一款號(hào)稱(chēng)“邊玩邊賺”“通縮增值”的虛擬貨幣,在短期內(nèi)吸納巨額資金,發(fā)展會(huì)員數(shù)十人,層級(jí)超過(guò)三層……經(jīng)福建省石獅市檢察院依法提起公訴,法院對(duì)該傳銷(xiāo)團(tuán)伙主要成員作出一審判決,四名犯罪嫌疑人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,被判處有期徒刑并處罰金,被告人不服提出上訴。2025年7月,二審法院裁定駁回上訴,維持原判。

　　虛擬貨幣外衣下的傳銷(xiāo)本質(zhì)

　　2023年5月至8月期間,李某等人以發(fā)行某虛擬貨幣為名,構(gòu)建以邀請(qǐng)關(guān)系為基礎(chǔ)的層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,通過(guò)社交平臺(tái)組建群組,進(jìn)行線(xiàn)上線(xiàn)下推廣,面向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳,誘使參與者通過(guò)購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣、質(zhì)押資產(chǎn)、競(jìng)拍虛擬卡牌等方式獲得加入資格,并依據(jù)發(fā)展下線(xiàn)數(shù)量獲取返利。

　　該項(xiàng)目聲稱(chēng)設(shè)立“節(jié)點(diǎn)考核機(jī)制”,根據(jù)成員發(fā)展下線(xiàn)的數(shù)量及交易額,設(shè)置了從低到高的多級(jí)架構(gòu),上級(jí)節(jié)點(diǎn)還可按一定比例抽取下級(jí)交易手續(xù)費(fèi)作為獎(jiǎng)勵(lì)。至2023年10月案發(fā),該組織已發(fā)展多個(gè)層級(jí),吸收資金折合人民幣達(dá)兩千余萬(wàn)元。

　　無(wú)實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng),依法構(gòu)成傳銷(xiāo)犯罪

　　該院審查認(rèn)定,該組織雖借助虛擬貨幣、NFT等新興概念進(jìn)行包裝,但其運(yùn)營(yíng)模式仍符合《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪:其一,該項(xiàng)目以購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣、參與私募繳納虛擬資產(chǎn)等方式,變相設(shè)立“門(mén)檻費(fèi)”,作為加入和發(fā)展他人的資格前提;其二,建立明確的上下級(jí)關(guān)系和層級(jí)架構(gòu),以發(fā)展人員數(shù)量及下級(jí)業(yè)績(jī)作為計(jì)酬與返利依據(jù);其三,無(wú)真實(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和可持續(xù)收益來(lái)源,資金運(yùn)轉(zhuǎn)依賴(lài)后入會(huì)員資金支付前序收益,具有明顯的騙取財(cái)物特征。

　　李某等人通過(guò)操控后臺(tái)參數(shù)、人為干預(yù)所謂“合成概率”與“釋放機(jī)制”,制造盈利假象,誘使參與者不斷投入并發(fā)展下線(xiàn),屬于利用新技術(shù)概念掩蓋傳統(tǒng)傳銷(xiāo)犯罪,嚴(yán)重侵害群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

　　四人因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪獲刑

　　檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,該項(xiàng)目并無(wú)真實(shí)經(jīng)營(yíng)行為,所有收益均來(lái)源于后續(xù)參與者的資金投入。項(xiàng)目方通過(guò)夸大盈利前景,掩蓋計(jì)酬和返利的真實(shí)來(lái)源,誘使參與者不斷發(fā)展他人加入,屬于典型的傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　利用虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等新興概念實(shí)施犯罪,并不能改變其傳銷(xiāo)本質(zhì)。李某等人以非法牟利為目的,組織、領(lǐng)導(dǎo)騙取財(cái)物型傳銷(xiāo)活動(dòng),擾亂經(jīng)濟(jì)秩序,情節(jié)嚴(yán)重,事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。

　　2024年6月,石獅市檢察院依法對(duì)該團(tuán)伙成員提起公訴。2024年12月,法院一審以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處四名被告人有期徒刑六年六個(gè)月至三年不等,并處罰金,追繳違法所得。

　　被告人不服提出上訴后,2025年7月,二審法院裁定駁回上訴,維持原判。

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