濱海縣市場監(jiān)督管理局

　　打擊傳銷規(guī)范直銷知識問答宣傳手冊

　　為使廣大人民群眾了解傳銷違法犯罪行為對社會的危害性，進一步增強甄別防范傳銷能力，堅決抵制和監(jiān)督舉報傳銷活動，為便于工作人員回答群眾咨詢傳銷與違法直銷等方面的問題，濱海縣市場監(jiān)督管理局整理了部分宣傳材料，形成《打擊傳銷規(guī)范直銷知識問答宣傳手冊》，努力使普法宣傳教育工作可知可感可及，切實維護人民群眾根本利益，促進社會和諧穩(wěn)定。

　　2025年5月21日

　　1.傳銷。

　　傳銷是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。根據(jù)其主要特征和表現(xiàn)形式，可區(qū)分為“拉人頭”“收取入門費”“團隊計酬”式三種類型傳銷。隨著互聯(lián)網(wǎng)等社交軟件工具和APP平臺的迭代發(fā)展，傳銷活動由異地聚集型傳銷行為，向新型網(wǎng)絡傳銷行為演變。

　　2.異地聚集型傳銷。

　　傳銷組織以婚介交友、介紹工作、考察項目、從事經(jīng)營活動等名義欺騙親友離開戶籍居所地，非法聚集并限制其人身自由的行為。對此類傳銷應按照有關規(guī)定，由公安機關、市場監(jiān)管部門根據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰法》《禁止傳銷條例》有關規(guī)定，依職責進行處理。

　　3.新型網(wǎng)絡傳銷。

　　此類別傳銷是以互聯(lián)網(wǎng)為平臺為載體，經(jīng)營主體或傳銷組織領導策劃者，利用微信、QQ、抖音和手機App平臺等社交軟件，以傳銷模式借助于各類互聯(lián)網(wǎng)工具，開展的網(wǎng)絡傳銷行為。網(wǎng)絡傳銷通過自行開發(fā)設立的網(wǎng)站網(wǎng)頁（社交平臺）、微信小程序、手機App平臺軟件等渠道，采取線上發(fā)布加好友，線下推廣互動加會員，并指導完成注冊，形成層級關系的營銷推廣服務行為。傳銷組織策劃領導者或經(jīng)營主體，通過第三方支付（例如：支付寶、微信等）、其他網(wǎng)銀交易等方式，實施銷售商品或推廣服務，被發(fā)展的下線（傳銷人員），按照上線的要求，繳納入門費、完成網(wǎng)絡注冊等工作流程。 許多新型網(wǎng)絡傳銷活動，被冠以“社交電商、教育培訓、保健養(yǎng)生、社群運營、消費返利、健康養(yǎng)老、虛擬貨幣、愛心互助、流量私域、區(qū)塊鏈、新電商、新業(yè)態(tài)、炒外匯”等項目，以“國家戰(zhàn)略”“產(chǎn)業(yè)興國”等名義，開展的涉嫌傳銷行為，其具有很強的隱蔽性和欺騙性。它與異地聚集型傳銷無本質(zhì)區(qū)別，最大區(qū)別就是“化整為零”，滲透于社會各行業(yè)各角落，通過“拉人頭、入門費、團隊計酬”等傳銷模式，誘騙蠱惑懷有發(fā)財夢想的人員進行加入。

　　4.網(wǎng)絡傳銷主要類型。

　　①購物創(chuàng)業(yè)型網(wǎng)絡傳銷。以“消費返利”“健康保健”“就業(yè)創(chuàng)業(yè)”“社群運營”“養(yǎng)老醫(yī)療”等名義，建立網(wǎng)絡購物平臺，開發(fā)移動App平臺或微信小程序，借助社交軟件進行宣傳推廣，采用“收取入門費，發(fā)展下線、組建層級，團隊計酬”等方式，從事傳銷行為。②投資理財型網(wǎng)絡傳銷。以“金融理財”“資本運作”等名義，攀附曲解國家科技創(chuàng)新戰(zhàn)略和社會熱點概念，以高額返利、創(chuàng)新回報為誘餌，吸引群眾參與的傳銷活動。此類傳銷多伴隨非法集資等金融風險，應將涉嫌犯罪線索移送有關部門處理。③微商購物型網(wǎng)絡傳銷。通過微信、抖音等社交平臺發(fā)布微商分銷系統(tǒng)，借助微信等社交軟件開展線上線下推廣，以“新零售”“新業(yè)態(tài)”等名義，從事傳銷活動。④礦幣鏈通型網(wǎng)絡傳銷。以“區(qū)塊鏈”“元宇宙”“數(shù)字資產(chǎn)交易”等名義，開展虛擬貨幣、挖礦機、區(qū)塊鏈、炒外匯等營銷運作，以收取入門費、鼓動發(fā)展下線組建層級并實施團隊計酬的傳銷活動。此類傳銷同時涉及非法集資和非法經(jīng)營等涉嫌違法犯罪行為，按規(guī)定應移送有關部門處理。⑤涉農(nóng)領域網(wǎng)絡傳銷。以“農(nóng)業(yè)+科技”為噱頭，炒作田園生活、有機生態(tài)、智慧農(nóng)業(yè)等熱點，利用農(nóng)村的人情社會開展傳銷活動，侵犯農(nóng)民的財產(chǎn)安全。此類項目存在涉嫌非法集資、詐騙、傳銷等犯罪行為。市場監(jiān)管部門應按規(guī)定移送公安機關處理。⑥違法直銷。以直銷名義或者以直銷經(jīng)營許可證為幌子，縱容或默許合作方、關聯(lián)方打著直銷企業(yè)旗號或者借助直銷牌照影響力，以股權激勵、資金盤、投資分紅、掛靠等方式，借助互聯(lián)網(wǎng)和社交軟件，從事傳銷活動。

　　5.傳銷表現(xiàn)及特點。

　　傳銷從傳商品到傳人頭、宣傳虛擬概念，從商品領域發(fā)展到資金投資、金融理財領域，從線下發(fā)展到線上。許多傳銷項目披著互聯(lián)網(wǎng)的外衣，緊貼時事政治和社會熱點，以“鄉(xiāng)村振興、共同富裕、分享經(jīng)濟、數(shù)字經(jīng)濟、虛擬貨幣、消費返利、私域流量、股權投資、微商經(jīng)濟、社交電商、新零售、區(qū)塊鏈、元宇宙、原始股”等名義，宣稱新模式、新直電、新經(jīng)濟、新業(yè)態(tài)等以創(chuàng)新經(jīng)濟為名從事傳銷、非法集資、詐騙之實。

　　6.“拉人頭”傳銷。

　　公司或其他經(jīng)營主體的經(jīng)營者（組織者）通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員繼續(xù)發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬（包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟利益），牟取非法利益。主要表現(xiàn)是以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬，同時也具有收取“入門費”和牟取非法利益的特征。

　　7.收取“入門費”傳銷。

　　公司或其他經(jīng)營者（組織者）通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，從中牟取非法利益。主要表現(xiàn)是被發(fā)展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格；同時也具有“拉人頭”傳銷的特征和構(gòu)成要件，其經(jīng)銷的商品或提供的服務，相對于同類商品或服務，明顯不符合市場運作規(guī)律。

　　8.“團隊計酬”傳銷。

　　公司或其他經(jīng)營者（組織者）通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關系和層級架構(gòu)，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益。其主要表現(xiàn)是以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬；同樣也具有“拉人頭”“入門費”傳銷構(gòu)成要件，其從發(fā)展的團隊下線層級中提取報酬和銷售返傭。

　　“拉人頭”是互聯(lián)網(wǎng)傳銷和傳統(tǒng)傳銷最重要的特點，參加者需要交納入門費，或以認購商品等變相交納入門費的方式作為取得加入、介紹或發(fā)展他人的資格，并以此作為必備條件，在注冊會員時又需要填推薦人，那么這家網(wǎng)站涉嫌傳銷的可能性較大。

　　9.微商傳銷。

　　微商傳銷是利用微信、QQ、抖音等社交平臺，以“拉人頭”方式發(fā)展會員銷售商品或提供服務，并建立層級、交納費用，形成各自團隊的傳銷行為。微信傳銷主要采取分銷模式，依據(jù)下線銷售業(yè)績提成和以許諾高額收益等方式誘導用戶滾動發(fā)展人員，牟取非法利益。

　　10.新型網(wǎng)絡傳銷的主要特征。

　　核心是發(fā)展人員、組建層級、復式計酬、謀取不當利益。發(fā)展人員即介紹加入，是指加入組織人員或者成為經(jīng)營者招募的人員必須通過傳銷上線介紹，在網(wǎng)站或APP平臺注冊，當取得某公司或某產(chǎn)品的資格后才成為會員；會員可以介紹推薦其他人員繼續(xù)加入，由此向下滾動發(fā)展形成網(wǎng)狀組織，形成層級管理。復式計酬是指參加者既可以從個人銷售產(chǎn)品或服務中獲得報酬，也可以從其發(fā)展的人員數(shù)量或者下線的銷售業(yè)績獲得報酬，還可以從下線的下線等逐級發(fā)展人員的數(shù)量或者銷售業(yè)績提取相應報酬。

　　11.傳銷行為構(gòu)成要件。

　　（1）組織要件。即發(fā)展人員，組建層級形成團隊。傳銷組織者承諾，只要參加者交錢加入后，再發(fā)展他人加入，就可獲得高額的“回報”或“報酬”，俗稱“發(fā)展下線”。下線還可以再發(fā)展下線，由此組成上下線的人際網(wǎng)絡，形成傳銷的“人員鏈”。（2）計酬要件。即復式計酬。包括兩種形式，一種是以參加者本人直接發(fā)展的下線人數(shù)和間接發(fā)展的下線人數(shù)為依據(jù)計算和給付報酬；另一種是以參加者本人直接發(fā)展和間接發(fā)展的下線的銷售業(yè)績（即銷售額）為依據(jù)計算和給付報酬，形成傳銷的“金錢鏈”。

　　12.傳銷含有詐騙活動的表現(xiàn)形式。

　?。?）打著“國家戰(zhàn)略”“鄉(xiāng)村振興”“政府背景”等旗號，引誘欺騙人員到異地或省外“考察、旅游、做事業(yè)”等名義參與從事傳銷活動。（2）打著“國家扶貧”“重點項目”等旗號，以“發(fā)展代理”“建站設點”等方式組織從事傳銷活動。（3）宣傳“消費返利”“綠色經(jīng)濟”“國家課題”等名義，誘騙人員參加傳銷活動。（4）打著“創(chuàng)業(yè)投資”“婚介交友”等旗號，以“在家創(chuàng)業(yè)”“網(wǎng)絡創(chuàng)業(yè)”“網(wǎng)絡資本運作”“原始股投資”“基金發(fā)售”為誘餌，欺騙、引誘人員參加網(wǎng)絡傳銷活動。（5）以“玩網(wǎng)絡游戲”“網(wǎng)上博彩”為名，發(fā)展會員從事“游戲股票”“幸運博彩”等游戲充值卡傳銷活動。同時以直銷獎、銷售獎為誘餌發(fā)展下線。（6）某些網(wǎng)站打著“慈善救助”“愛心互助”“消費養(yǎng)老”等幌子，在特定網(wǎng)站中宣傳銷售宣稱有“特別功效＂的假劣生物保健品，宣稱入會后就能便宜或返利，吸引誘騙中（老）年人誤入陷阱圈套。（7）打著“微信營銷”等旗號，以微信、QQ、抖音為平臺，夸大宣傳、造假炫富，并以商品零售作幌子發(fā)展下線非法牟利。

　　13.網(wǎng)絡傳銷騙人手法。

　　（1）許諾高額回報。比如不法分子會說：“別看你現(xiàn)在交了1萬，一年以后就能賺10萬！”（2）拉人發(fā)展下線。不法分子以發(fā)展下線拿提成為誘惑，實際讓更多人上當受騙。比如不法分子會說：“想要回錢快，趕緊邀請親朋好友來注冊投資，人越多賺得越多！”（3）斷章取義。不法分子制作網(wǎng)絡視頻或通過斷章取義的文章迷惑群眾。比如不法分子會說：“你可以去搜‘《中華人民共和國刑法》第XXX條10萬不是傳銷’的新聞，我們不是傳銷！”（4）投資形式靈活。各種網(wǎng)絡平臺都能成為不法分子謀財?shù)那?。比如不法分子會說：“給我發(fā)100元紅包就能成為會員，再讓三個人給你發(fā)，你再發(fā)給我100元，就能成為高級會員！”（5）進行洗腦。所謂培訓就是團隊頭目和傳銷組織策劃領導者把人誘騙到出租房、寫字樓等場所進行“洗腦”，傳播培訓商業(yè)金融項目、投資理財項目、歪曲國家政策補貼項目等涉嫌違法信息。比如頭目和傳銷分子會說：“這里是某某國家政策扶持地方，未來產(chǎn)業(yè)集群和信息產(chǎn)業(yè)鏈條配套跟進，并且環(huán)境優(yōu)美不易打擾，快叫好友親朋和同學趕緊過來呀，一同加入我們輝煌事業(yè)吧！”

　　14.直銷。

　　直銷是指直銷企業(yè)招募直銷員，由直銷員在固定營業(yè)場所之外直接向最終消費者推銷產(chǎn)品的經(jīng)銷方式。

　　15.直銷企業(yè)。

　　直銷企業(yè)是指依照《直銷管理條例》規(guī)定，經(jīng)國務院商務主管部門核準并頒發(fā)直銷經(jīng)營許可證，按照核定直銷區(qū)域采取直銷方式銷售產(chǎn)品的企業(yè)。

　　16.直銷經(jīng)營許可。

　　國務院商務主管部門依照直銷管理相關規(guī)定，作出批準采取直銷方式銷售產(chǎn)品的決定，并頒發(fā)直銷經(jīng)營許可證的行政許可行為。簡言之，未經(jīng)國務院商務主管部門批準取得直銷許可的，不得從事直銷經(jīng)營活動。

　　17.直銷員。

　　直銷員是指由直銷企業(yè)招募的，在固定的營業(yè)場所之外銷售產(chǎn)品的推銷人員。直銷員的招募主體只能是直銷企業(yè)及其省級分支機構(gòu)，直銷企業(yè)招募直銷員必須通過直銷員資格培訓并取得直銷員證后持證上崗。

　　18.哪些人不得招募為直銷員。

　　根據(jù)我國現(xiàn)行有關法律法規(guī)規(guī)定，以下七種人不得招募為直銷員：（1）未滿18周歲的人員；（2）無民事行為能力或者限制民事行為能力的人員；（3）全日制在校學生；（4）教師、醫(yī)務人員、公務員和現(xiàn)役軍人；（5）直銷企業(yè)正式員工；（6）境外人員；（7）法律、行政法規(guī)規(guī)定不得從事兼職的人員。

　　19.直銷服務網(wǎng)點。

　　直銷服務網(wǎng)點是指直銷企業(yè)在其從事直銷活動的地區(qū)建立便于并滿足消費者、直銷員了解產(chǎn)品價格、退換貨及企業(yè)依法提供其他服務的服務網(wǎng)點。

　　20.直銷企業(yè)經(jīng)銷商。

　　具有獨立的經(jīng)營主體資格，根據(jù)與直銷企業(yè)簽訂的經(jīng)銷合同，以批發(fā)或零售方式銷售直銷企業(yè)產(chǎn)品或者為直銷企業(yè)提供相關服務的經(jīng)營者，包含但不限于專賣店、加盟店、工作室等。直銷企業(yè)可以通過經(jīng)銷商對產(chǎn)品進行分銷或者為消費者提供服務。

　　21.直銷產(chǎn)品。

　　由直銷企業(yè)或者其母公司、控股子公司生產(chǎn)的，由直銷員以直銷方式銷售的產(chǎn)品。直銷產(chǎn)品的范圍由國務院商務主管部門會同市場監(jiān)管部門根據(jù)直銷業(yè)的發(fā)展狀況和消費者的需求確定、公布。目前，經(jīng)公布的直銷產(chǎn)品為化妝品、保健食品、保潔用品、保健器材、小型廚具和家用電器6大類。

　　22.直銷計酬。

　　直銷企業(yè)支付直銷員的報酬是按照直銷員本人直接向消費者銷售產(chǎn)品的收入來計算，報酬總額（包括傭金、獎金、各種形式的獎勵以及其他經(jīng)濟利益等）不得超過直銷員本人向消費者銷售產(chǎn)品收入的30%。

　　23.直銷與傳銷的主要區(qū)別。

　　傳銷與直銷雖然僅一字之差，但區(qū)別顯著。合法性方面：直銷是經(jīng)國務院商務部門審查批準并取得直銷經(jīng)營許可證的合法經(jīng)營活動，傳銷是國家明令禁止并依法嚴厲打擊的違法犯罪活動。招募人員方面：直銷招募有條件限制，不得招募在校學生、教師、醫(yī)務人員、公務員等身份和未滿18周歲人員等“七類”人員；傳銷則沒有限制，有人頭就有錢。培訓方面：直銷培訓內(nèi)容、培訓形式、培訓場所、授課人員都有明確規(guī)定，傳銷都是暗中、私下進行或打著其他旗號從事傳銷培訓之實。計酬方面：直銷計酬是公開的，且只能是單層次計酬，報酬總額不得超過直銷員本人直接向消費者銷售產(chǎn)品收入的30%；傳銷報酬計算不公開，采取多層級的團隊計酬模式。商品銷售方面：直銷以直銷員本人直接向消費者銷售商品為獲得報酬的前提；傳銷往往不銷售商品，或只是打著銷售商品的幌子。退換貨方面：直銷有完備的退換貨制度，傳銷無任何售后保障。

　　24.傳銷欺詐本質(zhì)。

　　傳銷的本質(zhì)是欺詐（“夢幻泡影”），噱頭是一夜暴富（“畫大餅”），發(fā)展是不斷變換噱頭（編造歪曲、虛構(gòu)事實），特征是“拉人頭”（發(fā)展人員鏈），特點是傳而不銷或者真?zhèn)骷黉N（有名無實），目的是牟取非法利益。

　　25.常見異地聚集型傳銷“拉人頭”（發(fā)展下線）做局過程。

　　第一步，熟人邀約。第二步，游玩放松。第三步，親情圍獵。第四步，觀念灌輸。第五步，成功見證。第六步，交款上套。

　　26.傳銷的危害。

　　（1）給參與者造成財產(chǎn)損失。傳銷的實質(zhì)就是詐騙，是極少數(shù)人斂財?shù)陌褢?，絕大多數(shù)參與者都會血本無歸，甚至傾家蕩產(chǎn)。（2）助長社會不正之風，滋生不勞而獲、一夜暴富的瘋癲思想心態(tài)。（3）傳銷組織通過編造謊言，讓不少急于求富的人萌生幻想，相信天上會掉餡餅，并在短期內(nèi)收獲非法利潤，從而落入傳銷陷阱難以自拔。（4）嚴重影響社會穩(wěn)定。有些傳銷參與者被騙后走投無路，對社會產(chǎn)生怨恨情緒，聚眾鬧事，甚至引發(fā)刑事案件。（5）沖擊社會誠信倫理道德體系。傳銷的一個重要特點之一就是“殺熟”，傳銷組織的人員為發(fā)展下線、開拓市場、增加“項目”銷售業(yè)績、“拉人頭騙取錢財”，不惜將父母、親屬、配偶、親戚、同學、老鄉(xiāng)、戰(zhàn)友、朋友、發(fā)小等所有社會關系人員都拉進傳銷“項目”，其為發(fā)展壯大“傳銷團隊”快速積累“人員鏈條”是無所不用其極，導致人與人、人與社會之間的信任度下降，極大破壞社會誠信道德體系。

　　27.識別傳銷等違法犯罪行為的要件。

　　判斷傳銷應查驗，（1）是否要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入；（2）是否對發(fā)展的人員以其直接或間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬；（3）是否要求被發(fā)展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人加入的資格；（4）是否要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬；（5）是否存在通過傳銷手段逃稅、洗錢等方式方法牟取非法利益。

　　28.識別新型網(wǎng)絡傳銷。

　　新型網(wǎng)絡傳銷和異地聚集型傳銷無本質(zhì)區(qū)別，均是通過三個特征識別：（1）“入門費”，即需要認購商品或交納費用取得加入資格或發(fā)展他人取得加入資格，牟取非法利益；（2）“拉人頭”，即需要發(fā)展他人成為自己的下線，并對發(fā)展的人員以其直接或間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報酬，牟取非法利益；（3）復式計酬（團隊計酬），即以直接和間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計提報酬，牟取非法利益。

　　29.辨別微商傳銷。

　　（1）如發(fā)現(xiàn)微商賣家在朋友圈推銷產(chǎn)品時不忘時刻提醒受眾，宣稱“只要投入上千元，坐在家里就能創(chuàng)業(yè)，不僅可以月入上萬元甚至十萬元，而且年薪百萬元也不是夢”等，看到或收到類似信息時，千萬要審慎。（2）發(fā)現(xiàn)微商夸大產(chǎn)品實際效果，通常會強調(diào)其產(chǎn)品在短時間內(nèi)能起到絕佳效果，并附上個別“買家”使用前后的對比圖，而該產(chǎn)品價格明顯高于市場同類型產(chǎn)品價格，出現(xiàn)價格背離價值現(xiàn)象時，應小心陷入“微傳銷”。（3）發(fā)現(xiàn)微商盈利模式以發(fā)展下線、“拉人頭”為主，獎金分配制度具有金字塔型分配模式時，需謹慎。比如，微商賣家不停慫恿你加入，把產(chǎn)品說得天花亂墜，宣稱做代理無需加盟費用，直接購買貨物就可以成為銷售代理，拿貨越多、代理層級越高，收入也就會越多時，應小心陷入“微傳銷”。（4）發(fā)現(xiàn)賣家主要靠造假來騙取信任時，需謹慎。比如，微商賣家經(jīng)常作出超出常理的賣家秀，并教你加入微商團隊后，打造人設增加人氣，通過相關軟件對訂單、收入、炫富照進行造假，教你如何發(fā)展下級代理，如何發(fā)展推廣時，應小心陷入“微商傳銷”。

　　30.防范新型網(wǎng)絡傳銷違法犯罪

　　利用親情與友情的紐帶。傳銷的操縱者常常通過熟人網(wǎng)絡進行招募。他們會對親朋好友宣傳有所謂的“絕佳機會”或“前景廣闊的項目”，以“共同致富”“攜手創(chuàng)業(yè)”為誘餌，利用人們對熟人的信賴來降低其戒備心。例如，有些人會接到久違的同學或親戚的電話，受邀前往異地工作或考察項目，出于對熟人的信任而踏入陷阱，最終身陷傳銷泥沼。

　　營造虛假的繁榮表象。傳銷組織擅長制造一種看似正規(guī)且繁榮的假象。他們可能會租用高級寫字樓作為辦公場所，舉辦貌似專業(yè)的講座和培訓，以此來營造合法的商業(yè)氛圍。同時，在傳銷組織內(nèi)部，成員們會表現(xiàn)出極度的熱情和團結(jié)，讓新加入者感受到一種“大家庭”般的溫暖，從而逐漸放松心理防線。

　　借助虛假的“成功典范”進行誘導！傳銷組織會編造大量虛假的成功故事，向成員展示他們口中的“成功人士”，并宣稱這些人通過參與傳銷項目迅速實現(xiàn)了財富自由。這些故事通常配有照片、視頻或證人證言等，以增強新成員對成功的渴望和貪欲。

　　在封閉環(huán)境中強化“灌輸洗腦”。傳銷組織會將成員聚集在封閉的場所，如偏遠的村落、廢棄的工廠或居民樓等，以隔絕他們與外界的聯(lián)系。在這種環(huán)境下，成員只能接受傳銷組織提供的信息，無法獲取外界的真實情況，從而更容易被洗腦。組織會每天安排長時間的培訓和講座，反復強調(diào)傳銷項目的合法性和優(yōu)越性，以不斷強化成員的錯誤認知。

　　運用情感操控和施加精神壓力。傳銷組織善于利用成員的情感需求，營造出一種虛假的親密關系。成員之間以“家人”相稱，相互鼓勵和支持，使人在情感上產(chǎn)生依賴。同時，他們還會對成員施加精神壓力，宣稱不參與項目就是“錯失良機”“對不起家人朋友”，從而引發(fā)成員的愧疚感和緊迫感，迫使其加入傳銷活動。

　　曲解理論以誤導人心。傳銷組織會編造一些似是而非的理論，如“消費資本論”“幾何倍增學”等，運用看似專業(yè)的術語來誤導成員，使他們相信傳銷是一種創(chuàng)新的商業(yè)模式。此外，他們還會故意歪曲國家政策和法律規(guī)定，宣稱傳銷項目得到政府支持，從而提升項目的可信度。

　　傳銷組織的居住環(huán)境十分惡劣。他們通常會在破舊的居民樓中租用房間或整套房屋，地上鋪設簡陋的地鋪供人居住?？臻g狹窄擁擠，空氣質(zhì)量差，甚至存在男女混住的情況，個人隱私無從談起。傳銷組織為了便于管理和控制成員，同時節(jié)省開支，完全不顧及成員的居住舒適度和個人隱私。他們將人員集中居住，相互監(jiān)視，以防止有人逃跑或報警。這種居住環(huán)境既不衛(wèi)生也不安全，給被卷入傳銷的人員帶來了巨大的痛苦和困擾。遠離這些關鍵詞的營銷推廣項目：“輕點鼠標，您就是富翁！”“坐在家里，也能賺錢！”鼓吹“資本運作”“加盟連鎖”“人際網(wǎng)絡”“電子商務”等好處，欺騙誤導人民群眾加入，都涉嫌網(wǎng)絡傳銷。一定牢記：“天上掉下餡餅，地下有個陷阱”。

　　31.新型網(wǎng)絡傳銷表現(xiàn)形式。

　　（1）騙取財物。傳銷活動的組織者、領導者采取編造、歪曲國家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營、投資、服務項目及盈利前景，掩飾計酬、返利真實來源或者其他欺詐手段，從參與傳銷活動人員繳納的費用或者購買商品、服務的費用中非法獲利。（2）層級關系。認定網(wǎng)絡傳銷行為所稱“層級”和“級”是指組織者、領導者與參與傳銷活動人員之間按照推薦和被推薦關系所形成的上下線關系層次，以及非組織者、非領導者在傳銷組織中的身份等級。（3）團隊計酬。傳銷活動的組織者或者領導者通過發(fā)展人員，要求傳銷活動的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線層級關系，并以下線發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的，是“團隊計酬”式傳銷活動。（4）網(wǎng)絡傳銷。設置不符合商業(yè)慣例和經(jīng)營常理的高額獎勵；誘惑他人繳納高額費用作為主要收入來源；以后加入者繳納的費用支付先加入者的獎勵；必須是無限發(fā)展下線才能支撐資金鏈不斷裂；最終目的和結(jié)果都是騙取財物。

　　32.避免陷入傳銷陷阱的六招方法。

　　（1）防范“殺熟”，警惕暴富誘惑。親友介紹異地投資、工作機會，或久未聯(lián)系的朋友突然邀請旅行游玩、介紹對象等，一定要謹慎。涉及具體企業(yè)的，要通過企查查、天眼查等App平臺以及國家企業(yè)信用信息查詢系統(tǒng)等進行核實查證。（2）仔細查詢、核實公司信息。正規(guī)招聘網(wǎng)站上的公司，并非全部正規(guī)。一定要仔細核查，包括公司詳細地址、電話、業(yè)內(nèi)評價或已做的成功案例等。不排除傳銷組織套用其他公司信息，最好多方詢問公司所在地的親友或向有關職能部門進行查證核實，提高警惕。（3）電話試探多詢問。電話面試中，可深入問幾個專業(yè)問題及項目具體情況，如果對方吞吞吐吐或回避問題，一定要提高警惕。（4）臨時變更地址要小心。到達規(guī)定地點后，對方打電話變更見面地址，務必要小心?？稍儐柛浇罕?，是否有這家公司在辦公。如對方說派車來接你，不要隨便上車，存在與傳銷組織串通好的可能。（5）見面地點偏僻不要去。如發(fā)現(xiàn)見面地址很偏僻，就不要前往。面試地點地址一定要發(fā)給家人、朋友。一般情況下，正規(guī)公司都會簽訂合約再工作，直接去工地或者項目地點要小心。（6）了解你家情況要夸大。傳銷組織通常會問家人是否在身邊，在這個城市有沒有朋友等?？晒室饪浯笞约旱娜嗣}，說在這個城市有很多朋友，傳銷組織會有所顧忌，你也有機會逃離。

　　33.落入傳銷陷阱不能自拔原因。

　　長期以來，各級公安機關、市場監(jiān)管部門持續(xù)開展打擊傳銷專項行動，但有的群眾像“著魔”一樣深陷其中不能自拔，究其根源：（1）傳銷本是一場精心設計的騙局，組織者打著各種旗號，甚至偽造國家部委、省級廳局公文，斷章取義誘惑群眾相信。（2）傳銷組織者通過網(wǎng)絡直播和線下教學等培訓方式，頻繁“上課洗腦”，請所謂的“成功人士”現(xiàn)場交流“發(fā)家致富”心得，讓不明真相的參與者羨慕不已，并且努力效仿，以實現(xiàn)精神控制。（3）參與者都有“一夜暴富”的心態(tài)，急于發(fā)財，成天生活在謊言和自己的幻想中，想象自己能拉多少人賺多少錢，認為做富翁的夢很快能實現(xiàn)。（4）參與者都繳納了一定的“入門費”，即便識破了騙局，但有“投入”無回報，為了撈回本錢，揣著明白裝糊涂，開始騙更多的人，而被騙的多是親戚朋友，最后身無分文，有家難回，走向一條執(zhí)迷不悟的“不歸路”。

　　34.防范和舉報傳銷。

　　如本人被騙到外地后，其朋友（親戚、同學、同事、網(wǎng)友、老鄉(xiāng)、戰(zhàn)友）等絕口不談工作、生意，而是帶你游山玩水、宣稱熟悉環(huán)境、讓你放松，或要看你的身份證、借你手機撥打電話等類似不正常情況時，一定要機智冷靜地應對，在確保自身安全的情況下設法逃脫。如有親戚朋友、同學戰(zhàn)友等被騙往異地參與、從事傳銷，首先應積極做好其思想教育工作，勸說盡快脫離傳銷組織；若勸說無效，應設法弄清其所在詳細地址，并積極向當?shù)厥袌霰O(jiān)管部門或公安機關進行投訴舉報。如發(fā)現(xiàn)了傳銷行為或傳銷活動的受害者，應積極搜集有關線索信息，包括引誘（誘騙）他人（或本人）的傳銷上線人員、傳銷組織骨干人員以及傳銷組織領導者的相關個人信息，從事傳銷活動的詳細地點、參與人員的構(gòu)成情況，尤其是骨干人員的住所、傳銷方式、宣傳材料等，并盡快向傳銷行為發(fā)生地市場監(jiān)管部門或公安機關舉報。如被騙參與傳銷的是學生，除采取以上措施外，應設法及時向所在學校反映情況，防止傳銷進校園?？傊诎l(fā)現(xiàn)自己被騙參與傳銷活動后，要注意收集、保存匯款賬號、匯款憑證、交費收據(jù)、介紹人以及更高層級上線人員的姓名、電話、互聯(lián)網(wǎng)賬號密碼以及傳銷地點等相關證據(jù)線索，及時提供給執(zhí)法機關，以便及時、準確地打擊違法犯罪。

　　35.傳銷違法犯罪行為法律責任。

　　（1）參與傳銷人員的法律責任。參加傳銷人員不是消費者，不能按照《中華人民共和國消費者權益保護法》實施救濟和保護?！督箓麂N條例》第二十四條規(guī)定，“有本條例第七條規(guī)定的行為，參加傳銷的，由市場監(jiān)督管理部門責令停止違法行為，可以處2000元以下的罰款”。對限制人身自由的傳銷行為，公安機關依照《中華人民共和國治安管理處罰法》等有關規(guī)定，進行查處。（2）組織、領導傳銷的法律責任。近年來，以“拉人頭”、收取“入門費”等方式組織傳銷的違法犯罪活動時有發(fā)生，嚴重擾亂社會秩序，影響社會穩(wěn)定。為此，《中華人民共和國刑法修正案（七）》新增了相關條款：組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

　　36.傳銷線索征集范圍。

　　①以“招聘就業(yè)”“技能培訓”“介紹工作”等為幌子，誘騙人員參加傳銷活動。②打著“消費返利”“資本運作”“股權投資”等旗號歪曲國家有關政策的傳銷活動。③打著“分享經(jīng)濟”“網(wǎng)絡兼職”“網(wǎng)絡游戲”等旗號，借助社交軟件以及人際網(wǎng)絡營銷方式進行宣傳推廣的傳銷活動。④以“保健養(yǎng)生”“養(yǎng)老服務”“文玩收藏”等為幌子，誘騙人員參加傳銷活動。⑤編造“快速致富”“發(fā)財神話”等謊言，誘騙人員從事“拉人頭”“騙取入門費”傳銷活動。⑥直銷企業(yè)與本企業(yè)以外的公司、團隊、經(jīng)銷商等主體通過合作設立公司、成立事業(yè)部、直銷系統(tǒng)等方式開展違規(guī)經(jīng)營，允許掛靠方以直銷企業(yè)名義從事違法直銷或具有“拉人頭”、“入門費”特點的具有欺詐性質(zhì)的傳銷。重點行業(yè)聚集在保健品、化妝品、養(yǎng)老服務、投資理財、網(wǎng)絡創(chuàng)業(yè)、網(wǎng)絡購物注冊會員等，敬請廣大群眾注意識別，守護好自己的“錢袋子”。

　　37.虛擬幣詐騙的常見手段

　　（一）虛假交易平臺詐騙。詐騙分子搭建虛假的虛擬貨幣交易平臺，以高收益為誘餌，吸引投資者注冊并投入資金。一旦投資者將資金轉(zhuǎn)入平臺，詐騙分子便會迅速轉(zhuǎn)移資金，關閉平臺，消失得無影無蹤。

　　（二）挖礦的騙局。虛擬貨幣“挖礦”需要大量的計算資源和電力，詐騙分子利用人們對虛擬貨幣“挖礦”的不了解，推出所謂的“云挖礦”服務，聲稱投資者只需投入少量資金，就可以通過云端服務器進行虛擬貨幣“挖礦”，獲得高額收益。實際上，這些“云挖礦”服務往往是騙局，詐騙分子根本沒有進行“挖礦”，而是將投資者的資金據(jù)為己有。

　　（三）虛擬貨幣傳銷。詐騙分子以虛擬貨幣為幌子，開展傳銷活動。他們通過發(fā)展下線、收取“入門費”等方式，獲取非法利益。這些虛擬貨幣傳銷組織通常會編造各種虛假的故事和前景，吸引人們加入。虛擬貨幣傳銷組織聲稱自己的虛擬貨幣是未來的全球通用貨幣，具有巨大的升值潛力。他們鼓勵成員發(fā)展下線，每發(fā)展一名下線，上線就可以獲得一定比例的獎勵。許多人被這種虛假的宣傳所迷惑，紛紛加入該組織，最終血本無歸。

　　38.國學財商型網(wǎng)絡傳銷。

　　以“數(shù)字改變命運”為噱頭，將“數(shù)字能量”“易經(jīng)國學”“財商管培”等學術，演變?yōu)榭梢浴澳嫣旄拿D(zhuǎn)運”的某某文化學說。通過“拉人頭”“團隊計酬”等傳銷模式，傳授“奇門遁甲”“逆天改命”等網(wǎng)絡課程，吸引誘騙群眾加入，繳納學費。

　　39.涉農(nóng)領域非法集資詐騙。

　　近年來，利用“云養(yǎng)經(jīng)濟”“鄉(xiāng)村振興”“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”等名義，許諾高額投資收益，向社會各類人群吸收投資，實施的非法集資詐騙等非法金融活動。一些不法分子披著“新型農(nóng)業(yè)”的外衣，采取“共享農(nóng)業(yè)”“XX合作社”等手段，編造出種種吸引眼球的賺錢噱頭，利用傳銷模式，通過互聯(lián)網(wǎng)和移動App等流量方式，“拉人頭”推廣項目，誘騙農(nóng)村百姓和廣大農(nóng)民投資參與。農(nóng)民朋友們大多文化程度不高，相對投資渠道狹窄，缺少必要的金融風險意識，往往被“新型農(nóng)業(yè)”的高額回報和項目推銷員的“熱心”推介迷惑上當受騙，遭受不小的經(jīng)濟損失。

　　40.《中華人民共和國刑法》關于“洗錢罪”認定。

　　《中華人民共和國刑法修正案（十一）》對“洗錢罪”進行第三次修訂，其法定行為方式體現(xiàn)為以下五類：?提供資金賬戶；?將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券；? 通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金；? 跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)；以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)。

　　41.傳銷組織的洗腦手段

　　傳銷是一種嚴重危害社會的非法經(jīng)營活動。它主要依賴于不斷發(fā)展新成員，并通過直接或間接的方式強制或誘導他們繳納費用或購買商品等手段來獲取加入或發(fā)展其他人員的資格，進而謀取不法利益。傳銷通常以虛假的高額回報為誘餌來吸引公眾參與。人們之所以會陷入傳銷騙局，往往是被虛假的承諾所蒙蔽。傳銷組織經(jīng)常宣稱能夠在短時間內(nèi)實現(xiàn)財富的快速積累，比如“投資幾萬即可在數(shù)月內(nèi)變身百萬富翁”。對于渴望迅速致富、改善生活的人來說，這樣的虛假承諾具有極大的誘惑力。特別是那些剛步入社會、面臨就業(yè)困難和資金壓力的年輕人，在面對傳銷組織所宣傳的輕松賺錢方式時，往往容易心動并最終上當受騙。

　　42.發(fā)現(xiàn)傳銷應向誰舉報。

　　《禁止傳銷條例》規(guī)定，市場監(jiān)督管理部門和公安機關依法在各自的職責范圍內(nèi)查處傳銷行為。傳銷中以介紹工作、從事經(jīng)營活動等名義欺騙他人離開居所地非法聚集并限制人身自由的，由公安機關會同市場監(jiān)管部門依法查處。將他人騙往異地、限制人身自由從事傳銷的，應向傳銷行為發(fā)生地公安機關舉報。舉報電話：政務服務12345、公安機關110、市場監(jiān)管12315。

　　來源：濱海市場監(jiān)管

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