近年來，隨著文玩市場的逐漸升溫，一些不法分子也趁機(jī)而入，以“文玩競拍”為噱頭，編織起傳銷的罪惡網(wǎng)絡(luò)。近日，株洲市炎陵縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)成功搗毀了一個(gè)以文玩字畫競拍為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，全國涉案人數(shù)5萬余人，涉案金額逾百億元。

　　“文玩競拍”，誘人提成

　　當(dāng)你看到朋友圈、釘釘群里“零投資、穩(wěn)賺不賠”的推廣，得知競拍低價(jià)文玩商品再轉(zhuǎn)售給他人就能賺錢的消息，會不會欣然入局呢?傳銷組織正是利用人們對文玩的興趣和投資心理，通過新媒體進(jìn)行宣傳推廣，精心設(shè)計(jì)層級計(jì)酬機(jī)制，吸引了大量參與者，一步步踏入傳銷的陷阱。

　　“剛開始，我以為可以輕松賺點(diǎn)零花錢，聽朋友說只要在手機(jī)上報(bào)個(gè)名，每天在網(wǎng)站上操作幾下就行了。”參與人李某在公安機(jī)關(guān)報(bào)案時(shí)，臉上寫滿了懊悔?；叵肫鹱约喝绾螇嬋搿拔耐娓偱摹边@一傳銷泥沼，他心中五味雜陳。

　　2023年1月，通過朋友發(fā)來的鏈接，李某進(jìn)入了一個(gè)名叫“文玩競拍”的網(wǎng)絡(luò)平臺。該平臺宣稱通過交易可迅速累積財(cái)富，看到朋友隔三差五就有收益入賬，李某也忍不住投身其中。他憑借朋友的推薦碼注冊成為會員，加入所屬團(tuán)隊(duì)成為了直接下線。嚴(yán)密的層級結(jié)構(gòu)和誘人的提成機(jī)制讓李某成為這個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織“Play”中的一環(huán)，在利益的驅(qū)動下，他把平臺推薦給了更多朋友，每當(dāng)有新人加入，他都能獲得一筆介紹提成費(fèi)。

　　層層套路，新型傳銷

　　那么，如何通過“文玩競拍”平臺賺錢呢?李某告訴警方，平臺就像一個(gè)網(wǎng)上商城，有字畫、手串等各種古玩商品，每周一到周五都可以交易，需要通過“競拍”轉(zhuǎn)賣賺取差價(jià)。在競拍前一天搶單報(bào)名，第二天上架賣單，價(jià)格比購買價(jià)格提高4%，會員可得到1.5%的溢價(jià)盈利，剩余2.5%逐級上交。平臺的商品會在會員們之間進(jìn)行接龍買單出售，循環(huán)交易。

　　所謂的文玩商品是否真實(shí)存在呢?李某表示，從來沒有收到過古玩、字畫、手串等商品，自己也不懂到底價(jià)值幾何，沒有投資和收藏的想法，只是想跟著賺點(diǎn)錢?！爸灰谄脚_上選定商品并加入購物車，按照定價(jià)來支付，就可以看到商品持有人的賬戶信息。點(diǎn)對點(diǎn)轉(zhuǎn)賬后將截圖上傳平臺，交易就完成了。”開始時(shí)李某確實(shí)有所進(jìn)賬、嘗到了甜頭，但隨著投入的“賭注”越來越多，到平臺崩盤時(shí)，他和介紹的朋友實(shí)際損失已有三四十萬。

　　顯然，在交易過程中并沒有產(chǎn)生實(shí)際的貨物交割。“文玩競拍”傳銷組織的套路是：通過線上搭建商城，出售低價(jià)劣質(zhì)的文玩作為“道具”商品，會員之間通過反復(fù)買賣商品來獲利。隨著會員數(shù)量的不斷增加，商品的價(jià)格也水漲船高。然而，這些高價(jià)商品并沒有真正的市場需求，只是在封閉的傳銷網(wǎng)絡(luò)中流通。當(dāng)新會員的加入速度放緩，直至資金鏈斷裂時(shí)，平臺系統(tǒng)就會崩潰，導(dǎo)致大量會員血本無歸。

　　重拳出擊，主犯伏法

　　接到報(bào)案后，經(jīng)偵民警迅速組織開展數(shù)據(jù)收集、分析研判和人員核查，逐步刻畫出犯罪組織架構(gòu)，最終以方某某為首的傳銷犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。2023年7月至9月，株洲警方先后抓獲方某某等20名犯罪嫌疑人。

　　經(jīng)查，方某某于2022年9月至2023年7月伙同他人在境外線上搭建了“文玩競拍”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，該平臺通過微信朋友圈、釘釘群等新媒體媒介傳播進(jìn)行宣傳推廣、通過騰訊會議、發(fā)送課件的方式進(jìn)行會員培訓(xùn)，同時(shí)在線上出售低價(jià)劣質(zhì)的文玩作為“道具”商品，進(jìn)行競拍轉(zhuǎn)售活動。參與者必須先通過老會員的推薦，登錄網(wǎng)站注冊賬號綁定微信、支付寶及銀行賬戶信息，老會員添加其進(jìn)入相應(yīng)微信群、釘釘群，新會員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行接龍競拍“道具”商品。次日，新會員將購得的“道具”商品溢價(jià)4%，通過向平臺繳納原商品價(jià)格的2.5%作為“上架費(fèi)”后進(jìn)行轉(zhuǎn)售，轉(zhuǎn)售成功后成為正式會員。

　　該組織利用會員對轉(zhuǎn)售商品獲利的期待和急于出售的被動，要求會員發(fā)展其他會員加入，形成上下線關(guān)系，同時(shí)，以下層會員店鋪業(yè)績?yōu)橐罁?jù)支付給上層會員的報(bào)酬，拉動會員發(fā)展其他人員，整個(gè)鏈條無真正消費(fèi)需求，具有欺騙性。該平臺設(shè)置競拍規(guī)則，商品每次競拍上浮4%，其中2.5%作為“上架費(fèi)”歸平臺所有，會員通過賺取商品原價(jià)的1.5%作為“轉(zhuǎn)售獲利”，還可以通過推薦新會員獲得“直推獲利”，以及升級為店長后還可獲得“店鋪管理獎”。平臺內(nèi)所有店鋪的日營業(yè)額的0.3%-0.8%以“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”的名義流入方某某等頂層店長手中。

　　去年11月，公安部經(jīng)偵局部署全國公安經(jīng)偵部門在此案基礎(chǔ)上開展集群戰(zhàn)役延伸打擊，進(jìn)一步摧毀了這個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)。12月，方某某等13名犯罪嫌疑人被湖南省株洲市炎陵縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處有期徒刑，并處罰金。警方在此提醒，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，傳銷犯罪從線下逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上，通過虛擬的網(wǎng)絡(luò)交易，構(gòu)建出復(fù)雜的層級關(guān)系和利益鏈條。

　　涉案人員直接或間接發(fā)展下線，組成層級并依此獲利，擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序，造成大量人員資產(chǎn)損失。對于先交“入門費(fèi)”“會員費(fèi)”，再通過拉人頭得提成、傭金和商品無限增值獲利等不符合市場規(guī)律的所謂投資活動，一定要保持高度警覺，避免造成財(cái)產(chǎn)損失。

　　[此文來源：公安部經(jīng)偵局、法治日報(bào) 記者阮占江 帥標(biāo)，部分來源網(wǎng)絡(luò)，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]