非法集資214億后，利用“虛擬貨幣”洗錢(qián)！

　　【案例】

　　短短六年，吸收資金人民幣214億余元，為掩飾、隱瞞部分集資詐騙所得資金，其親友利用“虛擬貨幣”實(shí)施洗錢(qián)行為，同時(shí)窩藏、轉(zhuǎn)移贓物合計(jì)千萬(wàn)余元……

　　遼寧省大連市人民檢察院派員對(duì)王某某涉嫌集資詐騙罪、洗錢(qián)罪一案出庭支持公訴。

　　經(jīng)查，被告人王某某伙同向某某等人，先后注冊(cè)成立和收購(gòu)北京某互聯(lián)科技有限公司、大連某科技有限公司、某遼寧醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司等，并以上述公司名義虛構(gòu)大量互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器租賃業(yè)務(wù)、智慧藥箱委托經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，分別以承諾投資購(gòu)買(mǎi)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器用于租賃和投資購(gòu)買(mǎi)智慧藥箱用于委托經(jīng)營(yíng)可以獲得實(shí)際年化收益將近100%的超高利潤(rùn)保本返利為誘餌，通過(guò)集中授課、網(wǎng)絡(luò)宣傳、口口相傳等方式在全國(guó)范圍內(nèi)向社會(huì)公開(kāi)宣傳，實(shí)施非法集資活動(dòng)。

　　近六年時(shí)間，王某某等人共吸收資金人民幣214億余元，部分支付了高額返利，其個(gè)人還提現(xiàn)消費(fèi)并大量購(gòu)置房產(chǎn)、股權(quán)、游艇、豪車(chē)、鉆石、名表等，最終造成2萬(wàn)余名集資參與人損失共計(jì)人民幣41億余元。

　　為掩飾、隱瞞部分犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，王某某出逃前后，共委托其前妻王某甲使用非法集資所得人民幣678萬(wàn)余元購(gòu)買(mǎi)“虛擬貨幣”百萬(wàn)余枚，并轉(zhuǎn)入其數(shù)字錢(qián)包賬戶(hù)內(nèi)。王某甲在王某某父親王乙、母親趙某丙等人的配合下，使用他人身份信息注冊(cè)“虛擬貨幣”交易平臺(tái)網(wǎng)站賬戶(hù)，并利用王某某事前告知的密碼轉(zhuǎn)移數(shù)字錢(qián)包賬戶(hù)內(nèi)的“虛擬貨幣”，通過(guò)交易變現(xiàn)后赴銀行取現(xiàn)，以上述方式轉(zhuǎn)移資金人民幣652萬(wàn)余元。

　　王某某在逃往境外的途中被抓獲歸案后，其安裝數(shù)字錢(qián)包APP的手機(jī)被偵查機(jī)關(guān)依法扣押。不久，大連市檢察機(jī)關(guān)以涉嫌集資詐騙罪、洗錢(qián)罪對(duì)王某某提起公訴，以涉嫌洗錢(qián)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪分別對(duì)被告人王某甲、王乙、趙某丙提起公訴。

　　人民法院以犯洗錢(qián)罪，分別判處被告人王某甲、王乙、趙某丙有期徒刑六年至三年兩個(gè)月不等；以犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別判處三人有期徒刑三年至三年兩個(gè)月不等。數(shù)罪并罰，決定判處王某甲有期徒刑七年，并處罰金人民幣四十五萬(wàn)元；判處王乙有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元；判處趙某丙有期徒刑六年，并處罰金人民幣四十五萬(wàn)元。宣判后，被告人均未上訴，判決現(xiàn)已生效。

　　承辦上述案件的大連市人民檢察院第三檢察部檢察官透露：“利用‘虛擬貨幣’洗錢(qián)是近年來(lái)出現(xiàn)的新型洗錢(qián)犯罪，虛擬貨幣因其具有去中心化、匿名性和跨國(guó)性特征，正在成為犯罪分子最常用的洗錢(qián)新手段。”

　　湖南省委金融辦提醒您，非法集資活動(dòng)往往以高額利潤(rùn)為誘餌，承諾保本返利，甚至虛構(gòu)各種投資項(xiàng)目，極具迷惑性。本案中提到的“年化收益將近100%的超高利潤(rùn)”是非法集資的常見(jiàn)誘餌，廣大民眾應(yīng)時(shí)刻保持清醒頭腦，切勿因貪圖一時(shí)之利，落入非法集資的陷阱。同時(shí)，大家要警惕犯罪分子利用普通人進(jìn)行洗錢(qián)犯罪，比如本案中提及犯罪分子“使用他人身份信息注冊(cè)‘虛擬貨幣’交易平臺(tái)網(wǎng)站賬戶(hù)”。在生活中，大家切勿輕易泄露個(gè)人信息，特別是銀行賬戶(hù)、密碼等敏感信息，以免被犯罪分子利用。此外，不要對(duì)外出售、出租、出借自己的銀行卡、電話(huà)卡等，這些東西一旦落入犯罪分子手中，就可能被用于洗錢(qián)、詐騙等違法犯罪活動(dòng)。我們不僅要保護(hù)好自己的財(cái)產(chǎn)安全，還要避免在不知情中成為犯罪分子的幫兇。

　　來(lái)源/紅網(wǎng)整理自：“寧夏處非辦”微信公眾號(hào)、大觀新聞網(wǎng)

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