2020年4月28日，市反詐騙中心接到李先生報(bào)警，稱其3月初，在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一個(gè)自稱能傳授炒股技巧的投資高手“龍哥”，還說可以免費(fèi)推薦股票、教授炒股技巧。隨后，“龍哥”將李先生拉到了一個(gè)名為“散戶聯(lián)盟”的炒股QQ群中，并安排助理向李先生發(fā)送了一個(gè)直播間網(wǎng)址，邀請(qǐng)李先生到直播間聽自己講課。

通過聽課，李先生對(duì)龍哥的水平越發(fā)佩服。繼續(xù)聽課后，“龍哥”在QQ群中說：“目前股市行情不好，賺錢太難，建議轉(zhuǎn)行炒虛擬貨幣，可以獲得十倍盈利，賺大錢。并向其推薦了一個(gè)虛擬貨幣交易平臺(tái)，李先生隨即按照對(duì)方的說法，下載該平臺(tái)并先后投資50余萬元。

4月27日晚，李先生突然發(fā)現(xiàn)平臺(tái)無法登陸，“龍哥”和助理都無法聯(lián)系上，于是報(bào)警。

 接到報(bào)警后，煙臺(tái)市反詐騙中心立即展開偵查。發(fā)現(xiàn)嫌疑人非常狡猾，將自己精心包裝成投資理財(cái)人員，騙取受害人錢財(cái)后，再使用虛擬貨幣交易轉(zhuǎn)移資金，以此干擾警方的偵查視線。

針對(duì)這一情況，專案組民警及時(shí)調(diào)整研判思路，邊學(xué)習(xí)，邊研判，克服諸多不利因素，歷經(jīng)20天的晝夜研判，專案組民警抽絲剝繭、循線追蹤，于5月下旬摸清了詐騙犯罪團(tuán)伙主犯及相關(guān)人員分布在廣東惠州、深圳、合肥三地。

該案涉案金額大、涉案范圍廣、人員眾多、案件類型特殊，省廳、市局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)抓捕行動(dòng)進(jìn)行了周密部署。2020年5月21日，省反詐騙中心、煙臺(tái)市公安局調(diào)集指揮芝罘分局抓捕人員趕赴三地，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下同時(shí)收網(wǎng)開展抓捕行動(dòng)。

刑拘嫌疑人16名，凍結(jié)涉案資金1000余萬元，扣押現(xiàn)金73萬元，扣押電腦15臺(tái)，手機(jī)180部，涉案金額1400余萬元。至此，這起特大虛擬貨幣投資詐騙案件成功告破。