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義務(wù)警方端掉假“天獅”傳銷 涉案金額高達(dá)600余萬元

2014-07-20 08:56    來源:法制網(wǎng)󰄲0 󰋇 19058 次

  7月15日凌晨,浙江省金華市義烏警方經(jīng)過一個多月的縝密偵查,對遍布義烏城鄉(xiāng)的所謂“天津天獅”傳銷組織進(jìn)行圍剿和沖擊,一舉搗毀傳銷窩點(diǎn)23個,抓獲325名傳銷頭目和傳銷人員。據(jù)查,這個傳銷組織假借天津天獅生物工程有限公司的旗號開展非法傳銷,涉及組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案7起、非法拘禁案件8起,涉案金額高達(dá)600余萬元。這是義烏迄今為止端掉的最大傳銷組織。

  大學(xué)生被騙進(jìn)傳銷組織

  小凱(化名)來自四川農(nóng)村一個貧困家庭,曾在成都一所大學(xué)就讀。

  2012年夏天,剛讀完大一的小凱突然接到一名高中同學(xué)的電話,對方自稱在義烏辦飾品加工廠?!斑@個行業(yè)非常賺錢,不如你趁暑假來跟我一起干,賺點(diǎn)下學(xué)期的生活費(fèi)。”心想可以為父母減輕負(fù)擔(dān),小凱當(dāng)即答應(yīng)。

  到達(dá)義烏后,這名高中同學(xué)跟一名同伴來接小凱。當(dāng)天,小凱隨他們?nèi)チ藝H商貿(mào)城和一條飾品專業(yè)街??吹竭@些飾品商位上的客人絡(luò)繹不絕,他對同學(xué)所說的飾品行業(yè)非常賺錢深信不疑。

  當(dāng)天傍晚,小凱被帶到北苑街道凌云小區(qū)一個租房。在租房內(nèi),他看到十多名男女正在做飾品加工活?!白鲲椘分皇瞧渲幸豁?xiàng)生意,我們還兼職做‘天津天獅’的直銷項(xiàng)目?!边@名高中同學(xué)終于切入“正題”。

  在接下去的一周時間里,高中同學(xué)和他的同伴開始頻繁對小凱洗腦。心有懷疑的小凱上網(wǎng)搜索過“天津天獅”,發(fā)現(xiàn)全國各地有不少這樣的傳銷組織?!斑@個項(xiàng)目得到了政府支持,但受到一定限制,目的是防止更多人來做,否則都來賺大錢,就沒人去做其他行業(yè)了?!备咧型瑢W(xué)說。

  據(jù)高中同學(xué)介紹,“天津天獅直銷員”分為5個等級?;?800元購買一套產(chǎn)品,就能成為“E級直銷員”,收益是購買產(chǎn)品數(shù)額的15%;如果自己或介紹朋友購買394套以上的產(chǎn)品,就能成為“A級直銷員”,不僅收益是購買產(chǎn)品數(shù)額的52%,還隨時可以選擇“出局”,“出局”后每年可獲得100多萬元的固定收益。

  禁不住高中同學(xué)及其同伴的誘惑,小凱最終決定“入局”。

  連續(xù)接到涉及傳銷警情

  因?yàn)闆]有任何收入,小凱最終假借交學(xué)費(fèi)為名向父母要錢購買了一套“天津天獅”產(chǎn)品。但是,他始終都沒拿到任何收款票據(jù),也沒見過產(chǎn)品的模樣?!啊议L’告訴我,那個時候消費(fèi)產(chǎn)品太奢侈,等我等級高了,再把產(chǎn)品給我。”小凱說。

  自從成為“天津天獅直銷員”后,小凱就成天忙著拉親友入伙、做發(fā)財(cái)夢,徹底放棄了學(xué)業(yè)。接下去的一年多時間里,他頻繁以各種名目向父母要錢,不僅購買了七八套產(chǎn)品,還拉來兩三名親友入伙,成為了“C級直銷員”。

  今年4月,小凱實(shí)在忍受不了每天做飾品手工活、跟其他“天津天獅直銷員”住集體宿舍、每餐都吃水煮大白菜的日子,同時也意識到自己參加的實(shí)際就是一個傳銷組織,決定找“天津天獅義烏區(qū)負(fù)責(zé)人”何某要回自己所投的2萬多元錢。

  面對小凱“不退錢就舉報(bào)”的說法,何某顯得非常強(qiáng)硬?!叭绻遗e報(bào),我們就滅了你們?nèi)?”無奈之下,小凱只好拎著自己簡單的行李回了老家。然而,此時的小凱再也不是村民們眼里的天之驕子,大家都把他看成一個騙錢的“怪人”。5月27日,難忍村民白眼的小凱回到義烏,向義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)了警。

  在接到小凱報(bào)警之后的兩天,義烏警方又先后接到兩起有關(guān)“天津天獅”的警情———5月28日,山東人李師傅趕到義烏市公安局佛堂派出所報(bào)警,稱他18歲的女兒小李失蹤,并遭到一男子以“出車禍急需用錢治療”為由敲詐8000元。最終,民警在佛堂鎮(zhèn)毛陳村一“天津天獅”傳銷組織將小李解救;5月29日,一云南男子在義烏市公安服務(wù)在線網(wǎng)實(shí)名舉報(bào),稱自己在網(wǎng)上認(rèn)識的女友及其姐姐被騙到義烏江東街道塔下洲村一“天津天獅”傳銷組織。

  小麗(化名)是云南人,26歲。到義烏參加“天津天獅”傳銷組織前,在寧波一家肯德基工作。

  在寧波工作期間,一名男子經(jīng)常光顧肯德基,逐漸跟小麗熟悉起來。去年下半年,這名男子突然打電話給小麗,自稱在義烏辦了一家加工廠非常賺錢,邀請她合伙?!傲x烏是小商品天堂,名氣非常大,我相信了他的話?!毙←愓f。

  到義烏“考察”一番后,小麗辭去了寧波的工作,帶著這些年積攢的6萬多元錢來跟男子“合伙”,就此深陷假“天獅”傳銷組織。僅僅半年時間,小麗就將積蓄全部購買了“產(chǎn)品”,還把自己的姐姐、男友發(fā)展成“直銷員”。

  7月初的一天,小麗終于意識到“天津天獅”是一個傳銷組織。可當(dāng)她打算離開并去向“家長”退錢時,不但要不到錢,甚至差點(diǎn)連行李都拿不出來。

  小麗決定報(bào)警前,收集了所在傳銷組織的成員名單和周邊窩點(diǎn)的位置情況,幫助義烏警方成功端掉后宅街道火車站附近的4個傳銷窩點(diǎn)。

  史上最大傳銷組織覆滅

  “天津天獅”警情的集中出現(xiàn),引起義烏市委、市政府的高度重視,義烏市公安局立即組織力量進(jìn)行深入研判和經(jīng)營,并成立“5·27”專案組展開偵查。

  通過一個多月的縝密偵查,義烏警方成功梳理出一個以四川成都人吳某、何某為首的特大傳銷組織———假“天獅”傳銷團(tuán)伙。針對假“天獅”在義烏蔓延迅速、危害性日益增加的實(shí)際情況,警方?jīng)Q定組織開展代號為“旋風(fēng)一號”的打擊傳銷犯罪集中統(tǒng)一行動暨“天津天獅”傳銷團(tuán)伙集中收網(wǎng)行動。

  7月15日凌晨,義烏共出動公安、工商力量682人,對遍布義烏城鄉(xiāng)的假“天獅”傳銷組織進(jìn)行圍剿和沖擊,一舉搗毀傳銷窩點(diǎn)23個,抓獲325名傳銷頭目和傳銷人員。目前,義烏警方已刑事拘留33人、行政拘留11人、遣送傳銷人員281名。經(jīng)查,這個傳銷組織涉及組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案7起、非法拘禁案件8起,涉案金額高達(dá)600余萬元。

  據(jù)義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)三中隊(duì)中隊(duì)長王驊介紹,義烏稠城街道大塘下村、北苑街道凌云小區(qū)、江東街道塔下洲小區(qū)、佛堂鎮(zhèn)毛陳村和后宅街道火車站一帶的村莊是假“天獅”傳銷組織的“重災(zāi)區(qū)”?!斑@些小區(qū)和村莊位于城郊接合部,大多進(jìn)行過舊村改造,房屋租金比較低廉,而且聚集著不少小型加工廠,容易掩人耳目,因此受到傳銷組織‘青睞’?!蓖躜懻f。

  假“天獅”的傳銷人員主要來自四川、重慶、云南、貴州、廣西等地,年齡主要集中在20~25歲,年紀(jì)最小的傳銷人員年僅15歲?!八麄兇蠖酁樯鐣e散人員,受教育程度不高,但其中也有15%左右接受過高等教育。”王驊說。

  何某是四川成都人,54歲,是“天津天獅義烏區(qū)負(fù)責(zé)人”。

  事實(shí)上,何某也是一個“受害者”。在接觸“天津天獅”前,他在成都的生意做得不錯。2010年,曾在何某公司供職的員工沈某說,金華的火鍋生意很賺錢,結(jié)果他趕來考察時被拉下了水。

  這些年,何某不僅在金華做過傳銷,還到過諸暨,案發(fā)前已是“天津天獅B級直銷員”。2012年初,諸暨一名傳銷人員被逼跳樓導(dǎo)致重傷,何某才消停了一段時間。不過,他很快就發(fā)現(xiàn)義烏更適合搞傳銷活動。

  當(dāng)時,“天津天獅義烏區(qū)負(fù)責(zé)人”吳某已是“A級直銷員”,很少待在義烏,就把攤子交給了何某。何某說,很多A級和B級“直銷員”眼看“發(fā)財(cái)在望”選擇了跟妻子離婚,他也不例外。但事實(shí)上,他在義烏這幾年僅賺了六七萬元錢。

  “我現(xiàn)在非常后悔!”何某落網(wǎng)后說,他因?yàn)橥度肓瞬簧馘X,也總想著能賺錢,在利益的驅(qū)使下積極參與傳銷活動,把更多的人拉下了水。

  □警方提醒

  拉你“發(fā)財(cái)”需仔細(xì)甄別

  義烏警方在偵查假“天獅”傳銷組織案時發(fā)現(xiàn),很多傳銷都是通過親友、同學(xué)進(jìn)行的。求職者一旦發(fā)現(xiàn)親友出現(xiàn)以下異常行為,需提高警惕。

  ■親友打著“我這兒有好工作、好項(xiàng)目”等各類名義誘騙你到外地,可是到達(dá)后卻絕口不談工作和項(xiàng)目,而是帶著你游山玩水、熟悉環(huán)境。

  ■貼身給你灌輸“致富理念”,形影不離地培養(yǎng)情感。還借機(jī)沒收你的身份證、手機(jī),限制人身自由。

  ■以培訓(xùn)為掩護(hù),強(qiáng)迫進(jìn)行“洗腦”,以高額回報(bào)為誘餌,灌輸“一夜暴富”、“輕松發(fā)財(cái)”的理念。

  ■看不到公司實(shí)體、很難看到產(chǎn)品,親友還想盡一切辦法讓你繳納一定費(fèi)用或購買產(chǎn)品,作為加入該組織的條件。

  義烏警方提醒大學(xué)畢業(yè)生,要警惕傳銷組織發(fā)布的“勤工儉學(xué)”和“兼職招聘”陷阱。

  ■畢業(yè)生應(yīng)盡量把就業(yè)指導(dǎo)中心、學(xué)校提供的需求信息、校內(nèi)或政府部門組織舉辦的招聘會作為求職主渠道,對網(wǎng)上求職或通過其他途徑獲取的需求信息要注意甄別,特別注意防范交納各種名義的費(fèi)用。

  ■找工作時要注意核實(shí)用工單位的真實(shí)性,必要時向當(dāng)?shù)毓ど滩块T查詢。面試時,不要只身前往,尤其是女性畢業(yè)生在遇到高報(bào)酬、優(yōu)厚條件的招聘時要謹(jǐn)慎前往。

  ■不要將學(xué)生證、身份證、手機(jī)、現(xiàn)金交給陌生人或他人保管,防止被傳銷組織限制人身自由。

  ■倘若不小心陷入傳銷陷阱,要盡快與外界取得聯(lián)系設(shè)法脫身,并及時向當(dāng)?shù)毓病⒐ど滩块T舉報(bào),以維護(hù)自身的合法權(quán)益。

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