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市監(jiān)辦案,如何調取阿里、騰訊等公司電子數據取證?丨干貨速收藏

2020-06-15 10:22    來源:市監(jiān)沙龍󰄲0 󰋇 15363 次

《市場監(jiān)督管理行政處罰程序暫行規(guī)定》第二十條將電子數據作為案件的證據,并強調依法取得證據材料。電子數據是指以數字化形式存儲、處理、傳輸的數據,如電子郵件、網上聊天記錄、手機短信、電子簽名、域名等。

 

在辦理打擊傳銷的案件過程中,市場監(jiān)管部門要依法取得涉案企業(yè)或者個人的財付通、微信支付、QQ錢包或支付寶賬戶等信息,就需要到騰訊或阿里公司去調取需要的信息作為證據。

 

下面筆者就以親身經歷為大家介紹調證過程: 

 

阿里

支付寶公司調證程序:


市場監(jiān)督管理機關查詢企業(yè)或者個人在支付寶的開戶信息、交易流水,到支付寶(中國)網絡技術有限公司的安全協(xié)作中心辦理。


地址:杭州市萬塘路18號黃龍時代廣場B座308室

電話:0571--86564763

接待時間:工作日上午9:30-11:30,下午13:30-17:30。


程序和準備材料:

1、兩名執(zhí)法人員證件及復印件

2、立案表復印件

3、案件調查情況說明

4、協(xié)助調查函


騰訊

財付通公司調證程序:

 

一、證件和文書準備:


證件:兩名執(zhí)法人員的執(zhí)法證或者工作證。


文書:《限期提供材料通知書》、《送達回證》。


格式:

1、《限期提供材料通知書》一式兩件,一份送達一份歸檔,送達份要填《送達回證》,蓋單位公章。

2、抬頭:財付通支付科技有限公司。

3、要寫明案件名稱、依據的法律條款。

4、內容:查詢企業(yè)或個人的全稱、身份證號,可以查詢到財付通注冊信息(財付通注冊賬號即微信賬號),微信賬號(非微信昵稱)可以查詢財付通注冊信息、交易記錄。

 

需要提醒的是,交易記錄需要注明查詢時段,最長為近五年的記錄,但是錄入企業(yè)的交易記錄時不能超過三個月,所以調取時段過長會分成很多單號提交和提取。

 

二、調取流程和注意事項:

 

1、兩名執(zhí)法人員攜帶執(zhí)法證或者工作證原件和《限期提供材料通知書》、《送達回證》文書,財付通公司辦公地址,現(xiàn)址為深圳市松日鼎盛大廈副樓一樓。

 

在在前臺登記后,安全管理部有多名工作人員核審身份,工作時間為上午9點半至12點,下午2點半到5點。

 

2、注冊帳號并自助錄入,需要自己在電腦中的調證系統(tǒng)錄入查詢內容、掃描證件文書、注冊查詢賬號、刻錄光盤等操作,請前往人員能熟練操作電腦。由于查詢電腦數量有限,各部門調證人員較多,建議提前排隊。

 

3、錄入賬號、微信號等信息時,為防止字母輸錯,要將輸入法切換為英文半角模式。如果要查詢的項目不多,建議先在桌面建個文檔,錄入案名、文號及帳號等信息,因為這些需要在查詢系統(tǒng)里反復多次錄入用到,就可復制粘貼以提高效率了。

 

如果要查詢的項目很多,或者有很多容易輸錯的銀行帳號、微信號、手機號、交易單號,建議提前在單位輸入核實準確并保存在光盤,在查詢錄入時復制粘貼就方便了。

 

特別提醒,為了保證安全性,財付通公司現(xiàn)場的電腦不聯(lián)網、不接外部存儲,只讀光盤。辦公場所都不允許拍照。

 

4、調證系統(tǒng)根據選擇的案件性質不同,會有不同的查詢權限。

 

以傳銷案為例,我們系統(tǒng)的權限可以身份證號、銀行卡號、微信號、QQ號、手機號、交易單號、商戶名稱、商戶號查詢注冊信息和交易明細。但是,身份證號和銀行卡號需要二次查詢,就是需要3-5天取到結果后再次提交錄入,才能查到交易明細。

 

在查詢交易信息時,必須添加查詢時段,如果錄入的天數沒有算好,調證系統(tǒng)是提交不了的。如果要查多項內容,調證系統(tǒng)里有增加需求的加項選項,平常是隱藏狀態(tài),一般容易忽略掉,但會操作這個功能會讓錄入快捷很多。(這點上,筆者感受到騰訊財付通公司的調證系統(tǒng)做的非常智能,不愧行業(yè)專家)。

 

錄入完成提交后需記錄查詢號,如果錄入內容與文書不符,工作人員會將單號退回要求重新錄入。

 

5、可關注“騰訊網絡安全與犯罪研究基地”的公眾號,查看提交的單號狀態(tài)。

 

6、數據調取會根據單號提交順序先后生成,一般需要3-5個工作日,如果數據量很大,也可能長至15天,我們就遇到過15天的情況。

 

7、數據生成后會發(fā)短信通知到注冊的手機上,工作日才可前去取結果(不提供郵寄),還是到同一個地方自助提取,到電腦的調證系統(tǒng)操作,根據短信的單號提取數據,建文件夾存放下載的數據,再刻錄到光盤,裝入信封封好,交工作人員蓋章,蓋章后的信封內光盤數據即具有法律效力。

 

根據需要,一份法律文書可以自行刻錄多張光盤,建議多刻錄一份用于分析使用。

 

8、調取的數據為文本格式,可以選擇用表格方式打開,或者轉換為表格,以便于篩選分析。



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