近日，記者在伊春市雙打辦了解到，伊春市市場(chǎng)監(jiān)督管理局向公安機(jī)關(guān)移送兩起傳銷(xiāo)案件，其中，GEC環(huán)保幣（虛擬貨幣）存在傳銷(xiāo)行為。

　　向公安機(jī)關(guān)移送兩起傳銷(xiāo)案件

　　近日，伊春市市場(chǎng)監(jiān)督管理局接到政府打擊整治非法社會(huì)組織專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)專(zhuān)班辦公室的通知和群眾舉報(bào)，稱(chēng)伊春區(qū)某環(huán)保咨詢(xún)服務(wù)中心以升值利潤(rùn)高誘惑市民購(gòu)買(mǎi)GEC環(huán)保幣（虛擬貨幣），某旅游開(kāi)發(fā)有限公司伊春分公司以旅游旅居名義在伊春市大量吸納會(huì)員繳納入門(mén)費(fèi)等行為。對(duì)此，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求立即組成案件專(zhuān)辦組，由反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)科牽頭抽調(diào)精兵強(qiáng)將，盡快查清此案，避免更多群眾上當(dāng)受騙，切實(shí)維護(hù)人民群眾利益。

　　據(jù)介紹，辦案期間，案件專(zhuān)辦組執(zhí)法人員加班加點(diǎn)，多次召開(kāi)案件分析會(huì)，線上線下多方面收集證據(jù)，案件調(diào)查初顯成效。執(zhí)法人員依據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條，經(jīng)查兩起案件均屬于傳銷(xiāo)行為。由于兩起案件參與人數(shù)眾多，涉案金額達(dá)2000多萬(wàn)元，為避免更多群眾上當(dāng)受騙，根據(jù)《最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（公通字〔2013〕37號(hào)）和《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，將兩起案件移送至公安機(jī)關(guān)。目前，公安機(jī)關(guān)已接收并立案查處中。

　　是投資風(fēng)口還是傳銷(xiāo)騙局？

　　綠色、環(huán)保、創(chuàng)業(yè)，在這些正能量的幌子下，“GEC環(huán)保幣”火了好幾年。目前，在網(wǎng)絡(luò)搜索“GEC環(huán)保幣”，傳銷(xiāo)標(biāo)簽不在少數(shù)，被監(jiān)管部門(mén)打擊的信息也隨處可見(jiàn)。GEC官方資料顯示，2018年2月20日，GEC系統(tǒng)注冊(cè)會(huì)員量就已超過(guò)200萬(wàn)。這是什么概念？可以說(shuō)，發(fā)展到現(xiàn)在，從參與人數(shù)看，GEC的規(guī)模已超過(guò)此前號(hào)稱(chēng)“幣圈第一大案”的PlusToken。

　　2017年3月，一個(gè)名為GEC的數(shù)字貨幣，悄然上線。它的英文全稱(chēng)是Green Entrepreneurship Coin，中文名為 “環(huán)保創(chuàng)業(yè)幣”。據(jù)資料顯示，GEC背后的發(fā)行方叫做世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會(huì)，該組織2019年已被浙江省民政廳作為非法社會(huì)組織進(jìn)行打擊。

　　此外，在一份“GEC環(huán)保幣”相關(guān)的二審刑事裁定書(shū)中，二審法院提到，案涉的GEC平臺(tái)官網(wǎng)稱(chēng)“GEC幣”是香港“世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會(huì)”開(kāi)發(fā)發(fā)行的區(qū)塊鏈、去中心化的虛擬貨幣。而“世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會(huì)”系在香港特別行政區(qū)注冊(cè)的一家非牟利機(jī)構(gòu)，主要業(yè)務(wù)為推動(dòng)世界環(huán)保事務(wù)。注冊(cè)網(wǎng)址website:www.gegf.org是唯一網(wǎng)址，沒(méi)有在中國(guó)大陸開(kāi)展業(yè)務(wù)以及委托他人或者單位開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)。即本案中GEC平臺(tái)所稱(chēng)的“基金會(huì)”官網(wǎng)的域名與香港“世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會(huì)”并不一樣，系非法組織。該平臺(tái)組織者自創(chuàng)的GEC幣作為一種數(shù)字虛擬貨幣，其未獲國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)就在平臺(tái)交易，GEC幣發(fā)行數(shù)量、價(jià)格、漲跌都由該平臺(tái)組織者掌握，該平臺(tái)靠不斷發(fā)展下線維系平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)，平臺(tái)一旦關(guān)網(wǎng)，跑路，投資人的所有投入歸零。該平臺(tái)的一系列操作具有傳銷(xiāo)行為最本質(zhì)的特征即欺騙性。

　　據(jù)北京商報(bào)2019年的相關(guān)報(bào)道，“GEC環(huán)保幣”注冊(cè)簡(jiǎn)單，通過(guò)微信就能操作，24小時(shí)自動(dòng)運(yùn)行挖礦，而且收益率較高，初始交易價(jià)為0.01美元，平臺(tái)根據(jù)交易中心每日的交易數(shù)據(jù)調(diào)控GEC的漲幅，確保GEC穩(wěn)定上漲，預(yù)期30日內(nèi)GEC價(jià)值最低增長(zhǎng)50倍，90日內(nèi)最低增長(zhǎng)100倍，一年內(nèi)最低增長(zhǎng)1000倍。

　　據(jù)上述二審刑事裁定書(shū)，該平臺(tái)人員承諾GEC幣只漲不跌，新手要根據(jù)邀請(qǐng)才能注冊(cè)，注冊(cè)成功后平臺(tái)會(huì)根據(jù)邀請(qǐng)碼將注冊(cè)人分為其所屬公會(huì)然后進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證，注冊(cè)完成后平臺(tái)就會(huì)送投資人一臺(tái)免費(fèi)的微型云礦機(jī)，投資人通過(guò)礦機(jī)挖幣，再在系統(tǒng)里掛單買(mǎi)賣(mài)GEC幣獲利。但贈(zèng)送的微型云礦機(jī)一個(gè)月生產(chǎn)11枚GEC幣后就停止生產(chǎn)，需要用10個(gè)GEC幣激活。也就是說(shuō)投資人需要不停的復(fù)投，才能獲取GEC幣。另一個(gè)獲取GEC幣的方式就是推廣市場(chǎng)，拉人頭。平臺(tái)為推廣人員加入，制定了5%的直推獎(jiǎng)，同時(shí)，加入該組織后，根據(jù)所拉人頭數(shù)量，分為會(huì)員、公會(huì)會(huì)長(zhǎng)、創(chuàng)業(yè)大使、環(huán)保大使、國(guó)際大使。晉升會(huì)長(zhǎng)以上級(jí)別后。平臺(tái)會(huì)將收取賣(mài)家30%的交易費(fèi)中的20%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。該行為明細(xì)符合傳銷(xiāo)行為的拉人頭以及三級(jí)以上的層級(jí)特征。

　　新浪潮記者了解到，“GEC環(huán)保幣”交易模式以“生態(tài)環(huán)境保護(hù)”、“零投資”、“零風(fēng)險(xiǎn)”、“高收益”為標(biāo)簽，靠拉人頭入伙，拉下線發(fā)展資金鏈條。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家指出，環(huán)保幣基本上可以歸為盤(pán)圈。盤(pán)圈外觀是虛擬貨幣，內(nèi)核為資金盤(pán)，前人的收益來(lái)源于后來(lái)者的資金。該模式不僅涉嫌變相ICO，而且拉人頭模式涉嫌傳銷(xiāo)。

　　此外，ＧEＣ集團(tuán)發(fā)起、組織者之一的黃某某目前在逃。

　　特別提醒

　　GEC環(huán)保幣，只是眾多互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目中的一個(gè)縮影。不管前面有多少“貨幣”平臺(tái)崩盤(pán)跑路，總會(huì)有新的“貨幣”出現(xiàn)，繼續(xù)割韭菜。其套路都差不多，但是在高額利潤(rùn)的誘惑下，大批大批的人選擇鋌而走險(xiǎn)。要想從根源上杜絕被詐騙風(fēng)險(xiǎn)，一方面不要投自己不熟悉、看不懂的領(lǐng)域，否則就是給騙子機(jī)會(huì)；另一方面牢記“天上不會(huì)掉餡餅”，不要因?yàn)樨澬亩茯_。

　　文字：新浪潮綜合伊春市雙打辦、中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)、北京商報(bào)