“賬戶已更改，請(qǐng)把錢(qián)匯入某銀行，賬號(hào)戶名是……”你也許不止一次收到過(guò)騙子發(fā)來(lái)的匯款賬號(hào)，這些卡是怎么辦來(lái)的?如果不是自己的卡，那是怎么開(kāi)的戶?這些卡又是從何而來(lái)?1月9日，岳麓警方通報(bào)，日前已打掉了一個(gè)購(gòu)買(mǎi)身份證辦卡進(jìn)而倒賣銀行卡的犯罪團(tuán)伙，從長(zhǎng)沙岳麓區(qū)、深圳、福建等地抓獲從事收購(gòu)、開(kāi)辦、銷售、使用各個(gè)環(huán)節(jié)的嫌疑人33人。警方指出，該團(tuán)伙從事“灰色產(chǎn)業(yè)鏈”，在國(guó)內(nèi)收卡、辦卡，再傾銷到境外，為詐騙、行賄受賄、洗錢(qián)、偷稅漏稅等非法活動(dòng)大開(kāi)方便之門(mén)。目前，主犯郭立平、趙大偉(涉案人員均為化名)及其他同伙已被刑拘，案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。

　　機(jī)場(chǎng)神秘包裹露馬腳

　　2016年7月，一個(gè)寄往國(guó)外的黑色手提包，在長(zhǎng)沙黃花機(jī)場(chǎng)過(guò)安檢時(shí)，被安檢員發(fā)現(xiàn)異常。機(jī)場(chǎng)民警將包打開(kāi)后發(fā)現(xiàn)，里面藏有數(shù)捆身份證和銀行卡，U盾、手機(jī)卡等。警方初查后，認(rèn)定這些身份證和銀行卡極有可能是提供給國(guó)外電信詐騙集團(tuán)用于洗錢(qián)和轉(zhuǎn)賬用的。

　　因手提包是從岳麓區(qū)某小區(qū)發(fā)出，案件隨即移交到岳麓公安分局。岳麓公安分局刑偵大隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)劉志勇介紹，民警發(fā)現(xiàn)一名叫李笑的快遞員頻繁來(lái)回于岳麓區(qū)某小區(qū)，他每次收回來(lái)的物件，都被打包進(jìn)同樣大小的手提包中。這些手提包中裝的都是成套的身份證、銀行卡等。2016年9月，一個(gè)叫郭立平的河南籍男子進(jìn)入了警方的視線。

　　劉志勇說(shuō)，郭立平平日里深居簡(jiǎn)出，外出次數(shù)并不多，且多選擇在下午和晚上外出。警方發(fā)現(xiàn)，郭立平除了在自己居住的小區(qū)，還多次往返離自己家距離較遠(yuǎn)的另一個(gè)小區(qū)，每次都行色匆匆。民警分析，這個(gè)小區(qū)可能是郭立平藏卡的另一個(gè)據(jù)點(diǎn)。

　　經(jīng)過(guò)連續(xù)跟蹤，郭立平與李笑接觸拿貨的證據(jù)被警方掌握，但卡片的來(lái)源又在哪里?警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，郭立平旗下還有一條專門(mén)負(fù)責(zé)收卡的渠道，收卡的負(fù)責(zé)人則是郭立平的一位同伙趙大偉。

　　“我們發(fā)現(xiàn)，他(趙大偉)經(jīng)常與一些撿垃圾和掃地的人接觸比較多?！眲⒅居陆榻B，趙大偉經(jīng)常到火車站、汽車站附近收卡，拿到卡后又會(huì)喊人去銀行辦卡，拿U盾，再將這些物品一起交給郭立平。

　　嫌傳銷不賺錢(qián)才轉(zhuǎn)行

　　經(jīng)過(guò)近半年多的追蹤及搜集證據(jù)，1月5日凌晨，岳麓公安分局出動(dòng)220余名警力，同時(shí)在長(zhǎng)沙、福建泉州及漳州、廣東深圳及東莞五地展開(kāi)抓捕，郭立平也于當(dāng)日落網(wǎng)。

　　郭立平今年30歲，河南新蔡縣人。他交代，自己曾在一位老鄉(xiāng)的幫助下來(lái)到長(zhǎng)沙，做過(guò)一段傳銷工作，但由于生意不好，自己一直沒(méi)賺到錢(qián)。

　　2016年3月，在一位“前輩”的建議下，郭立平得知，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)身份證辦卡，再倒賣這些卡，來(lái)錢(qián)很快，他便“轉(zhuǎn)型”成專業(yè)倒賣卡片的團(tuán)伙頭目。同時(shí)，他還不忘帶上以前從事過(guò)傳銷的同伙趙大偉。兩人分工，由郭立平負(fù)責(zé)聯(lián)系銷售渠道，對(duì)接境外收卡組織，趙大偉則組織馬仔，在長(zhǎng)沙火車站等地，回收他人遺失的身份證，然后再找與身份證長(zhǎng)相相似的人，去銀行辦理銀行卡、U盾。

　　從2016年3月起，郭立平和趙大偉通過(guò)各種渠道收集了數(shù)千張身份證，成功辦卡后，組裝成有身份證、銀行卡、電話卡、U盾等套裝，銷往越南、緬甸等地，每套價(jià)格在600到1900元不等。不到一年時(shí)間，郭立平一人就獲利20余萬(wàn)元。