多項措施并舉 重慶工商集中火力打擊網(wǎng)絡傳銷
“設立情報收集‘追蹤器’、安裝電子證據(jù)‘定位儀’、查清傳銷組織‘關(guān)系網(wǎng)’……通過采取這些措施，我們做到了精確打擊網(wǎng)絡傳銷?！苯?，重慶市工商局副局長陳速在接受記者采訪時表示。
去年以來，重慶市工商局作為國家工商總局網(wǎng)絡傳銷監(jiān)測試點單位，創(chuàng)新情報收集研判、電子證據(jù)采集和理清傳銷組織關(guān)系等執(zhí)法手段，連續(xù)查處了金緣購物聯(lián)盟、珠海賽虎網(wǎng)絡科技有限公司等網(wǎng)絡傳銷大案，涉案金額高達10.2億元。
如何在浩如煙海的網(wǎng)絡信息中發(fā)現(xiàn)傳銷的蛛絲馬跡，并從中提煉出有價值的傳銷案源信息，是工商機關(guān)面臨的難題。重慶市工商局建立了情報收集研判機制，成立電子商務搜索監(jiān)測中心搜索監(jiān)測傳銷信息，對發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡傳銷線索進行分析研判，提煉有價值的案源信息提供給辦案部門?！斑@就相當于設立了傳銷情報收集‘追蹤器’?！标愃傧蛴浾咦隽藗€形象的比喻。他介紹，今年第一季度，重慶市工商局分析排查傳銷信息類線索339條、傳銷經(jīng)營類線索172條、以直銷名義從事傳銷線索26條，目前已將其上報國家工商總局。
電子證據(jù)采集對查處網(wǎng)絡傳銷案件至關(guān)重要。重慶市工商局設立了電子證據(jù)采集分析實驗室，制定了電子證據(jù)取證規(guī)則，配備現(xiàn)場勘驗取證系統(tǒng)、密碼破解系統(tǒng)、仿真取證系統(tǒng)等電子取證設備。同時，該局加強與公安機關(guān)合作，由公安機關(guān)鑒定所取證據(jù)是否合法有效。“憑借電子證據(jù)采集機制，即使傳銷網(wǎng)站服務器遠在外地甚至國外，或者被組織者銷毀，工商機關(guān)也能憑借已經(jīng)調(diào)取的證據(jù)予以處罰，這就相當于安裝了電子證據(jù)‘定位儀’。”陳速說。他介紹，重慶市工商局將建立具有三級司法鑒定資質(zhì)的專業(yè)認證機構(gòu)，提升工商機關(guān)對網(wǎng)絡傳銷違法犯罪行為的調(diào)查取證能力。
取締傳銷組織關(guān)鍵要查清傳銷網(wǎng)絡中的人物鏈和資金鏈。目前，網(wǎng)絡傳銷組織者大多用虛假身份注冊，傳銷資金通過銀行轉(zhuǎn)賬，這給工商機關(guān)執(zhí)法帶來了困難。重慶市工商局根據(jù)先期調(diào)取的服務器后臺數(shù)據(jù)，查清了傳銷組織上下線“關(guān)系網(wǎng)”，鎖定傳銷組織者和骨干人員，重點監(jiān)控傳銷組織的資金流向，摸清網(wǎng)絡傳銷涉及第三方支付平臺收取款項和支付返利情況，找出其資金往來規(guī)律。
陳速告訴記者：“在查處金緣購物聯(lián)盟網(wǎng)絡傳銷案中，重慶市工商局聯(lián)合公安機關(guān)調(diào)取服務器后臺數(shù)據(jù)，鎖定傳銷組織者劉某和李某，通過監(jiān)控其在上海某第三方支付平臺的賬戶，對136868條相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析，取得了該組織人員構(gòu)成和資金往來等重要證據(jù)，抓獲傳銷組織者和骨干人員4名，查扣涉嫌傳銷財物1600余萬元，徹底摧毀了該傳銷組織。
去年以來，重慶市工商局作為國家工商總局網(wǎng)絡傳銷監(jiān)測試點單位，創(chuàng)新情報收集研判、電子證據(jù)采集和理清傳銷組織關(guān)系等執(zhí)法手段，連續(xù)查處了金緣購物聯(lián)盟、珠海賽虎網(wǎng)絡科技有限公司等網(wǎng)絡傳銷大案，涉案金額高達10.2億元。
如何在浩如煙海的網(wǎng)絡信息中發(fā)現(xiàn)傳銷的蛛絲馬跡，并從中提煉出有價值的傳銷案源信息，是工商機關(guān)面臨的難題。重慶市工商局建立了情報收集研判機制，成立電子商務搜索監(jiān)測中心搜索監(jiān)測傳銷信息，對發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡傳銷線索進行分析研判，提煉有價值的案源信息提供給辦案部門?！斑@就相當于設立了傳銷情報收集‘追蹤器’?！标愃傧蛴浾咦隽藗€形象的比喻。他介紹，今年第一季度，重慶市工商局分析排查傳銷信息類線索339條、傳銷經(jīng)營類線索172條、以直銷名義從事傳銷線索26條，目前已將其上報國家工商總局。
電子證據(jù)采集對查處網(wǎng)絡傳銷案件至關(guān)重要。重慶市工商局設立了電子證據(jù)采集分析實驗室，制定了電子證據(jù)取證規(guī)則，配備現(xiàn)場勘驗取證系統(tǒng)、密碼破解系統(tǒng)、仿真取證系統(tǒng)等電子取證設備。同時，該局加強與公安機關(guān)合作，由公安機關(guān)鑒定所取證據(jù)是否合法有效。“憑借電子證據(jù)采集機制，即使傳銷網(wǎng)站服務器遠在外地甚至國外，或者被組織者銷毀，工商機關(guān)也能憑借已經(jīng)調(diào)取的證據(jù)予以處罰，這就相當于安裝了電子證據(jù)‘定位儀’。”陳速說。他介紹，重慶市工商局將建立具有三級司法鑒定資質(zhì)的專業(yè)認證機構(gòu)，提升工商機關(guān)對網(wǎng)絡傳銷違法犯罪行為的調(diào)查取證能力。
取締傳銷組織關(guān)鍵要查清傳銷網(wǎng)絡中的人物鏈和資金鏈。目前，網(wǎng)絡傳銷組織者大多用虛假身份注冊，傳銷資金通過銀行轉(zhuǎn)賬，這給工商機關(guān)執(zhí)法帶來了困難。重慶市工商局根據(jù)先期調(diào)取的服務器后臺數(shù)據(jù)，查清了傳銷組織上下線“關(guān)系網(wǎng)”，鎖定傳銷組織者和骨干人員，重點監(jiān)控傳銷組織的資金流向，摸清網(wǎng)絡傳銷涉及第三方支付平臺收取款項和支付返利情況，找出其資金往來規(guī)律。
陳速告訴記者：“在查處金緣購物聯(lián)盟網(wǎng)絡傳銷案中，重慶市工商局聯(lián)合公安機關(guān)調(diào)取服務器后臺數(shù)據(jù)，鎖定傳銷組織者劉某和李某，通過監(jiān)控其在上海某第三方支付平臺的賬戶，對136868條相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析，取得了該組織人員構(gòu)成和資金往來等重要證據(jù)，抓獲傳銷組織者和骨干人員4名，查扣涉嫌傳銷財物1600余萬元，徹底摧毀了該傳銷組織。
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