日前，黑鷹投訴在企查查上發(fā)現(xiàn)一條行政處罰通知，顯示新余市中融匯信企業(yè)管理有限公司因非法集資被新余市政府金融辦予以5萬元罰款。

　　據(jù)悉，該處罰文件通知書為新余市金融辦罰決〔2021〕1號，處罰日期為2021年6月8日。具體違法事實如下：

　　經(jīng)認定，該公司在2020年8月6日之后，仍未按照要求停止非吸業(yè)務(wù)，繼續(xù)以口口相傳等方式，打廣安世界名花生態(tài)旅游項目、隆泉明都棚戶區(qū)改造項目旗號，承諾高息回報、向公眾吸收資金，截至目前，城南店非吸資金約600萬元，涉及投資者110余人，未兌付資金約440萬元；城北店非吸資金約600萬元，涉及投資者60余人，未兌付資金約526萬元；合計非吸資金1200萬元，涉及投資者170余人，未兌付資金約966萬元，上述行為符合《防范和處置非法集資條例》界定的“非法性”“利誘性”“社會性”三大要件。同時，在調(diào)查問詢中，未嚴格按要求完整提供相關(guān)合同文本、業(yè)務(wù)臺賬、清退憑證等資料。

　　經(jīng)會商研判，該案件認定為涉嫌非法集資行政案件，按照《防范和處置非法集資條例》二十三條，責令該公司立刻全面停止集資行為，同時，根據(jù)《防范和處置非法集資條例》第三十六條規(guī)定,由處置非法集資牽頭部門責令改正，給予警告，處5萬元罰款。

　　企查查顯示，新余市中融匯信企業(yè)管理有限公司成立于2019年8月30日，注冊資本為1000萬元人民幣，實繳資本為0。公司法定代表人為宋貴軍，同時也是該公司大股東及實際控制人，持股比例為70%。

　　而在此前，該公司法人代表宋貴軍名下的關(guān)聯(lián)企業(yè)，吉安市中融匯信企業(yè)咨詢有限公司在2020年9月8日，就因非法集資被江西省吉安市青原區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組予以打擊，并發(fā)布了防范金融風險提示，指出吉安市中融匯信企業(yè)咨詢有限公司，注冊地址為江西省吉安市青原區(qū)青原大道356號2樓。該公司屬于普通工商企業(yè)，未取得金融監(jiān)管部門批準（含備案），根據(jù)相關(guān)規(guī)定，該公司不得從事吸收存款、發(fā)放貸款、私募基金銷售、理財產(chǎn)品銷售、推介撮合投融資項目等金融業(yè)務(wù)。

　　金融業(yè)是需經(jīng)國家金融管理部門許可經(jīng)營的行業(yè)，未取得金融業(yè)經(jīng)營許可的任何企業(yè)和個人，不得開展吸收資金等貨幣性金融業(yè)務(wù)。吉安市中融匯信企業(yè)咨詢服務(wù)有限公司、吉安市中融匯信企業(yè)咨詢有限公司吉安分公司屬于普通工商企業(yè)，未經(jīng)金融管理部門批準，未取得金融業(yè)務(wù)經(jīng)營許可，不具有經(jīng)營金融業(yè)務(wù)資質(zhì)，其從事吸收資金、發(fā)放貸款、推介撮合投融資項目、理財產(chǎn)品銷售、私募基金銷售等行為存在極大的潛在風險，極易造成參與人資金損失。

　　企查查顯示，目前新余市中融匯信企業(yè)管理有限公司及分支機構(gòu)被列入經(jīng)營異常，時間為2021年8月20日。原因是通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法聯(lián)系。黑鷹投訴猜測，這不乏有跑路的嫌疑。