當(dāng)“區(qū)塊鏈”“去中心化”成為熱詞，一些不法分子也披上高科技的外衣，編織著新的“暴富陷阱”。近日，宿遷經(jīng)開區(qū)法院審理了一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件。

　　被告人周某在參與其他虛擬幣傳銷項(xiàng)目遭受損失后，為挽回?fù)p失，主導(dǎo)開發(fā)了名為“CRD”的虛擬幣項(xiàng)目。并將原項(xiàng)目中部分會(huì)員持有的虛擬幣折算成約40萬元人民幣，作為新項(xiàng)目的啟動(dòng)資金。

　　該項(xiàng)目宣稱其虛擬幣“由海外基金會(huì)發(fā)起，基于BSC智能鏈發(fā)行”，并鼓吹“多重收益”“亮點(diǎn)突出”等特征，以高回報(bào)為誘餌，誘使他人加入，并在無任何實(shí)際投資經(jīng)營項(xiàng)目的情況下，要求參與者繳納費(fèi)用購買虛擬幣以獲得加入資格。

　　為激勵(lì)會(huì)員不斷發(fā)展下線，平臺(tái)設(shè)置了靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益兩種模式，靜態(tài)收益要求用戶投資，每日可獲得投資額1%的收益。動(dòng)態(tài)收益即“拉人頭”獎(jiǎng)勵(lì)，直接或間接以發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)。

　　經(jīng)司法鑒定所鑒定，“CRD”平臺(tái)總用戶數(shù)量3858個(gè)，會(huì)員層級(jí)深度15層。用戶充值數(shù)值合計(jì)426萬余USDT，兌換人民幣達(dá)3016萬余元。被告人周某獲利1520USDT，尚未提現(xiàn)又重復(fù)投入平臺(tái)。

　　法院認(rèn)為，被告人周某組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資返利等為名，要求參加者以繳納或者變相繳納入門費(fèi)為條件，獲得返利資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。綜合全案情節(jié)，判決被告人周某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金。

　　宿遷經(jīng)開區(qū)法院刑事審判庭副庭長、一級(jí)法官孔珊珊提醒廣大公眾，無論外表如何翻新，傳銷活動(dòng)均具備“繳納入門費(fèi)”“拉人頭”“按人頭計(jì)酬”等特征。凡是以發(fā)展人員數(shù)量為主要返利依據(jù)的，均應(yīng)高度警惕。

　　虛擬貨幣不具有法定貨幣的法律地位，不能作為貨幣在市場上流通使用，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動(dòng)。

　　投資需謹(jǐn)慎，守好“錢袋子”，切勿被華麗的包裝和虛高的承諾所迷惑，腳踏實(shí)地才是通往財(cái)富的正道。

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