近年來，隨著信息網(wǎng)絡(luò)的迅猛發(fā)展，新型詐騙手段層出不窮，防不勝防。近期，檢察機(jī)關(guān)辦理了一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，參與傳銷活動(dòng)及被騙者人數(shù)達(dá)數(shù)百人之多。讓我們以案為例，來撕開新型詐騙“外衣”，識(shí)破傳銷騙局真面目，帶您學(xué)習(xí)相關(guān)法律，遠(yuǎn)離違法犯罪和被騙陷阱。

　　【基本案情】

　　2023年5月，被告人何某某在其上線引誘、宣傳下，實(shí)名注冊了一款“碳中和、碳達(dá)峰”的某匯網(wǎng)絡(luò)APP并進(jìn)行充值。何某某掌握該網(wǎng)絡(luò)APP系以發(fā)展下線會(huì)員，引誘充值操作“一鍵去碳”或“購買碳期權(quán)”，隨著發(fā)展下線會(huì)員人數(shù)、層級(jí)及充值金額不斷增多，可提自身升會(huì)員等級(jí)和獲取下線收益規(guī)律。后極力在其所在地區(qū)以該APP能夠賺錢進(jìn)行宣傳、推廣、培訓(xùn)，引誘他人注冊、充值和發(fā)展下線會(huì)員獲利。被告人李某在何某某的多次引誘宣傳下，實(shí)名注冊了該APP充值操作和不斷發(fā)展下線會(huì)員。檢察機(jī)關(guān)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)何某某、李某提起公訴，二人被判處有期徒刑并處罰金。

　　【什么是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪】

　　《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

　　涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)予立案追訴。下列人員可認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：

　?。?）在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；

　?。?）在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員；

　?。?）在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員；

　?。?）因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過刑事追究，或者1年內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過行政處罰，又直接或者簡介發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員在15人以上且層級(jí)在3級(jí)以上的人員；

　?。?）其他對(duì)傳銷活動(dòng)的事實(shí)、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。

　　【檢察官揭露：傳銷活動(dòng)“三大特征”】

　　無論傳銷組織如何變換“外衣”，其騙取財(cái)物的本質(zhì)特征不變。

　　一是“入門費(fèi)”：要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，本案中的表現(xiàn)為實(shí)名注冊綁定銀行卡后必須充值進(jìn)行“一鍵去碳”或“購買碳期權(quán)”。

　　二是“拉人頭”：直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。本案中的表現(xiàn)為發(fā)展下線會(huì)員獲取推廣獎(jiǎng)勵(lì)和層級(jí)提成。

　　三是“層級(jí)計(jì)酬”：獎(jiǎng)勵(lì)建立在人員層級(jí)架構(gòu)之上，通過下線的業(yè)績來給付上級(jí)報(bào)酬。本案中的表現(xiàn)為會(huì)員層級(jí)關(guān)系形成清晰的“金字塔”，以下級(jí)團(tuán)隊(duì)的發(fā)展人數(shù)和充值金額進(jìn)行層級(jí)計(jì)酬。

　　【防范提示：牢記“三要三不要”，遠(yuǎn)離傳銷守護(hù)“錢袋子”】

　　一要樹立正確投資觀念。對(duì)任何宣傳“高回報(bào)、穩(wěn)賺不賠”的投資項(xiàng)目要保持高度警惕，牢記“天上不會(huì)掉餡餅”，理解高收益必然伴隨高風(fēng)險(xiǎn)的客觀規(guī)律。二要核實(shí)項(xiàng)目真實(shí)資質(zhì)。投資前，可通過政府官網(wǎng)、企業(yè)信用信息系統(tǒng)等正規(guī)渠道，核實(shí)公司注冊信息、經(jīng)營犯罪和相關(guān)行政許可，判斷其宣傳的真實(shí)性。三要學(xué)習(xí)基本法律知識(shí)。了解傳銷的基本特征、表現(xiàn)形式和危害后果，知曉參與傳銷活動(dòng)不僅可能遭受財(cái)產(chǎn)損失，甚至要承當(dāng)法律責(zé)任。

　　一不要親信“概念炒股”。警惕那些打著“新能源”“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”“物聯(lián)網(wǎng)”等時(shí)髦概念的投資名目。不法分子正是利用大眾對(duì)新事物不了解的心理進(jìn)行詐騙。二不要迷信“熟人介紹”。傳銷往往利用親情、友情進(jìn)行“殺熟”。當(dāng)親友向你推薦“一本萬利，穩(wěn)賺不賠”項(xiàng)目時(shí)，更要冷靜分析、理性判斷，不要因抹不開面子而陷入泥潭。三不要參與“拉人頭”獲利。一旦發(fā)現(xiàn)某個(gè)項(xiàng)目的盈利模式核心是“發(fā)展下線”，而非銷售真實(shí)的產(chǎn)品或服務(wù)，要立即遠(yuǎn)離。

　　【檢察官最后提醒】

　　傳銷是社會(huì)經(jīng)濟(jì)的“毒瘤”，嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序，破壞社會(huì)穩(wěn)定和家庭和諧。請廣大市民務(wù)必提高警惕，擦亮雙眼，認(rèn)清傳銷本質(zhì)。如果您發(fā)現(xiàn)身邊有疑似傳銷的活動(dòng)，請及時(shí)向市場監(jiān)督管理部門或公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

　　來源：云龍縣人民檢察院新媒體出品

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