近期，我辦通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)排查發(fā)現(xiàn)，“鑫慷嘉”平臺(tái)、微信公眾號(hào)等公開(kāi)宣傳虛假境外期貨投資項(xiàng)目并承諾高額返利，通過(guò)虛擬幣交易與多層級(jí)“拉人頭”分利模式展業(yè)，存在較大的非法集資風(fēng)險(xiǎn)。為切實(shí)保障人民群眾合法權(quán)益，現(xiàn)提醒廣大群眾，要提高警惕、加強(qiáng)甄別，拒絕高利誘惑、謹(jǐn)防上當(dāng)受騙，自覺(jué)遠(yuǎn)離非法集資。若發(fā)現(xiàn)非法集資風(fēng)險(xiǎn)線索，請(qǐng)及時(shí)向?qū)俚亟鹑诠芾聿块T和公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，也可通過(guò)“湖南金融衛(wèi)士”小程序、0731-85198110非法集資舉報(bào)熱線電話進(jìn)行舉報(bào)。

　　省委金融辦

　　2025年6月3日

　　一、鑫慷嘉大數(shù)據(jù)究竟是什么？

　　鑫慷嘉項(xiàng)目宣稱成立于2021年3月1日，其法人黃鑫與中國(guó)石油簽訂5年合約，且為遼寧南化石油有限公司法人。該項(xiàng)目聲稱通過(guò)在DGCX交易所進(jìn)行超短線投資，能夠幫助投資者實(shí)現(xiàn)高額回報(bào)。

　　從平臺(tái)背景來(lái)看，其關(guān)聯(lián)企業(yè)貴州鑫慷嘉大數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司，雖注冊(cè)資本顯示為 3000 萬(wàn)，可實(shí)繳資本卻是 0 元。并且，該公司已被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。

　　據(jù)了解：該平臺(tái)在全國(guó)范圍內(nèi)展開(kāi)瘋狂詐騙。該平臺(tái)利用貴州空殼公司及迪拜交易所的“套牌”策略，結(jié)合“軍事化傳銷”與后臺(tái)操控的虛擬賭局，已成功騙取超過(guò)130萬(wàn)人的資金，累計(jì)金額高達(dá)百億。

　　二、誘人承諾背后的陷阱

　　鑫慷嘉向投資者承諾月收益翻倍，如此高的回報(bào)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了正常投資市場(chǎng)的范疇。據(jù)調(diào)查了解，鑫慷嘉為了進(jìn)一步誘導(dǎo)投資者加大投入，還推出各種看似誘人的促銷活動(dòng)，比如投資 50 萬(wàn)送 “特斯拉 Model 3”。但實(shí)際上，所謂贈(zèng)送的特斯拉，只是短租車，目的是慫恿投資者抵押房產(chǎn)、刷信用卡，不斷加倉(cāng)，最終深陷其中。

　　在投資過(guò)程中，平臺(tái)交易行情和走勢(shì)均可由后臺(tái)隨意操控和篡改。所謂的 “專業(yè)導(dǎo)師” 指導(dǎo)，也只是讓投資者跟著后臺(tái)設(shè)定好的虛假走勢(shì)進(jìn)行操作，讓投資者前期嘗到一點(diǎn)甜頭，后續(xù)便投入更多資金，最終血本無(wú)歸。

　　三、法律風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管警示

　　鑫慷嘉要求參與者繳納 7000 元 / 期的入門費(fèi)，再通過(guò) “直推獎(jiǎng)勵(lì)”“團(tuán)隊(duì)傭金” 等方式誘導(dǎo)人們拉人頭發(fā)展下線。這種層級(jí)返利模式，已經(jīng)涉及傳銷違法活動(dòng)。多地監(jiān)管部門早已關(guān)注到鑫慷嘉大數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)，并將其列為高風(fēng)險(xiǎn)騙局。

　　回顧該平臺(tái)的違規(guī)歷程：

　　2024年10月，珙縣打擊非法集資辦公室率先發(fā)布預(yù)警，指出平臺(tái)缺乏合法資質(zhì)，且存在傳銷風(fēng)險(xiǎn)；

　　2024年11月，迪拜DMCC官方聲明與鑫慷嘉毫無(wú)合作關(guān)系，并警告其偽造交易所標(biāo)識(shí)的惡劣行徑；

　　2024年12月，江西警方查獲其資金流水，發(fā)現(xiàn)單月通過(guò)USDT向巴拿馬、開(kāi)曼群島轉(zhuǎn)移資金達(dá)2.8億元，這些資金部分被用于給團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)購(gòu)買豪車、偽造慈善活動(dòng)進(jìn)行虛假宣傳。

　　2025年1月，多地警方將其定性為高風(fēng)險(xiǎn)騙局，國(guó)家金融監(jiān)管局官網(wǎng)也開(kāi)通了跨境洗錢舉報(bào)通道，平臺(tái)同時(shí)突然更改提現(xiàn)規(guī)則，限制10萬(wàn)元以上提現(xiàn)需“排隊(duì)審核”，10萬(wàn)元以下則收取10%手續(xù)費(fèi)。

　　2025年3月，為躲避監(jiān)管，平臺(tái)將服務(wù)器從美國(guó)拉斯維加斯轉(zhuǎn)移到未知地點(diǎn)，還利用Cloudflare隱藏IP地址。

　　2025年4月，四川珙縣、江西大余警方成功凍結(jié)涉案賬戶1.2億元，抓獲8名核心團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，迪拜警方協(xié)助調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)主犯持有圣基茨護(hù)照，并且已經(jīng)將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至加拿大。

　　據(jù)百度AI搜索顯示：鑫慷嘉本質(zhì)是一個(gè)涉及傳銷、龐氏騙局及非法集資的金融騙局。

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