非法集資214億后，利用“虛擬貨幣”洗錢！

　　【案例】

　　短短六年，吸收資金人民幣214億余元，為掩飾、隱瞞部分集資詐騙所得資金，其親友利用“虛擬貨幣”實施洗錢行為，同時窩藏、轉移贓物合計千萬余元……

　　遼寧省大連市人民檢察院派員對王某某涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪一案出庭支持公訴。

　　經查，被告人王某某伙同向某某等人，先后注冊成立和收購北京某互聯(lián)科技有限公司、大連某科技有限公司、某遼寧醫(yī)藥產業(yè)集團有限公司等，并以上述公司名義虛構大量互聯(lián)網服務器租賃業(yè)務、智慧藥箱委托經營業(yè)務，分別以承諾投資購買互聯(lián)網服務器用于租賃和投資購買智慧藥箱用于委托經營可以獲得實際年化收益將近100%的超高利潤保本返利為誘餌，通過集中授課、網絡宣傳、口口相傳等方式在全國范圍內向社會公開宣傳，實施非法集資活動。

　　近六年時間，王某某等人共吸收資金人民幣214億余元，部分支付了高額返利，其個人還提現(xiàn)消費并大量購置房產、股權、游艇、豪車、鉆石、名表等，最終造成2萬余名集資參與人損失共計人民幣41億余元。

　　為掩飾、隱瞞部分犯罪所得的來源和性質，王某某出逃前后，共委托其前妻王某甲使用非法集資所得人民幣678萬余元購買“虛擬貨幣”百萬余枚，并轉入其數(shù)字錢包賬戶內。王某甲在王某某父親王乙、母親趙某丙等人的配合下，使用他人身份信息注冊“虛擬貨幣”交易平臺網站賬戶，并利用王某某事前告知的密碼轉移數(shù)字錢包賬戶內的“虛擬貨幣”，通過交易變現(xiàn)后赴銀行取現(xiàn)，以上述方式轉移資金人民幣652萬余元。

　　王某某在逃往境外的途中被抓獲歸案后，其安裝數(shù)字錢包APP的手機被偵查機關依法扣押。不久，大連市檢察機關以涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪對王某某提起公訴，以涉嫌洗錢罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪分別對被告人王某甲、王乙、趙某丙提起公訴。

　　人民法院以犯洗錢罪，分別判處被告人王某甲、王乙、趙某丙有期徒刑六年至三年兩個月不等；以犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別判處三人有期徒刑三年至三年兩個月不等。數(shù)罪并罰，決定判處王某甲有期徒刑七年，并處罰金人民幣四十五萬元；判處王乙有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣三十萬元；判處趙某丙有期徒刑六年，并處罰金人民幣四十五萬元。宣判后，被告人均未上訴，判決現(xiàn)已生效。

　　承辦上述案件的大連市人民檢察院第三檢察部檢察官透露：“利用‘虛擬貨幣’洗錢是近年來出現(xiàn)的新型洗錢犯罪，虛擬貨幣因其具有去中心化、匿名性和跨國性特征，正在成為犯罪分子最常用的洗錢新手段?！?/span>

　　湖南省委金融辦提醒您，非法集資活動往往以高額利潤為誘餌，承諾保本返利，甚至虛構各種投資項目，極具迷惑性。本案中提到的“年化收益將近100%的超高利潤”是非法集資的常見誘餌，廣大民眾應時刻保持清醒頭腦，切勿因貪圖一時之利，落入非法集資的陷阱。同時，大家要警惕犯罪分子利用普通人進行洗錢犯罪，比如本案中提及犯罪分子“使用他人身份信息注冊‘虛擬貨幣’交易平臺網站賬戶”。在生活中，大家切勿輕易泄露個人信息，特別是銀行賬戶、密碼等敏感信息，以免被犯罪分子利用。此外，不要對外出售、出租、出借自己的銀行卡、電話卡等，這些東西一旦落入犯罪分子手中，就可能被用于洗錢、詐騙等違法犯罪活動。我們不僅要保護好自己的財產安全，還要避免在不知情中成為犯罪分子的幫兇。

　　來源/紅網整理自：“寧夏處非辦”微信公眾號、大觀新聞網

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