一個(gè)多月前,安徽省合肥市發(fā)生了一起傳銷人員圍攻襲擊執(zhí)法人員引數(shù)千人圍觀事件。日前,合肥市包河區(qū)人民檢察院以涉嫌尋釁滋事罪將羅文發(fā)、王玉梅、王小琴等13名傳銷抗法人員批準(zhǔn)逮捕。

　　在執(zhí)法部門的持續(xù)嚴(yán)厲打擊下,傳銷蔓延勢(shì)頭已有所收斂。但近年來(lái),傳銷又改頭換面,穿上了“電子商務(wù)”、“網(wǎng)絡(luò)直銷”、“投資理財(cái)”、“連鎖經(jīng)營(yíng)”等馬甲。除了傳銷的非法本質(zhì)沒有改變以外,傳銷的蔓延趨勢(shì)、運(yùn)作形式等方面都出現(xiàn)了值得警惕的新動(dòng)向。

　　也正是在這一背景下,6月3日,國(guó)家工商總局、中央綜治辦、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院等12個(gè)部門聯(lián)合發(fā)起了規(guī)模最大的一次為期3個(gè)月的打擊傳銷執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)?！斗ㄖ迫?qǐng)?bào)》視點(diǎn)版今天推出這組報(bào)道,揭秘傳銷發(fā)展新動(dòng)向,希望能引起社會(huì)的警惕和有關(guān)部門的重視。

　　近年來(lái),面對(duì)猖獗的傳銷犯罪活動(dòng),安徽省合肥市始終保持打擊的高壓態(tài)勢(shì),尤其是去年以來(lái),盤踞在合肥的傳銷組織紛紛被瓦解。合肥市檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,這得益于合肥市包河區(qū)檢察院辦理的該市第一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件。這起涉及59人的陳志愿等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件,讓執(zhí)法、司法機(jī)關(guān)找到了傳銷的軟肋。

　　據(jù)合肥市檢察機(jī)關(guān)的統(tǒng)計(jì),按照辦理陳志愿?jìng)麂N案件所掌握的傳銷組織內(nèi)部機(jī)制及資本運(yùn)作模式,此后合肥的一些傳銷組織被迅速擊破。從兩年前辦理第一起案件到去年,合肥市檢察機(jī)關(guān)在辦理違法傳銷犯罪案件中,共審查逮捕175人,提起公訴45人;2013年1月至5月,審查逮捕23人,提起公訴87人。

　　合肥首起組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案回放

　　說(shuō)起陳志愿,他可是傳銷領(lǐng)域“老江湖”。2007年5月,陳志愿經(jīng)人介紹在廣西南寧加入一名為“資本運(yùn)作”又稱“連鎖經(jīng)營(yíng)”的傳銷組織。該傳銷組織以純虛擬的份額作為“產(chǎn)品”,通過廣泛發(fā)展人員購(gòu)買份額,建立起“五級(jí)三晉制”的上下級(jí)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系,由其上線人員對(duì)所購(gòu)份額按比例逐級(jí)瓜分。行業(yè)規(guī)定所有參加者交3800元作為加盟費(fèi),隨后每份以3300元計(jì),最多一人可出資69800元購(gòu)買21股;加入者每人最多可發(fā)展3名下線,通過其傘下人員不斷發(fā)展人頭提高業(yè)績(jī),以此獲利并得到晉升,級(jí)別不同其獲利額度也不同?！百Y本運(yùn)作”分為五個(gè)等級(jí):業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總(高級(jí)經(jīng)理)。老總之上,根據(jù)業(yè)績(jī)與能力又分三個(gè)層級(jí):工資收入累計(jì)達(dá)100萬(wàn)元以上者可提名為體系負(fù)責(zé)人、工資收入累計(jì)達(dá)200至300萬(wàn)元以上者可提名為獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人、累計(jì)收入達(dá)1000萬(wàn)元以上者可提名為行業(yè)負(fù)責(zé)人。

　　行業(yè)規(guī)定,新成員每購(gòu)買一份,其線上的三代以內(nèi)老總每人均可獲得500元的工資,三代以外的老總則瓜分“公積金和稅款”。根據(jù)內(nèi)部等級(jí)不同,其職責(zé)權(quán)限也各有分工。

　　陳志愿自加入這一傳銷組織后,以“資本運(yùn)作”為名,于2007年11月和2008年先后發(fā)展了陳志敏、莫大剛等人,陳志敏后又發(fā)展了孫某某、彭某及葉某某等人,莫大剛發(fā)展了范某某、秦某某及郜某某等人。通過組織其傘下人員直接或間接的發(fā)展與“復(fù)制”,陳志愿、陳志敏在2008年5月已成為老總,二人領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織迅速發(fā)展壯大,至2009年2月前后陳志敏已是獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人。后二人為逃避廣西打擊傳銷活動(dòng)的勢(shì)頭,于2009年春夏,帶領(lǐng)其傳銷體系陸續(xù)遷至合肥,在多處居民小區(qū),繼續(xù)從事傳銷活動(dòng),其規(guī)模從數(shù)百人增至近4000人,層級(jí)多達(dá)25層。

　　2010年10月,迫于國(guó)家打擊傳銷的嚴(yán)厲態(tài)勢(shì),陳志愿與另一“資本運(yùn)作”傳銷組織的獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人廖懷宇商議,欲將二人領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織在不改變既有運(yùn)行模式和網(wǎng)絡(luò)體系情況下,與合法的直銷公司“聯(lián)營(yíng)”,企圖在合法形式之下繼續(xù)秘密從事“資本運(yùn)作”,騙取非法利益。

　　2011年1月11日,陳志愿、陳志敏及其體系內(nèi)主要成員19人,在合肥某酒店召開會(huì)議時(shí),被公安機(jī)關(guān)一舉查獲。

　　解密傳銷案鮮為人知內(nèi)情

　　從陳志愿等59人傳銷案件辦理,到近期合肥市檢察機(jī)關(guān)審查逮捕即將起訴的一起傳銷人員尋釁滋事案件,正處于大建設(shè)中的合肥市包河區(qū)既是傳銷活動(dòng)重災(zāi)區(qū),也是對(duì)傳銷犯罪活動(dòng)打擊力度最大的地區(qū)。自2011年以來(lái),包河區(qū)檢察院偵查監(jiān)督部門已辦理違法傳銷犯罪案件39件165人;以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪提起公訴16件。

　　合肥包河區(qū)檢察院主訴檢察官倪衛(wèi)紅向《法制日?qǐng)?bào)》記者解密了這些傳銷案件鮮為人知的內(nèi)情。

　　新型傳銷案第一個(gè)特點(diǎn)是以“家庭”為單位設(shè)立傳銷場(chǎng)所。如在陳志愿、陳志敏59人案件中,二人于2009年6月至7月左右,將傳銷團(tuán)隊(duì)陸續(xù)從南寧遷至合肥。在包河區(qū)較偏遠(yuǎn)的小區(qū)內(nèi)租房以“家庭”為單位設(shè)立傳銷場(chǎng)所。

　　倪衛(wèi)紅說(shuō),該傳銷模式,不同于傳統(tǒng)的傳銷,首先不以限制人身自由為手段,強(qiáng)行拉人加入傳銷組織,而是通過一系列手段,讓被騙者逐漸放松警惕。其中,有這么一個(gè)細(xì)節(jié):新來(lái)人到這個(gè)“家”后,上線會(huì)當(dāng)著新來(lái)者的面將為其買的新臥具、洗漱用品等一一鋪好、擺好,讓新來(lái)者感到“家”的溫暖;其次,針對(duì)每個(gè)人不同情況采取不同談話方式,并不談傳銷,而是從你曾從事的工作或興趣談起,讓你逐漸放松警惕,落入窠穴。

　　特點(diǎn)二是發(fā)展下線猶如細(xì)胞分裂。該傳銷組織,雖仍以3800元為一份虛擬份額,讓參加人先交納3800元取得會(huì)員資格,但從第二股開始每股為3300元,鼓勵(lì)成員一次性購(gòu)買11股或者21股,其目的是可以直接成為主任,獲取更多返利;發(fā)展份數(shù)達(dá)到一定份額,層級(jí)相應(yīng)提高,提成比例雖有不同,但因份數(shù)的增加,其提成也水漲船高。在陳志愿?jìng)麂N案件中,因不少體系成員在加入傳銷組織前小有產(chǎn)業(yè),因此大多一次性購(gòu)買21股,起步便是主任,能力突出者用時(shí)不到一年即成為A級(jí)老總。

　　正是在利益前景驅(qū)使下,一些受騙者心甘情愿、死心塌地加入傳銷,并在他人指導(dǎo)、配合下不斷“復(fù)制”,將親朋好友一個(gè)個(gè)拉入傳銷組織。

　　倪衛(wèi)紅說(shuō),在傳銷組織中,每個(gè)成員至多可發(fā)展3個(gè)下線,3條下線不斷“復(fù)制”人員,猶如細(xì)胞分裂,組織規(guī)模不斷發(fā)展、擴(kuò)大,逐漸形成金字塔式的組織結(jié)構(gòu),并成為該組織的“資本運(yùn)作”模式。

　　特點(diǎn)三是“薪火傳承”式傳銷組織游戲規(guī)則。該傳銷組織內(nèi)各層級(jí)之間互不往來(lái),僅限于同層級(jí)交流,傳銷組織的游戲規(guī)則猶如“薪火傳承”,不同層級(jí)掌握不同規(guī)則,上線始終掌控最根本的游戲法則,并有一整套工資提成及獎(jiǎng)懲制度予以保障。

　　工資分配提成方法,“咨詢線”(實(shí)際就是輸血線)始終暢通無(wú)阻,保證了上線永遠(yuǎn)對(duì)下線的緊密控制,金字塔的最上層永遠(yuǎn)是利益的最大獲利者和持久獲利者。

　　特點(diǎn)四是參加人員文化程度不斷提高。在前期所查辦的傳銷案件中,被告人文化程度多為小學(xué)、初中文化程度,運(yùn)作模式也較為簡(jiǎn)單,屬于粗放型。而在陳志愿等59人案件和后期所辦案件中,被告人文化程度普遍提高,既有小有所成的商人、退伍軍人、大學(xué)講師,還有一些年輕的大學(xué)畢業(yè)生。一些人社會(huì)閱歷豐富,具有一定的反偵查能力。長(zhǎng)豐縣檢察院偵查監(jiān)督科長(zhǎng)蔡濤告訴《法制日?qǐng)?bào)》記者,長(zhǎng)豐縣檢察院近期辦理的一起案件,10名犯罪嫌疑人中有7人是大學(xué)畢業(yè)生,這背后的原由和后果不能不引起社會(huì)更多關(guān)注。

　　特點(diǎn)五是混淆傳銷與直銷,有很大隱蔽性。據(jù)辦案檢察官介紹,從所辦的一些案件看,傳銷案件與一些故意傷害、盜竊搶劫刑事案件不同,一是其組織成員較為自律,對(duì)當(dāng)?shù)乩习傩崭蓴_較小,禍害行為較小,因此不易引起百姓反感;二是組織者對(duì)傳銷人員精神控制較多,有一整套教育、培訓(xùn)方案對(duì)內(nèi)部人員進(jìn)行洗腦和調(diào)控。

　　倪衛(wèi)紅說(shuō),在“洗腦”中,他們一般是說(shuō),我們這是國(guó)家扶持產(chǎn)業(yè),是正當(dāng)行業(yè)。而且每到一個(gè)地方,總是將當(dāng)?shù)氐念I(lǐng)導(dǎo)人提一提,然后將一些領(lǐng)導(dǎo)人的講話什么的斷章取義提一提,消除新加入者的疑慮,直至新加入者完全被蒙蔽。用他們的術(shù)語(yǔ)說(shuō),這叫“宏觀調(diào)控”。

　　檢察官們說(shuō),新型傳銷組織的這些特點(diǎn),在使更多人受到欺騙和蒙蔽的同時(shí),也給司法機(jī)關(guān)有效打擊帶去不小難度。

　　傳銷社會(huì)危害性不可低估

　　雖然,從以上隱蔽性看,傳銷組織似乎對(duì)當(dāng)?shù)匚：Σ淮?但實(shí)際上,傳銷活動(dòng)不僅擾亂了社會(huì)正常經(jīng)濟(jì)秩序,而且極易引發(fā)其他犯罪。

　　據(jù)包河區(qū)檢察院偵監(jiān)科趙科長(zhǎng)介紹,在該科近期審查逮捕并即將移送審查起訴一起尋釁滋事案件中,當(dāng)轄區(qū)打擊傳銷執(zhí)法人員在該區(qū)清查傳銷人員時(shí)遭遇暴力抗法,這些傳銷人員借勢(shì)生事,扔磚塊、木棍,圍攻毆打轄區(qū)整治傳銷的執(zhí)法人員。

　　另?yè)?jù)介紹,在長(zhǎng)豐縣檢察院辦理的一非法拘禁案中,被害人何某等3人,被同學(xué)、朋友以做生意、介紹對(duì)象等名義騙至合肥某傳銷點(diǎn),為強(qiáng)迫3人加入傳銷組織,被告人楊某等輪流對(duì)3名被害人“洗腦”、看管,鎖住房門不讓隨意外出,限制3人自由;而合肥市檢察院前不久辦理的一起故意殺人案件,案發(fā)原因亦是被告人張某某經(jīng)被害人曾某某的引誘勸說(shuō),從深圳來(lái)合肥從事傳銷活動(dòng),并被發(fā)展為曾下線的下線,張某某配偶也被發(fā)展為張某某下線。后張某某因未發(fā)展到下線加上一些生活瑣事與曾發(fā)生矛盾,遂向曾提出其夫妻二人退出傳銷并要求退款,但遭到曾的拒絕。感覺被騙且對(duì)生活前景感到無(wú)望,張某某將曾殺害。此案發(fā)生在某小區(qū)內(nèi),社會(huì)影響很大。

　　為進(jìn)一步加大打擊傳銷犯罪活動(dòng)力度,更好地維護(hù)人民群眾利益和社會(huì)穩(wěn)定,合肥市于2013年再次在全市范圍開展了集中打擊清理傳銷行動(dòng)。安徽省高級(jí)人民法院、省人民檢察院、省公安廳也聯(lián)合出臺(tái)了關(guān)于打擊傳銷違法犯罪行為適用法律問題若干意見。