哈藥集團三精制藥股份有限公司

二零一一年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●本次會議共審議四項議案，無否決或修改議案。

●本次會議沒有新提案提交表決。

一、會議召開和出席情況

哈藥集團三精制藥股份有限公司2011年第一次臨時股東大會于2011年5月16日在公司三樓會議室召開。出席會議股東及股東代表共3人，代表股份289，305，803股，占公司有表決權(quán)股份的74.83%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事及部分高級管理人員出席了會議。黑龍江啟凡律師事務(wù)所姜啟凡、姜瑞律師與會見證，并出具了法律意見書。

二、本次股東大會以記名投票方式對所審議的議案進行表決，表決結(jié)果如下：

1、審議通過了《關(guān)于為遼寧三精醫(yī)藥商貿(mào)有限公司保兌倉業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。

同意票289，262，903股，占出席本次會議股東所持表決權(quán)總數(shù)的99.99%；反對票42，900股，占出席本次會議股東所持表決權(quán)總數(shù)的0.01%，無棄權(quán)票。

2、審議通過了《關(guān)于為哈藥集團三精新藥有限責(zé)任公司保兌倉業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。

同意票289，262，903股，占出席本次會議股東所持表決權(quán)總數(shù)的99.99%；反對票42，900股，占出席本次會議股東所持表決權(quán)總數(shù)的0.01%，無棄權(quán)票。

3、審議通過了《關(guān)于為吉林省三精醫(yī)藥有限責(zé)任公司保兌倉業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。

同意票289，262，903股，占出席本次會議股東所持表決權(quán)總數(shù)的99.99%；反對票42，900股，占出席本次會議股東所持表決權(quán)總數(shù)的0.01%，無棄權(quán)票。

4、審議通過了《關(guān)于為安徽三精萬森醫(yī)藥有限公司保兌倉業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。

同意票289，262，903股，占出席本次會議股東所持表決權(quán)總數(shù)的99.99%；反對票42，900股，占出席本次會議股東所持表決權(quán)總數(shù)的0.01%，無棄權(quán)票。

三、律師見證意見

黑龍江啟凡律師事務(wù)所姜啟凡、姜瑞律師與會見證認(rèn)為：公司2011年第一次臨時股東大會的召集、召開程序以及出席會議人員的資格、會議的表決方式、表決程序符合相關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的各項表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件

（一）公司2011年第一次臨時股東大會法律意見書

（二）公司2011年第一次臨時股東大會紀(jì)要及決議

特此公告。

哈藥集團三精制藥股份有限公司

董事會

二零一一年五月十六日