近期，我辦通過風險排查發(fā)現，“鑫慷嘉”平臺、微信公眾號等公開宣傳虛假境外期貨投資項目并承諾高額返利，通過虛擬幣交易與多層級“拉人頭”分利模式展業(yè)，存在較大的非法集資風險。為切實保障人民群眾合法權益，現提醒廣大群眾，要提高警惕、加強甄別，拒絕高利誘惑、謹防上當受騙，自覺遠離非法集資。若發(fā)現非法集資風險線索，請及時向屬地金融管理部門和公安機關舉報，也可通過“湖南金融衛(wèi)士”小程序、0731-85198110非法集資舉報熱線電話進行舉報。

　　省委金融辦

　　2025年6月3日

　　一、鑫慷嘉大數據究竟是什么？

　　鑫慷嘉項目宣稱成立于2021年3月1日，其法人黃鑫與中國石油簽訂5年合約，且為遼寧南化石油有限公司法人。該項目聲稱通過在DGCX交易所進行超短線投資，能夠幫助投資者實現高額回報。

　　從平臺背景來看，其關聯企業(yè)貴州鑫慷嘉大數據服務有限公司，雖注冊資本顯示為 3000 萬，可實繳資本卻是 0 元。并且，該公司已被列入經營異常名錄。

　　據了解：該平臺在全國范圍內展開瘋狂詐騙。該平臺利用貴州空殼公司及迪拜交易所的“套牌”策略，結合“軍事化傳銷”與后臺操控的虛擬賭局，已成功騙取超過130萬人的資金，累計金額高達百億。

　　二、誘人承諾背后的陷阱

　　鑫慷嘉向投資者承諾月收益翻倍，如此高的回報率遠遠超出了正常投資市場的范疇。據調查了解，鑫慷嘉為了進一步誘導投資者加大投入，還推出各種看似誘人的促銷活動，比如投資 50 萬送 “特斯拉 Model 3”。但實際上，所謂贈送的特斯拉，只是短租車，目的是慫恿投資者抵押房產、刷信用卡，不斷加倉，最終深陷其中。

　　在投資過程中，平臺交易行情和走勢均可由后臺隨意操控和篡改。所謂的 “專業(yè)導師” 指導，也只是讓投資者跟著后臺設定好的虛假走勢進行操作，讓投資者前期嘗到一點甜頭，后續(xù)便投入更多資金，最終血本無歸。

　　三、法律風險與監(jiān)管警示

　　鑫慷嘉要求參與者繳納 7000 元 / 期的入門費，再通過 “直推獎勵”“團隊傭金” 等方式誘導人們拉人頭發(fā)展下線。這種層級返利模式，已經涉及傳銷違法活動。多地監(jiān)管部門早已關注到鑫慷嘉大數據的風險，并將其列為高風險騙局。

　　回顧該平臺的違規(guī)歷程：

　　2024年10月，珙縣打擊非法集資辦公室率先發(fā)布預警，指出平臺缺乏合法資質，且存在傳銷風險；

　　2024年11月，迪拜DMCC官方聲明與鑫慷嘉毫無合作關系，并警告其偽造交易所標識的惡劣行徑；

　　2024年12月，江西警方查獲其資金流水，發(fā)現單月通過USDT向巴拿馬、開曼群島轉移資金達2.8億元，這些資金部分被用于給團隊長購買豪車、偽造慈善活動進行虛假宣傳。

　　2025年1月，多地警方將其定性為高風險騙局，國家金融監(jiān)管局官網也開通了跨境洗錢舉報通道，平臺同時突然更改提現規(guī)則，限制10萬元以上提現需“排隊審核”，10萬元以下則收取10%手續(xù)費。

　　2025年3月，為躲避監(jiān)管，平臺將服務器從美國拉斯維加斯轉移到未知地點，還利用Cloudflare隱藏IP地址。

　　2025年4月，四川珙縣、江西大余警方成功凍結涉案賬戶1.2億元，抓獲8名核心團隊長，迪拜警方協助調查時發(fā)現主犯持有圣基茨護照，并且已經將資產轉移至加拿大。

　　據百度AI搜索顯示：鑫慷嘉本質是一個涉及傳銷、龐氏騙局及非法集資的金融騙局。

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