去年底，中原新聞網(wǎng)接網(wǎng)友爆料稱，位于濟(jì)南市槐蔭區(qū)的首諾城市之光東座21樓，有人搞集資詐騙，本網(wǎng)隨即派員對(duì)此展開(kāi)調(diào)查。

　　“狡兔三窟”，企業(yè)名稱竟“成迷”

　　在該辦公樓一樓的樓層索引指示牌上，本網(wǎng)注意到該地址的公司名稱為“杭州嗨米未來(lái)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司”，而來(lái)到該公司映入眼簾的卻是一家名為“中經(jīng)新國(guó)豐控股有限公司”的企業(yè)。

樓層索引指示牌

“新世界”電商總部

　　在公司簡(jiǎn)介一欄中，是這樣介紹企業(yè)的，“中經(jīng)新國(guó)豐控（股）有限公司成立于2017年4月，注冊(cè)資本1.2億，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、物流為一體的多元化集團(tuán)公司，在國(guó)內(nèi)有20余家分公司，旗下有多家釀酒業(yè)有限公司。在后疫情時(shí)代，面對(duì)實(shí)體行業(yè)和電商行業(yè)大蕭條時(shí)期，我們依然進(jìn)軍商城領(lǐng)域，全力打造新世界新電商平臺(tái)，快速占領(lǐng)市場(chǎng)，讓14億人民享受健康幸福生活，實(shí)現(xiàn)財(cái)富價(jià)值”。

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)擺放的展架，這是一家銷(xiāo)售品牌名稱為“世界島”醬酒的企業(yè)，酒廠為貴州賴氏釀酒業(yè)（集團(tuán)）有限公司。

現(xiàn)場(chǎng)擺放的公司簡(jiǎn)介及產(chǎn)品介紹展架

　　通過(guò)“企查查”信息檢索發(fā)現(xiàn)，中經(jīng)新國(guó)豐控股有限公司法定代表人秦多，注冊(cè)資本1.2億，2021年度報(bào)告顯示該公司實(shí)繳資金0元，登記的注冊(cè)地址位于貴州省貴陽(yáng)市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)湖濱路89號(hào)。在該公司控制的18家企業(yè)及間接持股的23家企業(yè)中，并無(wú)位于山東的公司。本網(wǎng)曾嘗試與該公司取得聯(lián)系，但并未成功。

　　既然中經(jīng)新國(guó)豐控股有限公司注冊(cè)地址位于貴陽(yáng)，而索引指示牌上的杭州嗨米未來(lái)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司則位于杭州市錢(qián)塘區(qū)。那么眼前的這家企業(yè)到底叫什么名字?

　　本網(wǎng)通過(guò)微信聊天群里的轉(zhuǎn)賬記錄發(fā)現(xiàn)了“端倪”，原來(lái)所有的投資資金都進(jìn)入了一家名為“山東新國(guó)豐控股集團(tuán)有限公司”的賬戶。

山東新國(guó)豐控股集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)賬記錄

　　信息顯示：山東新國(guó)豐控股集團(tuán)有限公司成立于2022年10月28日，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元人民幣，大股東（持股85%）及法定代表人王保信，張阿遷持股15%，其中王保信任執(zhí)行董事，張阿遷任監(jiān)事，張長(zhǎng)志負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)。該公司實(shí)際注冊(cè)地址位于濟(jì)南市槐蔭區(qū)恒大雅苑8-1地塊商務(wù)辦公樓，該注冊(cè)地址距離實(shí)際辦公地址僅1公里。如此“煞費(fèi)苦心”的變換招牌，不知意欲何為？

　　“掛羊頭賣(mài)狗肉”，50天回本，125天2.5倍返利的獎(jiǎng)金模式涉嫌以傳銷(xiāo)方式進(jìn)行非法集資

　　在該公司，消費(fèi)會(huì)員級(jí)別分為699元、999元、1999元、3999元（年前不開(kāi)放）四個(gè)檔次。無(wú)論會(huì)員投資哪個(gè)級(jí)別均有動(dòng)靜態(tài)兩種收益。

　　靜態(tài)收益2.5倍，2%廣告費(fèi)分紅釋放，50天回本，收益周期125天。

　　動(dòng)態(tài)收益，分享10%，低級(jí)別推高級(jí)別有“燒傷”。

　　動(dòng)態(tài)收益共有一鉆到六鉆6個(gè)級(jí)別。

　　直推2人（賬號(hào)），團(tuán)隊(duì)人數(shù)10人（賬號(hào)）即達(dá)到一鉆級(jí)別。拿傘下所有靜態(tài)釋放額度的5%，考核1個(gè)部門(mén)。

　　直推3人（賬號(hào)），團(tuán)隊(duì)人數(shù)50人（賬號(hào)）即達(dá)到二鉆級(jí)別。拿傘下所有靜態(tài)釋放額度的10%，考核1個(gè)部門(mén)。

　　直推5人（賬號(hào)），團(tuán)隊(duì)人數(shù)200人（賬號(hào)）即達(dá)到三鉆級(jí)別。拿傘下所有靜態(tài)釋放額度的15%，考核1個(gè)部門(mén)。

　　直推10人（賬號(hào)），團(tuán)隊(duì)人數(shù)1000人（賬號(hào)）即達(dá)到四鉆級(jí)別。拿傘下所有靜態(tài)釋放額度的20%，考核2個(gè)部門(mén)。

　　直推20人（賬號(hào)），團(tuán)隊(duì)人數(shù)5000人（賬號(hào)）即達(dá)到五鉆級(jí)別。拿傘下所有靜態(tài)釋放額度的25%，考核2個(gè)部門(mén)。

　　直推30人（賬號(hào)），團(tuán)隊(duì)人數(shù)20000人（賬號(hào)）即達(dá)到六鉆級(jí)別。拿傘下所有靜態(tài)釋放額度的30%，考核3個(gè)部門(mén)。

　　平級(jí)獎(jiǎng)10%

“新世界”電商獎(jiǎng)金模式

　　“新世界”電商平臺(tái)獎(jiǎng)金模式是典型的龐氏騙局，其涉門(mén)檻、拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬，違反《禁止傳銷(xiāo)條例》，符合《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》關(guān)于非法集資的認(rèn)定。涉嫌以傳銷(xiāo)方式進(jìn)行非法集資。

　　招搖撞騙，操盤(pán)手竟然是名“慣犯”

　　在公司，本網(wǎng)遇到了傳說(shuō)中的操盤(pán)手、大“領(lǐng)導(dǎo)”黃某，沒(méi)成想一眼望去竟然是“老熟人”。這位夸夸其談，講話傲慢、不可一世的黃某曾為多家公司站臺(tái)，忽悠造勢(shì)，最終的結(jié)局都是一地雞毛，崩盤(pán)跑路。

　　2022年1月7日，《天網(wǎng)第一線》自媒體平臺(tái)曝光一個(gè)名為“美好時(shí)光”的旅游項(xiàng)目涉嫌集資詐騙。該項(xiàng)目注冊(cè)主體名稱為河南順然旅行社有限公司，經(jīng)營(yíng)地址位于河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)嘉和廣場(chǎng)3號(hào)公寓。該公司偽造國(guó)家旅游局紅頭文件，謊稱享受?chē)?guó)家旅游補(bǔ)貼政策紅利，投資10000元，每天分紅500元，20天回本，30天1.5倍收益出局。在這個(gè)擊鼓傳花的騙局中，黃某就為老板曹某站臺(tái)極力吹噓平臺(tái)的穩(wěn)定性、合法性，忽悠大家投資，最終曹某失聯(lián)，卷錢(qián)跑路。

　　同樣在“米婭商城”（后期更名為嗨米全球）項(xiàng)目中也有黃某的身影，他稱在該項(xiàng)目中給老板呂某做了不到3個(gè)億的業(yè)績(jī)。在各種會(huì)議中，黃某大放厥詞，上躥下跳，賣(mài)力忽悠，致使大量投資人上當(dāng)受騙，最終“米婭商城”被河北省館陶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局凍結(jié)資金，宣告結(jié)束。

“慣騙”黃某

　　中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)主席郭樹(shù)清曾表示，非法集資套路眾多，在打擊非法集資過(guò)程中，努力通過(guò)多種方式讓人民群眾認(rèn)識(shí)到，高收益意味著高風(fēng)險(xiǎn)，收益率超過(guò)6%的就要打問(wèn)號(hào)，超過(guò)8%的就很危險(xiǎn)，10%以上就要準(zhǔn)備損失全部本金。一旦發(fā)現(xiàn)承諾高回報(bào)的理財(cái)產(chǎn)品和投資公司，就要相互提醒、積極舉報(bào)，讓各種金融詐騙和不斷變異的龐氏騙局無(wú)所遁形。

　　截至目前，“新世界”電商平臺(tái)已對(duì)絕大部分享受靜態(tài)收益的客戶停止提現(xiàn)。3月7日-8日本網(wǎng)兩次來(lái)到該公司，發(fā)現(xiàn)大門(mén)緊閉。據(jù)了解，目前中國(guó)銀行方面已對(duì)其對(duì)公賬戶“限制非柜面交易”，而市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)也已介入調(diào)查并對(duì)該企業(yè)涉案資金賬戶進(jìn)行凍結(jié)。

　　希望廣大投資人盡快到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，以降低損失。后續(xù)進(jìn)展?fàn)顩r，本網(wǎng)將持續(xù)予以關(guān)注。

　　文章來(lái)源：中原新聞網(wǎng)《企業(yè)輿情觀察》欄目