中掌握了該組織的16名組織者在達(dá)州市的活動(dòng)情況。

　　成果驚人

　　涉案資金達(dá)1400余萬組織者日前被捕

　　“是時(shí)候動(dòng)手了!”今年8月30日晚上8點(diǎn)，達(dá)州市公安、工商部門聯(lián)合組成的打擊非法傳銷專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)正式開始，100名工商執(zhí)法人員和98名公安干警組成11個(gè)行動(dòng)組，在170名社區(qū)干部的配合下，行動(dòng)一直持續(xù)到第二天清晨。

　　“當(dāng)晚共端掉該組織的傳銷窩點(diǎn)79個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)擋獲來自河南、貴州、湖南等地的傳銷人員共336名，其中公安機(jī)關(guān)一舉抓獲了該傳銷團(tuán)伙的組織者16人。共查獲涉案團(tuán)伙所使用的路虎系列汽車11輛、筆記本電腦4臺(tái)和大量非法傳銷宣傳資料，凍結(jié)涉案銀行的非法傳銷資金高達(dá)1400余萬元?！睋?jù)介紹，“8.30”非法傳銷案是近年來達(dá)州查獲的涉案人員最多，涉案金額最大的典型傳銷大案。

　　昨日，華西城市讀本記者獲悉，目前該傳銷團(tuán)伙的組織者河南洛陽籍人員杜某等16人，已由公安機(jī)公執(zhí)行了逮捕;其余320名參與傳銷的人員，經(jīng)轄區(qū)政府教育后，已全部作了遣返處理。全案尚在進(jìn)一步調(diào)查處理之中。