熱直銷網(wǎng)快訊：近期在“央行數(shù)字貨幣或?qū)⒙涞亍薄氨忍貛旁俣蕊j漲至一萬美元關(guān)口”等消息使然下，“區(qū)塊鏈應(yīng)用場(chǎng)景”“數(shù)字貨幣”更是成為當(dāng)前全球資本市場(chǎng)和財(cái)經(jīng)圈內(nèi)的最熱關(guān)鍵詞。但隨之而來的是，不法分子的貪婪目光也“與時(shí)俱進(jìn)”盯向這一領(lǐng)域，借區(qū)塊鏈之名大肆行騙。

近日，有網(wǎng)友跟中新融媒反映一個(gè)名叫“幣友Pro”虛擬貨幣正在朋友圈大肆草根致富以及拉人頭就能獲得不同等級(jí)的礦機(jī)。那么，幣友Pro又是什么呢?虛擬貨幣又暗藏哪些騙局呢?

幣友Pro宣稱“草根翻身好機(jī)會(huì)”

據(jù)悉，幣友Pro宣傳“0投資，0風(fēng)險(xiǎn)，無私募，草根翻身好機(jī)會(huì)”并自稱是“獨(dú)立區(qū)塊鏈加密數(shù)字貨幣”，2020年4月30日首碼，總發(fā)行量3億枚，分10年挖完，十年發(fā)行機(jī)制，鎖死在鏈上，開盤價(jià)1元人民幣/個(gè)，未來價(jià)值上千萬元。

公開資料顯示，幣友Pro是一款包含礦機(jī)、合約、商城、游戲和各種趣味玩法的創(chuàng)新應(yīng)用。友誼幣基于區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新開發(fā)，簡(jiǎn)稱為UBI。

“1幣起賣，最高手續(xù)費(fèi)30%，無需先買后賣幣，無需先推人后賣幣，無需先升級(jí)后賣幣，無需出售額度即可賣幣，無需復(fù)投即可賣幣，實(shí)名無認(rèn)證費(fèi)，無中央賬戶，無私募?！睋?jù)一位幣友Pro發(fā)行人表示：“注冊(cè)認(rèn)證后送月產(chǎn)11.4UBI的體驗(yàn)礦機(jī)，每天運(yùn)行收取自動(dòng)結(jié)算。”

如何加入幣友Pro呢?幣友實(shí)名只能用注冊(cè)手機(jī)號(hào)綁定的身份信息提交實(shí)名，實(shí)名認(rèn)證通過后領(lǐng)取“體驗(yàn)礦機(jī)一臺(tái)”月產(chǎn)11.4UBI，并且每天簽到送大量豪禮。此外，推廣人數(shù)也能獲得不同等級(jí)的福利。

例如：推廣5人，團(tuán)隊(duì)算力達(dá)10G，獎(jiǎng)勵(lì)一臺(tái)初級(jí)礦機(jī)(月產(chǎn)11.4UBI);推廣10人，團(tuán)隊(duì)購(gòu)買礦機(jī)人數(shù)30人，團(tuán)隊(duì)算力500G，獎(jiǎng)勵(lì)一臺(tái)中級(jí)礦機(jī)(月產(chǎn)122UBI);推廣30人，團(tuán)隊(duì)購(gòu)買礦機(jī)人數(shù)120人，團(tuán)隊(duì)算力3000G，獎(jiǎng)勵(lì)一臺(tái)高級(jí)礦機(jī)(月產(chǎn)1282UBI);推廣60人，團(tuán)隊(duì)購(gòu)買礦機(jī)人數(shù)480人，團(tuán)隊(duì)算力10000G，獎(jiǎng)勵(lì)一臺(tái)特級(jí)礦機(jī)(月產(chǎn)6840UBI);推廣120人，團(tuán)隊(duì)購(gòu)買礦機(jī)人數(shù)1080人，團(tuán)隊(duì)算力30000G，獎(jiǎng)勵(lì)一臺(tái)超級(jí)礦機(jī)(月產(chǎn)14250UBI)。

據(jù)相關(guān)推廣人士表示：“幣友Pro預(yù)計(jì)在2020年10月份左右上線自己交易所。”

據(jù)悉，幣友PRO是由幣友網(wǎng)絡(luò)科技(香港)公司運(yùn)營(yíng)，該公司成立于2020年4月10日，公司地址位于香港九龍城區(qū)，注冊(cè)資金1000萬港幣。是一家專注于軟件設(shè)計(jì)與開發(fā)、游戲開發(fā)、系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)工程、企業(yè)信息化、網(wǎng)站設(shè)計(jì)與開發(fā)、網(wǎng)頁(yè)制作、電子商務(wù)、通信系統(tǒng)開發(fā)集成、自動(dòng)化控制系統(tǒng)開發(fā)與集成、自動(dòng)化工程、軟件銷售、技術(shù) 支持、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)等業(yè)務(wù)的綜合性網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司。團(tuán)隊(duì)于2019年1月份開始著手研發(fā)幣友Pro項(xiàng)目，并在以太坊公鏈完成首次UBI交易，經(jīng)過多次測(cè)試、改造、創(chuàng)新，幣友Pro終于打造完畢，正式上線。

　請(qǐng)君入甕：危險(xiǎn)的資金盤游戲

近幾年來，虛擬貨幣投機(jī)炒作之風(fēng)盛行，即使在強(qiáng)監(jiān)管下，仍有不少人頂風(fēng)作案。“當(dāng)前，根據(jù)投資人的投資需求，幣圈資金盤發(fā)行也會(huì)有固定的發(fā)行周期，一般3、4月是項(xiàng)目方推廣資金盤的黃金期，也就是 “韭菜”們過完年后，投資需求最為旺盛之時(shí)。”相關(guān)人士透漏。

“如今資金盤打著區(qū)塊鏈的模式利用市面比較熱門的幣為嚎頭進(jìn)行包裝宣傳，也讓很多投資者也深陷其中，這些打著熱門幣種盤子就是典型的資金盤，投資者進(jìn)來養(yǎng)肥了就被宰了?！毕嚓P(guān)研究區(qū)塊鏈技術(shù)的人士對(duì)中新融媒表示：“這其實(shí)就是一個(gè)打著主流幣的垃圾資金盤，類似波長(zhǎng)社區(qū)、柚子金融，就連推廣術(shù)語(yǔ)都是類似的。實(shí)際上，一致以來，不少項(xiàng)目都是打著主流幣的旗號(hào)搞詐騙?！?/p>

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透漏：“資金盤操作的基本套路，總體就是通過高收益吸引投資者入場(chǎng)，基于幣價(jià)的一次次控盤，給投資者嘗到一定甜頭后，再一步步進(jìn)行收割?！?/p>

今年4月，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于參與境外虛擬貨幣交易平臺(tái)投機(jī)炒作的風(fēng)險(xiǎn)提示》，提醒任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人都應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律和監(jiān)管規(guī)定，不參與虛擬貨幣交易活動(dòng)及相關(guān)投機(jī)行為。而據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)區(qū)塊鏈工作組組長(zhǎng)李禮輝曾撰文指出：“數(shù)字貨幣必須具備法定地位、國(guó)家主權(quán)背書，明確發(fā)行責(zé)任主體。以比特幣等為代表的虛擬貨幣和代幣沒有國(guó)別，沒有主權(quán)背書，沒有合格發(fā)行主體，沒有國(guó)家信用支撐，這些都不是數(shù)字貨幣。”

2017年，央行會(huì)同網(wǎng)信辦等7部門發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，明確虛擬貨幣交易和ICO行為是非法金融活動(dòng)，并開展清理整頓工作。針對(duì)虛擬資產(chǎn)交易所搭區(qū)塊鏈熱潮“便車”、炒作“虛擬貨幣”的行為，各地監(jiān)管部門均紛紛“亮劍”，對(duì)相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行摸底排查。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年以來，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立案?jìng)赊k傳銷犯罪案件5900多起，涉案金額近300億元。其中不乏數(shù)字貨幣傳銷犯罪，而為逃避監(jiān)管打擊，一些虛擬貨幣交易平臺(tái)注冊(cè)或?qū)⒎?wù)器設(shè)置在境外，繼續(xù)從事相關(guān)違法犯罪活動(dòng)。

發(fā)幣方：“控盤”式慢性收割

與投機(jī)者不同，作為“鐮刀手”的發(fā)幣方，主要有哪些套路呢?

據(jù)悉，發(fā)幣方一般會(huì)通過大肆宣揚(yáng)區(qū)塊鏈技術(shù)、鼓吹團(tuán)隊(duì)是國(guó)外高級(jí)資深技術(shù)員等方式，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行“華麗”包裝，并通過高收益、穩(wěn)賺不賠等宣傳，對(duì)資金項(xiàng)目進(jìn)行線上、線下等多渠道推廣，吸引新的資金入場(chǎng)。而等投資者資金到位后，項(xiàng)目方一般不會(huì)立即進(jìn)行收割，而是會(huì)選擇在“韭菜”達(dá)到一定體量、幣價(jià)漲至一定高位時(shí)再進(jìn)行砸盤。

“發(fā)幣方運(yùn)營(yíng)模式主體較為隱蔽，通過頻繁變更網(wǎng)站域名和服務(wù)器地址、采取線上導(dǎo)流線下交易等方式，用來逃避監(jiān)管部門打擊，其運(yùn)營(yíng)主體注冊(cè)地、辦公地以及業(yè)務(wù)開展區(qū)域常常不同，參與者往往無法確定運(yùn)營(yíng)者身份，一旦發(fā)生財(cái)產(chǎn)損失很難追回?！毕嚓P(guān)人士表示。

而在第一波小幅砸盤后，該資金盤會(huì)維持一定時(shí)間的橫盤或者微幅上漲狀態(tài)。而此時(shí)，，項(xiàng)目方此操作主要是給被割的 “韭菜”澆水，以維持原有“生命力”。一方面讓虧損的 “韭菜”們看到每日穩(wěn)定收益，從而給他們營(yíng)造 “試圖通過每日收益來挽回之前損失”的錯(cuò)覺，也就是培養(yǎng)“韭菜”們的賭性心理。另一方面，也會(huì)通過社群對(duì)用戶進(jìn)行心理安撫，如通過各種洗腦話術(shù)，挽回“韭菜”信心，以達(dá)到后者繼續(xù)持倉(cāng)的目的。

此外，發(fā)幣方還讓“老韭菜”持續(xù)持倉(cāng)，一是為了維持盤面穩(wěn)定，二則是為了吸引更多新入場(chǎng)的“韭菜”從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)收割。

“目前資金盤在借用區(qū)塊鏈的通證經(jīng)濟(jì)后，整個(gè)模式發(fā)生了較大的變化。就以前的資金盤而言，更多采用的是多級(jí)代理、消費(fèi)(全)返利等常見的許諾低風(fēng)險(xiǎn)高收益，來達(dá)到匯集資金池等做法;而現(xiàn)在融入?yún)^(qū)塊鏈因素之后，更多借用了一系列區(qū)塊鏈包含挖礦、交易、合約等模式進(jìn)行包裝。總體來說，主要通過多級(jí)傳銷、承諾低風(fēng)險(xiǎn)超高收益，有的甚至以中途退出收取高額手續(xù)費(fèi)的形式，阻止進(jìn)入資金盤的資金退出?！毕嚓P(guān)業(yè)內(nèi)人士透漏。