關(guān)女士認(rèn)為自己走進(jìn)了一個(gè)騙局，經(jīng)不起熟人的多次游說，她將自己辛苦積攢的20萬元交給了山西一個(gè)推廣凈水衛(wèi)士項(xiàng)目的公司，但很快覺得該項(xiàng)目似乎存在問題，遂提出退款，但遭到拒絕，就在雙方交涉此事期間，當(dāng)時(shí)開具收據(jù)收取關(guān)女士投資款的公司卻注銷了，之后，關(guān)女士更是發(fā)現(xiàn)當(dāng)初在該公司辦公地刷卡交的錢，卻沒有進(jìn)入該公司的賬戶，而是打給了一個(gè)服裝店，這讓關(guān)女士更加確認(rèn)自己是受了騙。

　　熟人介紹高回報(bào)項(xiàng)目，山西女子20萬元投凈水項(xiàng)目

　　關(guān)女士是忻州市一家金融機(jī)構(gòu)的工作人員，工資收入尚可。事情還要從兩年前說起。

　　“2018年3月，我才第一次聽說那個(gè)所謂的項(xiàng)目?！标P(guān)女士介紹，一個(gè)她認(rèn)識(shí)的當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門退休女干部找到她，給她介紹了一個(gè)總公司在深圳的凈水衛(wèi)士項(xiàng)目，理念就是首創(chuàng)安全飲用水包年服務(wù)新模式，讓天下人都喝上健康好水，其實(shí)就是售賣安裝飲水機(jī)。

　　關(guān)女士說，她拒絕了對(duì)方，“要說投資其實(shí)沒什么，但關(guān)鍵是他們宣講的盈利模式讓我產(chǎn)生嚴(yán)重的的懷疑，他們的模式實(shí)際上就是拉人頭?！标P(guān)女士的手中有一套該項(xiàng)目的宣傳資料，她介紹說，這個(gè)項(xiàng)目在各地招募各類不同級(jí)別的合伙人，分為創(chuàng)客合伙人、創(chuàng)業(yè)合伙人、創(chuàng)投合伙人、城市合伙人等不同級(jí)別，其中創(chuàng)客合伙人只需要幾千元就可以進(jìn)入項(xiàng)目，而創(chuàng)業(yè)合伙人需繳納的費(fèi)用是20000元，創(chuàng)投合伙人則需要50000元，城市合伙人則需要投入20萬到400萬不等的金額。

　　而合伙人在加入后可獲得兩項(xiàng)提成收益，自己裝機(jī)提成和推薦合伙人提成，即不同級(jí)別的合伙人除了自己裝機(jī)可隨級(jí)別的提高而獲得更高比例的提成外，還均可再推薦新的合伙人，而推薦合伙人的提成最高可達(dá)40%以上，即自己發(fā)展的合伙人繳納的錢中有大比例金額是進(jìn)入了推薦人的腰包，“這不就是上下線的關(guān)系嗎，不就是傳銷的那一套嗎，我一開始覺得不靠靠譜?！彼砸婚_始的關(guān)女士拒絕的態(tài)度還是比較堅(jiān)決的。

　　然而，雖然一開始遭到了明確的拒絕，但那個(gè)姓梁的熟人并沒有放棄，而是多次找她游說，之后還拉上了另一個(gè)已經(jīng)參與該項(xiàng)目的人和忻州當(dāng)?shù)赝茝V該項(xiàng)目的公司負(fù)責(zé)人之一段某某一同游說她。幾人多方游說，稱該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)回報(bào)豐厚，而且還有一些名人擔(dān)任項(xiàng)目的團(tuán)隊(duì)導(dǎo)師，還說如果不想做了還可退款，“后來我實(shí)在架不住他們的忽悠，覺得梁是個(gè)退休國(guó)家干部就相信了，就在那個(gè)山西錦嘉維華環(huán)?？萍加邢薰痉?筆交了21萬多，其中20萬是投資做山西朔州城市合伙人的錢，剩下的一萬多是之前我買他們的凈水機(jī)和空氣凈化器的錢?！标P(guān)女士手中當(dāng)時(shí)對(duì)方開具的收款收據(jù)顯示，繳款時(shí)間為2018年5月11日，上面蓋有山西錦嘉維華環(huán)?？萍加邢薰矩?cái)務(wù)專用章。

　　之后不久，對(duì)方要求關(guān)女士簽署合伙人協(xié)議，“他們催的急，我又抹不開面子，就簽了合同?！钡藭r(shí)的關(guān)女士仍然沒有對(duì)該項(xiàng)目完全放心，就留了個(gè)心眼兒，簽協(xié)議時(shí)簽上了自己孩子的名字，“當(dāng)時(shí)我孩子才兩歲多，對(duì)這個(gè)也沒有嚴(yán)格要求。”關(guān)女士說。

　　進(jìn)一步認(rèn)為項(xiàng)目不靠譜，退款交涉過程中，山西推廣公司注銷

　　在那份并不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膮f(xié)議簽署后，關(guān)女士還“應(yīng)邀”去了深圳推出該項(xiàng)目的總公司，“我其實(shí)是想過去進(jìn)一步考察他們項(xiàng)目的?！标P(guān)女士說，到了深圳后，見到了公司的董事長(zhǎng)等人，依然是說的前景美好，但并沒有見到之前說的那些團(tuán)隊(duì)導(dǎo)師，而在參觀產(chǎn)品生產(chǎn)線時(shí)，關(guān)女士發(fā)現(xiàn)，這并非總公司旗下的產(chǎn)品，而是另一個(gè)品牌的凈水設(shè)備。

　　這讓原本就心存疑慮的關(guān)女士堅(jiān)定了退出的想法。于是隨即提出退款退出，并在對(duì)方總公司寄送合同是直接拒收。然而，在漫長(zhǎng)的的退款交涉中，當(dāng)初對(duì)方游說關(guān)女士時(shí)說的不想做可退款的承諾成了一句空話，退款一事一直沒有實(shí)現(xiàn)，“山西這邊說讓我找總公司，找到總公司了，董事長(zhǎng)說讓我找山西這邊?！标P(guān)女士說就這么推來拖去，一直沒有退款，再后來，總公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人已無法聯(lián)絡(luò)到。

　　時(shí)間來到2020年6月，“這時(shí)有不好幾個(gè)當(dāng)初參與這個(gè)項(xiàng)目的合伙人也開始覺得出了問題，也開始維權(quán)?！标P(guān)女士說，她查詢了當(dāng)初交款時(shí)的銀行賬號(hào)流水，竟發(fā)現(xiàn)當(dāng)初雖然時(shí)是在山西錦嘉維華環(huán)?？萍加邢薰窘坏目?，且對(duì)方出具了蓋有山西錦嘉維華環(huán)?？萍加邢薰矩?cái)務(wù)專用章的收款收據(jù)，但銀行流水顯示，當(dāng)時(shí)的實(shí)際收款方確是忻州市忻府區(qū)三瀛禾服裝店。

　　“這更說明我的懷疑是正確的，他們的這個(gè)所謂項(xiàng)目，宣傳得天花亂墜，但事實(shí)上好多都是假的，運(yùn)營(yíng)靠的是拉人頭的形式，收款開的這個(gè)公司的票，卻是一個(gè)不相關(guān)的服裝店實(shí)際收錢，這里面最起碼存在偷逃稅的違法事實(shí)?！标P(guān)女士表示，他在交款前后曾加入了一個(gè)微信群，里面最多時(shí)接近200人，即便時(shí)至今日，還有166名成員，其中關(guān)女士交了20萬，里面多數(shù)都是5萬元的創(chuàng)投合伙人，如此粗略統(tǒng)計(jì)，金額巨大，“這還只是我在的這個(gè)群，這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該是在全國(guó)招合伙人的，不知道有多少個(gè)像我這樣的人，這里面又有著涉及多大金額的偷逃稅等違法行為存在?！?/span>

　　警方稱暫難刑事立案，但當(dāng)事人一旦提供有效證據(jù)即可立案調(diào)查

　　華商報(bào)記者查詢發(fā)現(xiàn)，果如關(guān)女士所言，山西錦嘉維華環(huán)?？萍加邢薰境闪⒂?018年1月，確已于2019年4月24日通過簡(jiǎn)易注銷程序注銷了。

　　日前，關(guān)女士分別聯(lián)系到了當(dāng)初參與此事的梁某和段某及其母親。梁某并未就此解釋太多，只說關(guān)女士簽有合同，且已把其告到公安機(jī)關(guān)，她就等著公安機(jī)關(guān)處理她。而段某某及其母親，兩人同樣強(qiáng)調(diào)了合同的存在，另外，段某某還表示，項(xiàng)目是深圳公司的事，他們公司只是代理，且注銷公司與此事無關(guān)。對(duì)于關(guān)女士提及的收款單位為服裝店一事并未具體說明。

　　關(guān)女士認(rèn)為自己被詐騙，曾多次到當(dāng)?shù)毓膊块T報(bào)警。對(duì)此，當(dāng)?shù)匦叹?duì)一名張姓警官表示，根據(jù)法律，該項(xiàng)目雖然以拉人頭的模式進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，但確實(shí)存在飲水機(jī)等實(shí)質(zhì)的產(chǎn)品，因而構(gòu)不成非法傳銷。

　　而就目前關(guān)女士所提供的證據(jù)，也暫不足以支撐詐騙罪的成立，“你可以繼續(xù)搜集證據(jù)，一旦構(gòu)成犯罪，我們堅(jiān)決第一時(shí)間立案查處，堅(jiān)決打擊犯罪行為?！睆埦偻瑫r(shí)表示，即便將來能夠刑事立案，關(guān)女士可能也得做好打民事官司的心理準(zhǔn)備，對(duì)于關(guān)女士所提供的收款單據(jù)開具單位和實(shí)際收款方不統(tǒng)一的情況，張警官明確表示，這里面很可能存在偷逃稅行為，“這屬于稅法協(xié)調(diào)范疇，現(xiàn)在的不少中小企業(yè)公司在實(shí)際的業(yè)務(wù)操作中，采取一些異常操作偷逃稅也不奇怪，但也應(yīng)依法受到懲罰。