甘肅省白銀市公安局日前偵破由公安部督辦的“1·11”特大傳銷、非法集資案。警方查明，犯罪嫌疑人郭文義等人自2006年以來，向全國13個省市的1萬余名群眾，以傳銷產(chǎn)品、銷售股票等方式非法集資2億余元。

       從2007年5月開始，一個名為“山東金藏煌藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司”的企業(yè)開始在蘭州、白銀 、天水等地推銷其生產(chǎn)的“金藏煌”系列保健品。該公司規(guī)定，只要交納每單960元(是實際進(jìn)貨價格的7倍)購得一份“金藏煌”系列保健品就可成為該公司的員工，并按購買產(chǎn)品的一份、三份、六份等份數(shù)將員工分為一、二、三級。當(dāng)上線發(fā)展的員工拿到8%的提成工資時，其上線又可拿到10%的提成，各推廣站負(fù)責(zé)本地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)的負(fù)責(zé)人享有銷售業(yè)績4%的提成。

      從2007年12月20日開始，“金藏煌”公司在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，擅自向社會發(fā)行原始股，要求員工以每股2.8元人民幣申購股票，并承諾公司在美國上市后，員工可獲得一股3美元的回報，由各地推廣站負(fù)責(zé)向社會動員和宣傳，非法募集資金，并由山東金藏煌藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司出具股權(quán)確認(rèn)函。推廣站享有購買股票業(yè)績每股0.2元的提成、新產(chǎn)品訂購轉(zhuǎn)股每股0.1元的提成。

      2007年5月，郭文義采取虛假出資和抽逃出資手段在山東淄博注冊成立了淄博香格里拉生物科技有限公司，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相、夸大宣傳的方式，組織和動員其公司員工大肆在退休、下崗、失業(yè)等社會特困群體中發(fā)展傳銷網(wǎng)絡(luò)，從事非法經(jīng)營和集資詐騙活動。同時以金藏煌公司將在美國上市發(fā)行股票為由，動員從事非法傳銷的人員申購股票。

      白銀市公安局辦案人員經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人郭文義在擔(dān)任山東金藏煌藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理、樂陵新大地生物開發(fā)有限公司法定代表人和董事長期間，曾先后于2006年11月、2007年4月因涉嫌非法經(jīng)營和非法吸收公眾存款被山東、河北公安機(jī)關(guān)查處。

     目前，警方已抓獲郭文義等12名主要犯罪嫌疑人，追繳贓款100余萬元，此案已移送白銀市人民檢察院審查起訴。（記者周文馨）