2022年7月，內(nèi)江公安成功破獲“6.8”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案，抓獲團(tuán)伙頭目和主要組織策劃的犯罪嫌疑人22名，查凍扣涉案資產(chǎn)3000余萬(wàn)元，該團(tuán)伙非法吸納資金達(dá)6.3億元，涉及全國(guó)13個(gè)省。

　　“高額收益”的茶產(chǎn)業(yè)投資

　　2019年以來(lái)，網(wǎng)上出現(xiàn)一個(gè)名叫“某某茶海”的APP，APP采取線上虛擬種茶樹(shù)和在線下通過(guò)“某某食品經(jīng)營(yíng)部”推銷(xiāo)茶酒相結(jié)合的方式發(fā)展會(huì)員。

　　組織方通過(guò)向群眾提供免費(fèi)旅游觀光等方式進(jìn)行虛假投資營(yíng)銷(xiāo)宣傳，同時(shí)實(shí)行門(mén)檻消費(fèi)，會(huì)員繳納29.9元注冊(cè)為普通會(huì)員即可獲得線下加盟店商品購(gòu)物享10%的優(yōu)惠，會(huì)員繳納168元即升級(jí)為高級(jí)會(huì)員，可獲得虛擬茶樹(shù)種植資格并獲贈(zèng)紅酒一瓶。

　　虛擬茶樹(shù)種植設(shè)立毛尖茶樹(shù)1680元/顆、紅茶樹(shù)8400元/顆、翠芽茶樹(shù)16800元/顆、古樹(shù)茶84000元/顆共四類投資吸引會(huì)員進(jìn)行虛擬茶樹(shù)種植，聲稱可通過(guò)種茶樹(shù)結(jié)出茶葉在平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行銷(xiāo)售獲取高額回報(bào)。并根據(jù)會(huì)員發(fā)展下線會(huì)員的人數(shù)與累計(jì)投資金額為會(huì)員設(shè)置了農(nóng)戶、場(chǎng)主、莊戶、產(chǎn)業(yè)園共四種虛擬身份，以此為據(jù)計(jì)算不同層級(jí)會(huì)員的返點(diǎn)獲利，依據(jù)推薦關(guān)系以“金字塔”式結(jié)構(gòu)發(fā)展會(huì)員達(dá)189層。

　　規(guī)模無(wú)序擴(kuò)張露出馬腳

　　隨著投資群眾的不斷增加，涉案公司返利壓力增大，導(dǎo)致資金鏈條斷裂，公司老板卷錢(qián)跑路，全國(guó)各地不斷出現(xiàn)投資受損警情。內(nèi)江公安也陸續(xù)接到此類報(bào)警，經(jīng)偵部門(mén)立刻察覺(jué)到這是一起大規(guī)模的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪，隨即迅速成立專案組，梳理警情，走訪受害者，收集證人證言材料，并對(duì)“某某茶?！盇PP平臺(tái)的后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行清查，通過(guò)證人證言和后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，一個(gè)以徐某某為首的傳銷(xiāo)團(tuán)伙暴露在公安機(jī)關(guān)眼前。

　　警方縝密偵查厘清犯罪事實(shí)

(抓捕現(xiàn)場(chǎng))

　　經(jīng)查，2019年以來(lái)，徐某某等犯罪嫌疑人成立多家農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售公司及廣告策劃公司，并委托某科技有限公司設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)“某某茶?！盇PP平臺(tái)，對(duì)外宣稱打造茶葉全產(chǎn)業(yè)鏈，以在平臺(tái)上進(jìn)行“種植”茶樹(shù)而獲得高額收益為噱頭，吸引群眾參與該公司的茶產(chǎn)業(yè)投資。

　　截止2022年7月28日，該平臺(tái)累計(jì)注冊(cè)會(huì)員達(dá)7.6萬(wàn)余人，參與人員涉及全國(guó)13個(gè)省份，吸納資金6.3億元人民幣。

(抓捕現(xiàn)場(chǎng))

　　據(jù)查，大部分群眾為獲取更高層級(jí)的會(huì)員身份來(lái)提高返點(diǎn)獲利，不惜投資大量金額種植所謂的“虛擬茶樹(shù)”，并將該APP推薦給自己的親朋好友，不斷發(fā)展自己的下線會(huì)員，導(dǎo)致受害群眾不斷增加，在涉案公司資金鏈斷裂跑路后，無(wú)法追回投資成本，最終害人害己。

　　2023年3月，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，對(duì)傳銷(xiāo)組織中除頭目與主要組織策劃人員以外的其他骨干成員，辦案單位已發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役，推送屬地公安機(jī)關(guān)依法打擊。

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