河南省開封市素有七朝古都之美譽，史上曾稱為汴京。幾千年來，開封一直經(jīng)貿(mào)繁榮，交通便利，但這也成為傳銷分子的聚集之地。前不久，開封市“1040工程”特大傳銷案件偵破后，河南省工商局、省打傳辦向社會通報了該案件情況。

　　【案發(fā)】丈夫到開封“考察項目”，妻子懷疑陷入傳銷陷阱

　　據(jù)專案組介紹，案件的偵破源于一名江蘇人的舉報。

　　2014年4月21日，來自江蘇的王女士到開封市工商局舉報，稱懷疑丈夫陷入傳銷陷阱。

　　王女士反映，她丈夫吳某是個包工頭，4月中旬被朋友邀請到開封“考察建筑項目”，后吳某打電話讓家里匯錢。王女士分兩次匯了69800元，但吳某始終不說投資什么項目。王女士趕到開封，發(fā)現(xiàn)吳某把錢投進一個名叫“1040工程”的項目中。

　　“所謂1040工程，其實就是傳銷活動，號稱兩年能賺1040萬元，2014年以來全國多地打擊了多個同樣的傳銷團伙。”開封市打傳辦主任李建中說。

　　王女士舉報后，第二天還帶著吳某來到工商局，吳某交代了交款銀行和日期。

　　“當時那個賬戶上有30多萬元，但交易記錄顯示，近4個月內(nèi)該賬戶的存入資金達980萬元，而且只要達到二三十萬元，就會有錢轉賬到吳某的賬戶，而吳某的賬戶又與穆某等人的賬戶有頻繁的大額資金往來?！崩罱ㄖ薪榻B。經(jīng)查，執(zhí)法人員懷疑吳某交錢的賬戶是傳銷組織在開封的收款賬戶，另外幾個賬戶的所有人很可能是該組織的頭目。

　　【意外】一個局域網(wǎng)引出千人傳銷團伙

　　根據(jù)調(diào)查，執(zhí)法人員初步認定開封存在一個“1040工程”傳銷團伙。執(zhí)法人員立即對穆某等人的賬戶進行監(jiān)控，準備凍結資金。

　　“資金增長很快，最初是30萬元，幾天后增加到50萬元，后來又到108萬元?！眻?zhí)法人員說。為防止涉案資金被轉移，根據(jù)《禁止傳銷條例》，工商部門與銀行聯(lián)手對穆某等3人的涉嫌傳銷資金進行暫停支付，但在辦理過程中，賬戶資金又被轉走6萬元。

　　“2014年5月4日凍結了資金，5月5日和6日，我們端掉了兩個傳銷窩點，公安機關抓獲了8名傳銷人員?！眻?zhí)法人員說。幾名參與傳銷人員均指認穆某、吳某和趙某是傳銷組織者。

　　正當執(zhí)法人員準備沒收資金、驅(qū)散人員時，一名傳銷人員透露傳銷團伙在開封有一個局域網(wǎng)，參與人員的手機號都加入了該局域網(wǎng)。執(zhí)法人員立即調(diào)取局域網(wǎng)資料，發(fā)現(xiàn)局域網(wǎng)人數(shù)達到1024人。

　　“當時大部分局域網(wǎng)成員已經(jīng)離開開封，留下的只有100多人?！必撠熣{(diào)取資料的執(zhí)法人員介紹。執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)該團伙大部分人員來自江蘇，此外還涉及廣西、江西、四川等地，涉及資金達2900余萬元。

　　【機制】打傳辦協(xié)調(diào)工商公安聯(lián)合辦案

　　2014年8月，河南省打傳辦聽取專案組匯報后，指令開封市打傳辦牽頭打擊。開封市打傳辦協(xié)調(diào)開封市公安局介入調(diào)查。

　　公安機關介入后，抽調(diào)經(jīng)偵支隊10名精干力量，和工商專案組一起成立聯(lián)合專案組，共同偵破此案。

　　聯(lián)合專案組成立后，多次赴江西九江、江蘇南京和河南許昌等地調(diào)查取證，之后專案組調(diào)整了辦案思路。

　　“江蘇警方在打擊傳銷活動中，一次抓獲了30名A級傳銷老總，但是缺乏下層人員的證據(jù)補充，所以不能順利批捕和起訴，因此江蘇警方建議我們一定要重視對基層證據(jù)的調(diào)查固定?！遍_封市公安局經(jīng)偵支隊支隊長劉新生說。他介紹，結合外地辦案經(jīng)驗，專案組民警根據(jù)工商部門前期掌握的人員信息，對全市的傳銷窩點進行摸排、調(diào)查。經(jīng)過一個多月的摸排線索，專案組最終查清了20個傳銷窩點。

　　【波折】收網(wǎng)過程一波三折，專案組赴江蘇捉拿頭目

　　“根據(jù)調(diào)查，傳銷團伙的3名頭目是親戚關系，其中李某是穆某的妹夫，李某的妻子是該團伙的會計?！遍_封市公安局經(jīng)偵支隊二大隊大隊長李剛介紹。雖然傳銷團伙在開封，但是3名頭目一直在江蘇連云港遙控指揮，并發(fā)展了幾名骨干分子。

　　經(jīng)過半年的調(diào)查，大量基礎證據(jù)被固定，主要人員的活動軌跡被掌握，抓捕時機逐漸成熟。2014年11月11日，專案組派出5名民警和1名工商人員趕赴連云港，準備抓捕穆某等3人。不料剛到連云港就收到開封的消息：傳銷團伙“出事”了。于是6人又連夜趕回開封。

　　“一名傳銷人員因患心肌梗塞，送到醫(yī)院后不治身亡，傳銷團伙高層怕家屬鬧事引起公安機關警覺，紛紛撤離開封，并對下層人員集體放假3天?！睅ш犣s赴連云港的李剛說。根據(jù)掌握的消息，傳銷團伙甚至做好了整體搬遷的準備，擬將全部人員撤到山西。

　　開封市打傳辦接到匯報，緊急開會研究并形成統(tǒng)一意見：成立抓捕行動指揮部，制定抓捕方案，嚴密監(jiān)視傳銷人員動向，一旦發(fā)現(xiàn)有外逃嫌疑立即抓捕。

　　11月19日下午，抓捕前一天，開封市公安局副局長馬富強、經(jīng)偵支隊支隊長劉新生以及州橋派出所負責人等趕到開封市工商局，協(xié)調(diào)部署第二天的抓捕工作。

　　氣氛驟然緊張，抓捕行動即將進行。

　　【抓捕】兩地同時行動，傳銷主要人員落網(wǎng)

　　2014年11月20日一早，遠在江蘇的6名專案組成員在當?shù)鼐降呐浜舷侣氏葎邮?，在連云港贛榆縣將穆某等3名頭目抓獲。

　　同時，開封市公安、工商部門出動200余人，對開封市區(qū)的窩點展開突擊檢查。最終端掉37個傳銷窩點，3名骨干分子被刑事拘留。一名骨干分子劉某因妨礙公務被江蘇警方拘留，2014年12月1日被押解回開封。

　　2014年以來，河南省加大打擊傳銷工作力度，連破傳銷大案。此案是繼河南省寶豐縣工商、公安破獲“中國明明商”特大網(wǎng)絡傳銷案后，中原工商、公安打擊傳銷取得的又一重大戰(zhàn)果。