近日,鄭州市公安局惠濟(jì)區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)成功偵破一起以“高收益投資”為名的資金盤傳銷案。

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　　發(fā)現(xiàn)線索：“投資理財(cái)”入局陷阱

　　2024年12月6日,鄭州市惠濟(jì)區(qū)的簡(jiǎn)女士報(bào)警稱其經(jīng)朋友推薦，通過(guò)抖音與自稱“李某”的男子接觸，按其指使下載“淡明”App投資理財(cái)軟件，并加入“淡明App”資金盤，在該App上投資虛假股票、債券、基金等項(xiàng)目進(jìn)行理財(cái)，以期獲得高額收益。在初期投入5萬(wàn)元并按時(shí)收到“收益”后，簡(jiǎn)女士便信以為真，認(rèn)為跟著李某找到了快速致富的途徑。隨后簡(jiǎn)女士通過(guò)口口相傳的宣傳方式，將該“快速致富”途徑向身邊朋友推廣，邀請(qǐng)親朋好友下載、注冊(cè)加入該App賺錢獲利?？山?jīng)歷7個(gè)月后，該平臺(tái)突然關(guān)閉、人員失聯(lián)，所有投入資金瞬間“蒸發(fā)”。

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　　精準(zhǔn)研判：“金析為證”成功破局

　　惠濟(jì)經(jīng)偵大隊(duì)接報(bào)案后，立即開展偵查工作，對(duì)App網(wǎng)站進(jìn)行全方位分析，并對(duì)犯罪嫌疑人的資金流水進(jìn)行調(diào)取。但案件偵辦遭遇關(guān)鍵難題：案件中最重要的資金流數(shù)據(jù)量龐大,資金盤層級(jí)復(fù)雜、資金流向分散，很難清晰的理出涉案人員的具體資金流向,僅憑口供難以鎖定核心嫌疑,案件辦理進(jìn)展受到阻礙。此時(shí)，“金析為證”成為了惠濟(jì)警方破局關(guān)鍵，辦案民警通過(guò)調(diào)取海量資金交易流水?dāng)?shù)據(jù)，借助各種工具對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗,剔除重復(fù)、日常開支等無(wú)效數(shù)據(jù),篩選出有效數(shù)據(jù),深入研判，成功梳理出了涉案資金的整體脈絡(luò)，并形成了《資金分析報(bào)告》，追蹤到資金從數(shù)千名投資者賬戶，最終流向境外5名核心嫌疑人的私人賬戶；核實(shí)出各層級(jí)提成的具體金額，明確了“上線拉下線”的犯罪鏈條；固定了“平臺(tái)無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)、靠新資金補(bǔ)舊收益”的傳銷本質(zhì)證據(jù)。

　　憑借這份詳細(xì)的《資金分析報(bào)告》，案件得以順利偵辦,成功對(duì)相關(guān)犯罪嫌疑人進(jìn)行了精準(zhǔn)打擊,并得到了檢法機(jī)關(guān)的認(rèn)可。

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　　“金析為證”：打擊犯罪的“數(shù)字顯微鏡”    

　　可能有人好奇，“金析為證”到底是什么？簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，它是經(jīng)偵部門針對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的“專業(yè)分析工具”——通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)、金融知識(shí)，對(duì)涉案資金的流向、交易記錄、層級(jí)分配進(jìn)行全面梳理，最終形成《資金分析報(bào)告》。

　　這份報(bào)告和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)報(bào)告功能一致：都能精準(zhǔn)還原資金脈絡(luò)、核實(shí)關(guān)鍵數(shù)據(jù)；但它更貼合案件偵辦需求，能更快鎖定犯罪證據(jù)、更直接服務(wù)抓捕和追贓，就像一個(gè)“數(shù)字顯微鏡”，能夠讓資金盤的“暗箱操作”無(wú)所遁形。

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　　警方提示：守住錢袋子，記住這4點(diǎn)

　　1. 不貪高息：“高收益必然高風(fēng)險(xiǎn)”，凡是“零風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)賺”的投資，全是騙局；

　　2. 不信熟人：哪怕是親友推薦，也要查清投資項(xiàng)目的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，不盲目跟風(fēng)；

　　3. 留存證據(jù)：若接觸疑似資金盤，注意保存轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄，一旦被騙立即報(bào)案；

　　4. 及時(shí)舉報(bào)：發(fā)現(xiàn)身邊有“拉人頭拿提成”“高息吸資”的情況，直接向經(jīng)偵部門舉報(bào)。

　　在此提醒大家提高警惕，遠(yuǎn)離資金盤陷阱的同時(shí)，更要警告那些不法分子，切勿心存僥幸行不法之事，伸手必被捉。相信在經(jīng)偵民警的不懈努力下，每一起經(jīng)濟(jì)犯罪都將被依法嚴(yán)懲，人民群眾的“錢袋子”將會(huì)更加安全。

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