無中生有的虛擬幣， GBC平臺集資詐騙案致虧損6.29億元！

　　案例

　　2018年3月，周某、童某、吳某等人委托成都星翼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司設(shè)計GBC平臺軟件電腦客戶端和手機(jī)APP，并制作虛假宣傳資料。周某、童某、吳某謊稱GBC幣、財富幣是區(qū)塊鏈虛擬貨幣，具有巨大升值空間，在鄭州市金水區(qū)等地，通過微信群、朋友圈層層發(fā)展下線，欺騙會員購買。

　　2018年6月10日，周某、童某、劉某等人在浙江省桐鄉(xiāng)市振石大酒店召開GBC全國推廣會，公開宣傳GBC公司總部在英國，是深圳市政府招商引資項目。

　　同年7月20日前后，GBC平臺資金鏈斷裂出現(xiàn)部分會員無法提現(xiàn)后，周某謊稱英國總公司服務(wù)器受到黑客攻擊，誘騙會員繼續(xù)買入。三天后，周某、童某指使成都星翼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司將軟件下線并刪除數(shù)據(jù)。周某、劉某通過收集的大量他人銀行卡，以POS機(jī)套現(xiàn)、銀行提現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移和非法占有GBC會員資金。

　　至案發(fā)，“GBC”平臺發(fā)展會員47層，涉及會員賬號59548個，進(jìn)出資金34.08億元，其中虧損會員賬號40480個，虧損6.29億元。主犯通過GBC平臺集資詐騙獲利2.26億余元。

　　經(jīng)查，GBC幣、財富幣系周某、童某建立的GBC平臺系統(tǒng)憑空生成的數(shù)字符號，沒有任何經(jīng)濟(jì)價值。周某、劉某等人以傳銷形式將GBC幣、財富幣出售給投資者，以后者投資的資金支付前者投資用戶需要的提現(xiàn)資金，并無實際經(jīng)營。

　　鄭州市中級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人周某、童某、吳某、劉某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。四名被告人在共同犯罪中均起主要作用，吳某、劉某作用相對較小，周某、童某主動投案，如實供述，系自首。根據(jù)犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依法判處四名被告人十五年至十三年不等有期徒刑。

小貼士

　　本案中，周某等人以非法占有為目的，以“GBC”平臺為依托，公開向不特定人進(jìn)行虛假宣傳，以不同投資額對應(yīng)不同收益率為誘餌，按照傳銷組織的架構(gòu)發(fā)展人員，周某等人的行為屬于通過傳銷手段向社會公眾非法集資，同時構(gòu)成集資詐騙罪和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。大家務(wù)必警惕以區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等為噱頭的投資項目，切勿輕信高收益承諾。

　　整理自：河南省高級人民法院

　　來源：紅網(wǎng)

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