熱直銷網(wǎng)快訊：當(dāng)前我國(guó)各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件高發(fā)多發(fā)，特別是一些涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪，影響惡劣、危害極大。為維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，確保國(guó)家宏觀調(diào)控政策有效實(shí)施，確保百姓財(cái)產(chǎn)安全，公安部決定，自今年3月1日至8月31日，組織開(kāi)展打擊經(jīng)濟(jì)犯罪“破案會(huì)戰(zhàn)”。截至目前，公安部已組織專案集群戰(zhàn)役94次，全國(guó)共破案近20萬(wàn)起。

　　經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)哪些新特點(diǎn)，犯罪手段有哪些新花招，百姓又該如何防范，人民日?qǐng)?bào)組織“聚焦經(jīng)濟(jì)犯罪新形式”系列報(bào)道，選取“破案會(huì)戰(zhàn)”偵破的典型案例加以解剖分析。

　　“明明商”：唬人誘人更害人

　　遍布22個(gè)省市 全國(guó)涉案人員近8萬(wàn)

　　近日，在公安部統(tǒng)一指揮下，黑龍江、山西、遼寧、天津等省市公安機(jī)關(guān)協(xié)同配合，成功破獲一起特大傳銷案——“明明商”傳銷案。截至目前，僅在黑龍江省，警方共抓獲組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷頭目及傳銷活動(dòng)參與人376名，涉案金額就達(dá)2100多萬(wàn)元。

　　據(jù)初步了解，該傳銷組織發(fā)展的下線人員遍布全國(guó)22個(gè)省份，涉案人員近8萬(wàn)人。公安部有關(guān)人員介紹，從涉案金額和受害人員數(shù)量等方面分析，這起案件是新中國(guó)成立以來(lái)公安機(jī)關(guān)破獲的最大一起傳銷案件。

　　2012年3月5日，黑龍江省富?？h公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到群眾舉報(bào)，稱富?？h光彩印刷廠負(fù)責(zé)人周蘭英以“中華和諧文化會(huì)員俱樂(lè)部”名義，以高額回報(bào)為誘餌，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷違法犯罪活動(dòng)。接報(bào)后，富?？h警方迅速組成專案組開(kāi)展偵查取證工作。取得確鑿證據(jù)后，3月7日警方將犯罪嫌疑人周蘭英抓獲。

　　警方查明，犯罪嫌疑人周蘭英于2011年7月經(jīng)“中國(guó)明明商”大慶市負(fù)責(zé)人曹鳳玲介紹，加入“中國(guó)明明商”。在富?？h從事傳銷活動(dòng)期間，周蘭英共發(fā)展下線147名，集資達(dá)58.9萬(wàn)元。

　　由于案情嚴(yán)重，富裕縣公安局經(jīng)偵支隊(duì)將此案上報(bào)給黑龍江省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)，總隊(duì)隨即部署全省公安機(jī)關(guān)開(kāi)展專項(xiàng)偵查工作，并上報(bào)公安部，隨后公安部部署涉案省市公安機(jī)關(guān)開(kāi)展統(tǒng)一行動(dòng)。

　　5月23日，黑龍江警方以富裕縣為突破口，順藤摸瓜，先后抓獲了“明明商”總部現(xiàn)任負(fù)責(zé)人曹珉、黑龍江省總負(fù)責(zé)人王桂華等組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷頭目及傳銷活動(dòng)參與人376人，其中批捕5人，刑拘28人，取保35人，教育釋放308人，查扣、凍結(jié)涉案資產(chǎn)417萬(wàn)元。

　　據(jù)犯罪嫌疑人王桂華供述，“明明商”組織2011年3月起在黑龍江省開(kāi)始犯罪活動(dòng)，自2011年11月王桂華成為“明明商”黑龍江省負(fù)責(zé)人后，短短的幾個(gè)月內(nèi)，全省各地流入王桂華處總計(jì)2100多萬(wàn)元，在黑龍江省發(fā)展下線人員6000余人，遍布哈爾濱、齊齊哈爾、牡丹江等多個(gè)地市。

　　承諾投資4000元兩年返利近300萬(wàn)元

　　“已列入國(guó)家‘十二五’扶貧計(jì)劃，為黨分憂，為國(guó)盡責(zé)，為民奉獻(xiàn)，金種子傳天下，幸福來(lái)敲門”、“只要繳納3990元的支助金和20元的材料費(fèi)，兩年內(nèi)就能返利286.45萬(wàn)元!”這些是傳銷組織蒙人騙人的宣傳口號(hào)。

　　經(jīng)查，“明明商”成立于2010年5月，全稱為“中國(guó)特色品質(zhì)營(yíng)銷全民互助明明商”，總部設(shè)在北京，發(fā)起人為鮑洪旭，原名鮑洪春，現(xiàn)已被遼寧大連警方查處。該組織假借文化部和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的名頭，以虛構(gòu)的“中國(guó)全民借助銀行”名義，打著“‘十二五’扶貧計(jì)劃”的幌子，以高額發(fā)放工資為誘餌，大范圍發(fā)展下線。

　　據(jù)犯罪嫌疑人交待，若想加入該組織，必須具備兩個(gè)條件：一是必須繳納4010元的入門費(fèi);二是加入者必須在繳費(fèi)后的第二個(gè)月發(fā)展兩名下線人員，這兩名下線人員同樣需繳納4010元入門費(fèi)。滿足上述兩個(gè)條件后，加入者在第三個(gè)月需填寫所謂“司契單”，正式成為該組織的“環(huán)民”(下線)?！懊髅魃獭毙Q，只要加入便可得到月金，返利期為兩年，第一個(gè)月返200元、第二個(gè)月返500元、第三個(gè)月返1000……兩年累計(jì)可返利286.45萬(wàn)元。

　　受害人崔某于2011年9月加入“明明商”組織。他向記者講述：“我的介紹人說(shuō)‘明明商’是國(guó)家認(rèn)可的，能賺錢，是一個(gè)扶貧政策，我看只要交4000多塊錢，兩年內(nèi)就能返利280多萬(wàn)，我就加入了?！?/span>

　　為了滿足兩個(gè)月內(nèi)必須發(fā)展兩名下線的條件，崔某將自己的兒子和嬸嬸發(fā)展成為了自己的下線。為了得到返利，自己一個(gè)人交了三個(gè)人的入會(huì)費(fèi)。

　　劉某是中級(jí)負(fù)責(zé)人，她于2012年2月加入了“明明商”組織。

　　“以前跟傳銷沒(méi)有接觸，也不懂法，我無(wú)業(yè)在家閑著沒(méi)事就加入了?！眲⒛痴f(shuō)，“發(fā)展兩個(gè)‘環(huán)民’三個(gè)月后，自己就可以領(lǐng)取返利錢了。當(dāng)時(shí)我讓自己的母親和兒子也加入了進(jìn)來(lái)，至于他們有沒(méi)有再發(fā)展別人，我就不清楚了?！眲⒛痴f(shuō)。

　　“明明商”黑龍江省負(fù)責(zé)人、犯罪嫌疑人王桂華在被提審時(shí)也承認(rèn)，“明明商”沒(méi)有盈利項(xiàng)目，返利錢就來(lái)自不斷發(fā)展的下線?！啊h(huán)民’不交錢我們就沒(méi)有后續(xù)資金?！?/span>

　　無(wú)產(chǎn)品純“忽悠” 欲鉆法律空子

　　7月5日，記者跟隨公安部經(jīng)偵局負(fù)責(zé)人來(lái)到齊齊哈爾市看守所，見(jiàn)到了關(guān)押在這里的“明明商”總部負(fù)責(zé)人、犯罪嫌疑人曹珉。在提審過(guò)程中記者發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人曹珉說(shuō)教欲望極強(qiáng)，“忽悠”能力不小，即使已被捕還繼續(xù)用他所謂的“營(yíng)銷理念”給記者和警察“洗腦”。

　　公安部經(jīng)偵局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前傳銷的方式多種多樣，已經(jīng)從過(guò)去的有實(shí)物、有產(chǎn)品的傳銷方式逐漸過(guò)渡成為沒(méi)有實(shí)物或產(chǎn)品，只靠傳理念混淆視聽(tīng)，用貼近政府的理念及高額的回報(bào)作為誘餌，迷惑一些人，使其上當(dāng)受騙。

　　齊齊哈爾市公安局經(jīng)偵干警楊樹啟說(shuō)，為規(guī)避法律，逃避打擊，“明明商”還規(guī)定，12個(gè) “環(huán)民”組成一個(gè)“環(huán)”，每個(gè)“環(huán)”設(shè)置一個(gè)負(fù)責(zé)人，稱為“無(wú)首”。這樣無(wú)論哪個(gè)“環(huán)”出現(xiàn)問(wèn)題，其他的“環(huán)”都可以在“無(wú)首”的帶領(lǐng)下繼續(xù)發(fā)展，無(wú)限地蔓延下去。

　　“我國(guó)法律規(guī)定，必須有30人以上參加，并且有證據(jù)證明該組織發(fā)展人員層級(jí)至少有3層，才可定為組織、領(lǐng)導(dǎo)非法傳銷罪。‘明明商’的這種組織結(jié)構(gòu)及人員的設(shè)置，就是在規(guī)避法律，鉆法律的空子，逃避法律的制裁，在偵破時(shí)造成了很大的困難?！睏顦鋯⒄f(shuō)。

　　據(jù)了解，傳統(tǒng)的傳銷組織路線比較單一，層級(jí)分明，但“明明商”的傳銷路線極其復(fù)雜，其發(fā)展模式導(dǎo)致同地區(qū)可以存在多條線，多名負(fù)責(zé)人，且會(huì)員相互交叉，在高額利益的驅(qū)使下，誰(shuí)都不愿意停止發(fā)展下線，所以發(fā)展蔓延速度極快

　　撕下傳銷“漂亮”面紗

　　當(dāng)前我國(guó)傳銷犯罪有哪些特點(diǎn)，為什么會(huì)出現(xiàn)屢打難絕，甚至出現(xiàn)“一邊嚴(yán)打，一邊傳銷活動(dòng)猖獗”的現(xiàn)象。近日，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵察局副局長(zhǎng)劉玉璽接受了記者專訪。

　　高學(xué)歷者也可能誤入傳銷

　　問(wèn)：一邊是公安機(jī)關(guān)嚴(yán)打傳銷，一邊是傳銷活動(dòng)又在不斷變化手法，當(dāng)前傳銷犯罪有哪些特點(diǎn)?

　　答：“拉人頭”式傳銷和網(wǎng)絡(luò)傳銷仍是傳銷的兩大主流形態(tài)，從打擊查處情況看，當(dāng)前傳銷犯罪活動(dòng)主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

　　一是局部地區(qū)發(fā)案持續(xù)上升，涉案金額增長(zhǎng)較快，部分重點(diǎn)地市案件增幅明顯，一些重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域情況突出。今年以來(lái)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立傳銷案件6910起，比去年全年立案總數(shù)高出178.4%。

　　二是犯罪手段、內(nèi)容、組織形式不斷更新，有歪曲國(guó)家產(chǎn)業(yè)或區(qū)域政策，以“高科技”、“西部大開(kāi)發(fā)”、“連鎖銷售”為幌子的;有依托互聯(lián)網(wǎng)，以“電子商務(wù)”、“消費(fèi)返利”、“股權(quán)投資”等名義，發(fā)展加盟商、代理商的;傳銷內(nèi)容從傳實(shí)物發(fā)展到傳理念、傳“未來(lái)利潤(rùn)”;組織形式由大規(guī)模聚集“授課”改為一對(duì)一或小團(tuán)體“洗腦”;傳銷資金以銀行卡或網(wǎng)銀異地存取，組織運(yùn)作采取異地遙控指揮。

　　三是涉案主體更加復(fù)雜了，涉及多行業(yè)、多領(lǐng)域，既有農(nóng)民、無(wú)業(yè)人員、下崗離退休職工，也有大學(xué)生、退伍軍人、企業(yè)老板，甚至還有一些具有較高學(xué)歷的知識(shí)分子也誤入傳銷。

　　四是衍生犯罪明顯增多。因傳銷引發(fā)的非法拘禁、致死致傷、暴力抗拒執(zhí)法等惡性案件突出。

　　傳銷最基本的特性是迷惑性、蠱惑性、誘惑性特別強(qiáng)，傳銷總是披著一件“合法”的漂亮外衣，還有一些犯罪分子制造一些虛假信息，比如說(shuō)被國(guó)家某些機(jī)關(guān)授予什么榮譽(yù)，甚至編造說(shuō)獲得一些地方領(lǐng)導(dǎo)人、政府部門支持或者政策扶持。

　　打擊傳銷存在“四難”

　　問(wèn)：雖然公安機(jī)關(guān)打擊力度大，但現(xiàn)實(shí)中有的地方傳銷犯罪活動(dòng)依然猖獗，原因何在?

　　答：隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，傳銷犯罪形態(tài)不斷出現(xiàn)新特點(diǎn)，給打擊帶來(lái)新問(wèn)題。

　　從社會(huì)根源看，在當(dāng)前國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的共同作用下，就業(yè)壓力增大，閑散人員、低收入群體龐大，群眾增收需求強(qiáng)烈，而傳銷活動(dòng)“門檻低、風(fēng)險(xiǎn)小、致富快”的“洗腦”宣傳極具誘惑，不少人輕易被騙或明知虛假而仍為追求暴利加入其中。

　　從防范管理看，一些地方和部門對(duì)防范、打擊傳銷違法犯罪活動(dòng)重視不夠，存在模糊認(rèn)識(shí)，日常工作不落實(shí)、不到位，難以形成合力。

　　從打擊實(shí)踐看，打擊傳銷犯罪存在發(fā)現(xiàn)難、取證難、認(rèn)定難、處理難等“四難”問(wèn)題，影響了打擊效果。傳銷的特點(diǎn)決定其手段、內(nèi)容和組織形式都在不斷翻新，為了規(guī)避打擊，傳銷也必然會(huì)變換形式。傳銷組織在“洗腦”過(guò)程中，教給所有人員一套對(duì)抗公安機(jī)關(guān)和執(zhí)法部門檢查的手段和方法，再加上網(wǎng)絡(luò)傳銷過(guò)程中很多人不使用自己的真實(shí)姓名，進(jìn)一步加大了取證難。從認(rèn)定方面，要界定是新的營(yíng)銷模式還是違法模式，要認(rèn)定是合法還是非法形式，也需要一定的時(shí)間。一個(gè)傳銷案子涉及人員眾多，有的達(dá)數(shù)萬(wàn)人，處理起來(lái)難度較大。

　　問(wèn)：如果一個(gè)傳銷團(tuán)伙被破獲，其主要領(lǐng)導(dǎo)層被懲處，但是中層沒(méi)有達(dá)到刑法懲處要求的，會(huì)不會(huì)轉(zhuǎn)戰(zhàn)至另一個(gè)傳銷團(tuán)伙?

　　答：這種情況非常多，傳統(tǒng)的“拉人頭”，包括網(wǎng)絡(luò)傳銷也存在這個(gè)問(wèn)題。一種情況是“裂變”，即傳銷組織中沒(méi)有被打擊的或者說(shuō)沒(méi)有被抓獲的人員，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的蟄伏，又另尋組織從事傳銷活動(dòng)，這就產(chǎn)生“裂變”;還有一種情況是“聚變”，即有一個(gè)新的傳銷組織出現(xiàn)以后，前端人員獲得暴利后會(huì)很活躍，并吸引其他傳銷人員參與進(jìn)來(lái)。

　　堅(jiān)信“天上不會(huì)掉餡餅”

　　問(wèn)：對(duì)于普通百姓而言，公安機(jī)關(guān)有什么提醒，以預(yù)防群眾誤入傳銷。

　　答：參與傳銷人員往往對(duì)傳銷本質(zhì)認(rèn)識(shí)不足、投資風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)差、法律意識(shí)淡漠、僥幸心理和從眾心理較強(qiáng)。在此，提醒廣大社會(huì)公眾：

　　一要認(rèn)清傳銷活動(dòng)的本質(zhì)和危害，自覺(jué)抵制各種誘惑，遠(yuǎn)離傳銷陷阱。堅(jiān)信“天上不會(huì)掉餡餅”、“沒(méi)有免費(fèi)的午餐”，對(duì)“高額回報(bào)”、“快速致富”的投資項(xiàng)目進(jìn)行客觀、冷靜的分析，識(shí)別其虛假、欺騙、誘惑的實(shí)質(zhì)，避免上當(dāng)受騙。

　　二要掌握判斷是不是傳銷的常識(shí)。遇事多看多問(wèn)：主體資格是否合法，是否有正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，產(chǎn)品是否貨真價(jià)實(shí);是否要求發(fā)展下線，并直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù);是否要求形成層級(jí)關(guān)系;是否要求或變相要求交納“入門費(fèi)”、“門檻費(fèi)”，以獲得加入資格;所宣稱的原始股、基金等投資是否經(jīng)過(guò)國(guó)家主管部門批準(zhǔn)，是否在國(guó)家規(guī)定的場(chǎng)所交易。

　　三要增強(qiáng)理性投資意識(shí)。高收益常常伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)往往蘊(yùn)藏著巨大的隱患。因此，一定要增強(qiáng)理性投資意識(shí)，選擇合法投資渠道，依法保護(hù)自身權(quán)益。如：存款應(yīng)到銀行、信用合作社等金融機(jī)構(gòu)，購(gòu)買股票、基金、債券應(yīng)到經(jīng)批準(zhǔn)的證券公司、基金管理公司或者銀行。對(duì)于打著“連鎖經(jīng)營(yíng)”、“資本運(yùn)作”、“原始股投資”、 “新型電子商務(wù)”等名義，要求繳納費(fèi)用發(fā)展人員的盈利性活動(dòng)，要特別提高警惕。